COIN:龐氏騙局屢見不鮮 Africrypt跑路 投資者損失高達 36 億美元_COI

南非加密貨幣交易平臺Africrypt的創始人兩兄弟在向客戶虛報了一個"黑客攻擊"事件后，就徹底銷聲匿跡了。這次“跑路”事件直接導致投資者損失了高達36億美元的資金。

據彭博社報道，開普敦的一家法律公司HanekomAttorneys受雇于該項目的投資者，但它表示目前已經沒有辦法再找到這對兄弟，他們帶著大筆的比特幣逃離。和金融監管機構金融部門行為管理局也在處理此案，而據報道，該法律事務所已通知全球的加密貨幣交易所，如果他們中有人試圖將這些比特幣轉換為法定貨幣或另類貨幣，則應立即聯系追查。

動態 | 烏干達加密貨幣龐氏騙局騙取該公司員工的錢后跑路:據Cointelegraph 12月6日消息，烏干達一加密貨幣公司Dunamiscoins Resources Limited上個月在馬薩卡開業，開始邀請個人投資并成為其“數字貨幣網絡”的一部分。該公司的辦公室在開業僅一個月后就秘密關閉了，據報道，員工來到辦公室后發現里面空無一人。據報道，一位在Dunamiscoins關閉的辦公室附近工作的人說，Dunamiscoins承諾40%的現金投資回報，以此來說服人們加入公司。據目擊者稱，該公司顯然是在與該市的轉賬公司合作，為該計劃招募新成員。此外，Dunamiscoins據稱要求每個申請人支付2萬烏干達先令(5美元)在該公司注冊。Dunamiscoins的一位前銷售人員稱，該公司承諾高回報的投資，但同時也向員工收取注冊費用。[2019/12/7]

該媒體指出，如果得到證實，Africrypt案件可能已經造成了"加密貨幣詐騙史上最大的損失"。該平臺成立于2019年，由20歲和21歲的Cajee兩兄弟建立，承諾加密貨幣質押有高達11%的巨大回報。

動態 | 龐氏騙局帶來的金融活動超過大多數競爭幣:5月30日，LongHash發文稱，數據似乎表明傳銷幣是比特幣以及更廣泛的加密資產經濟中的一大組成部分。 從市值（或者某種等效指標）來看，比特幣歷史上最大的三個傳銷幣可能超過了市場上列出的絕大多數競爭幣，這三個傳銷幣分別是：Onecoin, Bitconnect 和 GainBitcoin。三者的規模遠大于當前市場上絕大多數競爭幣和ICO代幣。當把這些龐氏騙局產生的收益與一系列競爭幣和代幣的市值進行比較時，Onecoin會排在第9位，BitConnect排在第10位，而GainBitcoin則排在第32位。盡管GainBitcoin的排名相對較低，但它還是比BitTorrent、Decred和Augur之類的知名項目要靠前。 事實上，這類比較很可能低估了這三種傳銷幣的財務影響，因為哄抬某個憑空創造出來的幣種可能會導致其市值遠高于這種傳銷幣產生的收益。這一情況能夠幫助我們正確地看待這些競爭幣的相對成功。這些數字應該會促使人們質疑，在區塊鏈領域究竟創造了多少能夠提供實際價值和效用的項目。[2019/6/1]

警鐘在4月就已經開始敲響，當時兩名創始人之一、Africrypt首席運營官AmeerCajee告訴投資者，該公司已被黑客攻擊，但他告訴他們不要向和律師報告此事，因為這樣可能會"延緩平臺恢復過程"。

股評人認為 比特幣是全球首個非中央化龐氏騙局:比特幣（Bitcoin）價格近期飆升，惹起全球瘋炒，有“股壇長毛”之稱的獨立股評人David Webb則質疑比特幣的升勢，更形容比特幣是全球首個分布式、非中央化龐氏騙局（Ponzi scheme）。[2017/12/14]

但一部分投資者立即意識到了危險，他們聯系律師起草文書，以求能收回他們的代幣。其中一個投資人團體雇用了Hanekom律師團隊，而另一個團體則對Africrypt發起了清算競標。

然而，兄弟倆似乎早就已經計劃好了他們的行動。Hanekom稱，"Africrypt員工在所謂的黑客攻擊的七天前就已經失去了對平臺后端的訪問權"。Africrypt的托管資金被"從其南非賬戶和客戶錢包"轉移到"大型比特幣混合器池"無法追蹤，以便為他們的逃跑做準備。該公司兩名創始人隨后便進入失聯狀態。

ThePrimitiveCrypto創始人萬卉在Twitter上表示，Africrypt的"跑路"讓她想起了"當年PlusToken發生的事情"。

在Reddit上，有人發帖稱，這個案子看起來是一個非常明顯的"蜜罐"騙局，而在帖子上，一個發帖人聲稱這對兄弟在通知投資者"黑客"的兩天后就逃到了英國。Reddit用戶們還將此案與"失蹤的加密貨幣女王"OneCoin的創始人RujaIgnatova的案件相提并論。后者在2017年失蹤后仍然下落不明，而OneCoin的其他主謀現在正在監獄服刑。

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