區塊鏈:區塊鏈大時代 無極實驗室讓科技“向善”發展_AIN

然而，技術的“中性”立場使其不可避免地，容易成為一系列違法犯罪行為的新型誘因和手段。值得慶幸的是，如今越來越多的企業意識到了問題所在，“科技向善”的理念正逐步成為行業與社會發展共識。

在區塊鏈領域，隨著全球數字貨幣市場規模的進一步擴大，傳統金融世界的犯罪也因為這項新技術的出現而“與時俱進”。在這一背景下，無極實驗室的占星、美國的ChainalysisReactor應運而生，在全球公檢法機關對抗和打擊區塊鏈犯罪的過程中發揮了重要作用。

三年磨一劍，無極實驗室因“占星”而現

2021年6月3日，無極實驗室正式成立。在實驗室成立之前，可能很多人都不知道，這個低調的區塊鏈安全技術團隊已經利用其自研的“占星”系統，為全國30個省市在涉幣詐騙、洗錢、傳銷等區塊鏈案件的數據分析、證據收集和資金追蹤方面提供了百余次協助。

區塊鏈保險科技初創公司Vitraya完成410萬美元A輪融資:3月15日消息，區塊鏈保險科技初創公司Vitraya宣布完成410萬美元A輪融資，Xceedance和一家未透露名稱的投資財團參投。Vitraya主要利用人工智能和區塊鏈技術為保險公司實現支付完整性、醫療程序和福利管理的自動化服務，幫助醫院/醫療保健服務提供商、以及為消費者和企業提供健康保險產品的保險公司實現實時支付和理賠。?[2023/3/16 13:06:38]

無極實驗室由安全、風控及合規等多個領域內的專家組成，專注于鏈上情報分析、安全攻防對抗及風控策略研究，打擊鏈上作惡行為，助力區塊鏈網絡安全治理。實際上，早在2018年7月，無極實驗室安全技術團隊便正式啟動鏈上分析系統——“占星”的自主研發工作，該系統于2019年9月開始在一些領域開放使用。

百度在線網絡技術有限公司新增數條區塊鏈相關專利:天眼查APP顯示，近日，百度在線網絡技術（北京）有限公司新增多條區塊鏈相關的專利信息，其中包括“區塊鏈運行方法、裝置、設備及存儲介質”“一種區塊鏈的密鑰處理方法、裝置、設備和介質”“一種區塊鏈的轉賬處理方法、裝置、設備和介質”“一種區塊鏈的智能合約實現方法、裝置、設備和介質”。[2020/8/27]

作為無極實驗室安全技術能力的主要載體，“占星”系統目前已經積累鏈上數據、安全情報數據及事件分析數據超過10億條，可識別的地址數量超過1.5億，其中在實驗室追蹤并標記的惡意地址超過25萬條，類型涵蓋混幣、暗網、資金盤、殺豬盤等多個維度。對比成立于2014年的區塊鏈數據分析公司Chainalysis，其數據體量之大也不遑多讓。

聲音 | 互聯網金融協會會長：區塊鏈等技術為金融業轉型創造了新的歷史機遇:據騰訊財經消息，中國互聯網金融協會會長李東榮出席“2018全球金融科技（北京）峰會時表示，金融科技作為技術驅動的金融創新，正影響著金融工人的實現形式和金融市場的自治模式，具有深刻變更金融業的潛力。站在全球經濟金融發展的角度，金融科技今后在以下幾個方面將會起到明顯的作用，其中包括有助于促進全球金融業的轉型升級。上世紀后半葉，電子計算機和互聯網的發展，對傳統手工操作的金融業進行了全面革新，特別是當前金融科技創新正進入一個空前密集活躍的時期，人工智能、云計算、大數據、區塊鏈等現代信息技術不斷取得突破，為金融業的網絡化、數字化、智能化轉型創造了新的歷史機遇，提供了更加優異的技術條件。[2018/11/17]

Chainalysis是一家專注于區塊鏈大數據及安全服務的著名企業，其客戶不僅包括加密貨幣交易所，還包括美國國土安全調查局、聯邦調查局、美國國稅局、煙草和火器管理局、緝局、證券交易委員會、特勤局、中央情報局等政府執法機構。2021年3月26日，Chainalysis宣布獲得了頂級資本Paradigm領投的1億美元D輪融資，投后估值超過了20億美元。

廈門金融工作辦公室主任：區塊鏈等技術的應用，使金融與科技的融合呈現不可逆的態勢:昨日，首屆中國（廈門）金融科技企業博覽會在廈門舉行。會上，廈門市金融工作辦公室主任張全軍表示，人工智能、區塊鏈、云計算、大數據等前沿科技手段的利用，給金融業帶來了前所未來的強大動能，金融與科技的深度融合已成為不可逆轉的態勢，將為金融行業和科技行業帶來全新的機遇與挑戰，國內電商巨頭、傳統金融巨頭、新經濟“獨角獸”等紛紛涉獵金融科技生態。[2018/4/26]

正是這樣一家吸引全球資本競相角逐的專業公司，他們擁有著數億個標簽地址，而無極實驗室所掌握的同類地址數也超過了1.5億。參照Chainalysis，無極實驗室在區塊鏈大數據及安全領域的數據儲備和技術實力無疑處于全球領先地位，其社會價值在很多實際案例中也已經得到了很好的體現。

“占星”助警，孝感跨國打掉一重大電詐團伙

“占星”系統可通過可視化的方式將無極實驗室團隊成員長期豐富的對抗分析經驗沉淀為各種高級分析和篩選功能，形成了一套高自動化、高智能化的鏈上追蹤分析體系，并且可以有效協助一線機關快速完成鏈上資產追蹤定位、確認資產流向。

2019年3月27日，湖北應城市發生一起電信詐騙案，一位市民被電信詐騙團伙以買彩票為名騙走了百萬元。當地經過偵查，初步判定該詐騙團伙位于菲律賓。當年，部同意全國多地組成工作組，集中赴菲律賓開展工作，孝感市局也派員參與。后續應城詐騙案嫌疑人突然回國，被抓獲。

此后，孝感工作組留在菲律賓繼續開展案件拓展和其他線索初查工作。在此期間，經部刑偵局指派，湖北接手了一起舉報奎松一電詐窩點的線索。根據舉報人提供的內容，初步掌握了一個以股票、虛擬貨幣投資為幌子的“殺豬盤”詐騙窩點，涉案數百人。

該團伙以外貿公司招工為由吸納了很多跨境人員，之后通過購買一些股民的個人信息，并以威逼、脅迫手段要求跨境人員用各種方式拉群洗腦，誘騙其他受害人進入該公司的商品交易平臺做虛擬貨幣交易，實施“殺豬盤”詐騙。

由于此案還涉及到虛擬貨幣交易，因此，邀請無極實驗室安全技術團隊在案件的偵查過程中提供技術協助。在協作期間，無極實驗室團隊成員利用“占星”對提供的初步線索進行分析得出了多個歸集地址，同時進一步跟蹤到百余個關聯地址，之后通過反復核驗追溯，無極實驗室團隊最終確定犯罪嫌疑人用來實現鏈上資產轉移的主要地址，幫助查明了上下線關系，成功鎖定了犯罪嫌疑人。

2019年12月19日，在部指揮下，孝感市局赴菲打擊新型電信網絡犯罪工作組聯合湖北黃岡、陜西咸陽、江蘇南京等多地機關，在菲律賓總統府、司法部、移民局、警察總局、委員會等部門的協助下，成功在菲律賓大馬尼拉都市區奎松市巴戈班泰北埃德薩1024號全球貿易中心大廈打掉這個涉虛擬貨幣投資的重大“殺豬盤”詐騙窩點，當場抓獲犯罪嫌疑人342名。

總結

科技是一把“雙刃劍”。在時代高速發展的浪潮之下，新技術的不斷涌現必然會不可避免地帶來一些新的犯罪模式，這不僅給我們的社會生活帶來不良影響，同時也給一線機關在違法犯罪行為的治理工作上帶來了極大挑戰。

現階段，圍繞“區塊鏈”概念所衍生的一系列騙局正在成為一種新的金融犯罪趨勢。對此，無極實驗室以其自研的“占星”系統多次為進行鏈上數據專業的圖形和關聯性分析，大大加快了區塊鏈犯罪案件的偵查進程。

在可預見的未來，或許有更多的區塊鏈安全技術團隊和專業企業如無極實驗室這般，秉承著“科技向善”的理念主動承擔起社會重任，盡己所能地為區塊鏈技術和這一新興行業創造更適宜的生長土壤。讓科技進步的成果惠及千家萬戶，真正賦能社會與時代發展。

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