BIT:監管高壓 交易所隱退中國市場_比特幣市場占有率

自國務院金融穩定發展委員會明確「打擊比特幣挖礦和交易行為」后，監管部門再度展現了整治幣圈亂象的決心。目前，內蒙古、四川等地已針對虛擬貨幣挖礦出臺了措施，「出海」成了不少礦場和礦工的選擇。

相比打擊挖礦，監管打擊比特幣交易行為的規定細則還未出臺，但近半個月以來，新華社、央視等主流媒體接連報道了虛擬貨幣挖礦、交易、融資等多個環節存在的問題，包括空氣幣炒作、詐騙、虛擬貨幣洗錢、高倍杠桿交易風險、DeFi發幣等等。

監管態勢嚴峻，也讓經營加密資產交易的平臺風聲鶴唳。日前，主打加密資產合約的交易平臺XMEX宣告終止運營，Bybit開始限制所有中國手機號注冊賬戶的登錄。有用戶觀察到，正常運營的交易平臺也有意保持與中國市場用戶的距離，MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群，火幣則不再向新用戶開放合約、杠桿、ETP等交易服務。

早在2013年，央行等多部委就發布了《關于防范比特幣風險的通知》；2017年9月4日，《關于防范代幣發行融資風險的公告》出臺，要求停止一切的代幣發行融資活動，很長一段時間內遏制了加密資產炒作和非法集資活動。到了2021年，國內再次針對幣圈出手整治，面對中國市場，早已出海的交易所呈現出敬而遠之的趨勢。

前CFTC主席提議特設加密貨幣工作組，以統一美國加密貨幣監管:1月5日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）前主席J. Christopher Giancarlo針對美國加密監管間CFTC和SEC的爭斗表示，“要利用我和Jay Clayton在CFTC和SEC之間創建特設加密貨幣工作組，并將其發展成一個加密貨幣局。”Giancarlo進一步設想，該局將結合兩個委員會各自的任務，并且該加密貨幣局的領導與這兩個委員會的領導一樣，由總統任命，而不是由兩個委員會聘用。

此外，Giancarlo最近確認的繼任者Rostin Behnam正在爭取維持CFTC對加密貨幣的各自管轄權。正如Giancarlo所說，“這場戰斗不會消失。美國證券交易委員會不會逃避這個問題。CFTC也不會屈服。（The Block）[2022/1/5 8:25:55]

主流媒體揭幣圈亂象?

央行營業管理部：金融監管協調機制建設不斷深化，推動虛擬幣治理等機制建設:8月5日，中國人民銀行營業管理部以主會場和分會場相結合的形式召開2021年下半年工作會議。會議指出，金融監管協調機制建設不斷深化，推動債券風險、資管業務監管、司法拍賣及虛擬幣治理等機制建設。開展互聯網平臺金融活動監管。深化房地產金融審慎管理，加強地方法人銀行房地產貸款集中度管理。[2021/8/5 1:37:18]

自5月21日，國務院金融穩定發展委員會明確「打擊比特幣挖礦和交易行為」后，加密資產市場一直處于低位震蕩狀態，國內幣圈的炒作熱潮已有降溫之勢。

挖礦作為加密資產圈的上游產業，率先遭到整治。內蒙古自治區發改革已于25日率先發布了「關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施」，針對為挖礦提供場地的主體、實施挖礦行為的主體以及利用虛擬貨幣洗錢、非法集資的違法人員提出了明確的整治方案。

觀點：美國OCC決定表明美國監管認可并鼓勵穩定幣的使用推廣:針對此前美國貨幣監理署（OCC）宣布銀行可以使用穩定幣進行支付，區塊鏈和加密數字資產研究者谷燕西在接受采訪時表示，結合幾天前美國總統金融工作小組的聲明，這表明美國監管認可并鼓勵穩定幣的使用推廣。美國商業銀行因此可以不必在合規方面有顧慮地開展穩定幣的相關業務。谷燕西預測，在2021年，會有更多的美元穩定幣推出，會有美國商業銀行成為Diem（原Facebook天秤幣）的協會成員。他說：“美元穩定幣正在成為加密數字金融世界中的主導貨幣。”（澎湃新聞）[2021/1/5 16:29:32]

6月2日，四川能源監管辦也組織了虛擬貨幣挖礦相關調研座談會。據財聯社報道，此次座談會，監管部門主要是征集省內電力、能源企業的意見，并未形成任何決議。

監管的威懾力讓礦圈做出了反饋。有礦場經營者向蜂巢財經透露，已經關停了在中國境內的所有挖礦業務，準備在哈薩克斯坦尋找合適的地方部署。另有礦場表示，許多礦工準備將礦機發往俄羅斯、芬蘭、加拿大等允許挖礦且電力過剩的國家。「出海」成為國內比特幣礦場的主要選擇。

聲音 | Bittrex的聯合創始人：監管不確定性是推進區塊鏈技術的最大障礙之一:據cointelegraph報道，Bittrex的聯合創始人兼首席執行官Bill Shihara表示，監管不確定性是推進區塊鏈技術的最大障礙之一。具體到美國，監管機構的數量之多以及各種各樣的解釋使得美國公司難以運營。[2019/8/5]

針對「比特幣挖礦」的地方監管細則逐漸明朗，相較之下，監管部門對于「比特幣交易行為」的具體整治措施還未落地。在此期間，新華社、新華網、央廣網、經濟參考報等主流媒體接連發文，對幣圈存在的一些亂象或評論，或報道，一方面讓投資者提高了警惕，同時也讓加密資產交易平臺繃緊了神經。

據統計，新華社在近半個月內連發6篇文章，包括《虛擬貨幣亂象叢生，“韭菜收割機”亟待整治》、《警惕炒作空氣幣新型傳銷》、《詐騙、洗錢、價格操縱，虛擬貨幣成了“犯罪新寵”？》、《加密貨幣，是金融創新還是“龐氏騙局”？》、《百倍杠桿！瘋狂的幣圈帶來“暴富”還是“爆倉”？》、《不能讓高耗能“礦場”擠占寶貴資源》，揭露了虛擬貨幣挖礦、交易、融資等多個環節存在的問題。

動態 | SpicePay疑因監管問題關閉比特幣錢包信用卡服務:據bitcoinexchangeguide消息，比特幣和區塊鏈支付服務提供商SpicePay最近宣布將關閉其比特幣錢包信用卡服務，但沒有詳細說明為何做出此決定。然而，該公司確實暗示這是因為監管問題，并告知SpicePay用戶需盡早提取其資金，用戶將有一周時間完成轉賬，之后該服務將關閉。[2018/10/17]

新華社批虛擬貨幣亂象

5月24日，經濟參考報則刊發了《整治虛擬貨幣炒作亂象刻不容緩》一文，提出普通投資者不應該參與虛擬貨幣的交易和炒作貨幣，金融機構、支付機構也不應該為虛擬貨幣交易提供任何形式的支持和服務。

6月3日，新華視點發文稱，對虛擬貨幣交易炒作活動的監管，不是單一部門的單一監管，而是要綜合施策。相關部門應根據各自職責參與進來，實施功能監管。報道中提到，若只把比特幣等虛擬貨幣作為虛擬商品買賣，普通民眾在自擔風險的前提下，有參與交易的自由。但如果把虛擬貨幣包裝成「一本萬利」的投機炒作標的，吸引投資者涌向交易平臺，就必須扎緊制度的籬笆、維護百姓的利益。　

梳理主流媒體報道不難發現，空氣幣炒作、詐騙、借虛擬貨幣洗錢、高倍杠桿交易風險、挖礦等現象都成為報道對象。有業內人士認為，這些或都將成為監管打擊的重點。

交易所與中國市場保持距離

在中國打擊比特幣交易相關具體措施未明確之前，媒體監督被加密貨幣行業視作監管信號，從事加密資產交易業務的平臺們也開始做出反應。有的交易所已經宣布終止運營，還有交易所表示將不再對中國用戶提供服務。

5月21日，XMEX交易所宣布終止運營，該平臺發布公告稱，為了積極響應中國互金協會等三部門關于《金融支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務》的聯合公告，XMEX將永久終止提供合約交易、幣幣交易、C2C交易等業務，并表示在確保用戶的資金已安全提現后，XMEX將正式禁止用戶訪問及注冊，同時將關閉社群服務。

蜂巢財經從XMEX離職人員處獲悉，早在今年4月份，就有加密資產行業從業者和接近監管的人士有過溝通。「當時的擔憂是疫情下的整體經濟大勢不好，股市低迷，而加密資產領域成為熱錢唯一的出口，這種背離趨勢是不健康的。」

上述人員當時判斷，國內對加密資產的監管會在下半年出手，但在4月份，平臺已經著手準備，隨時可以關停。到了5月份，隨著監管的打擊決策明確，一些礦場陸續被約談，XMEX做出了關停的決定。

XMEX宣布關停不久，Bybit交易所宣布，從6月15日開始將限制所有中國手機號注冊賬戶的登錄。據悉，去年9月，該交易所就曾拒絕中國IP的訪問。

有加密資產投資者也注意到，其他交易平臺開始與中國市場保持距離。投資者Lily告訴蜂巢財經，她所在的MXC、BitMart等交易所的相關中文社群，近期開始清人，多個中文社群陸續被解散，「看得出來，交易所們面對監管風聲都很謹慎」。

監管政策落地之前，多數注冊在海外的加密資產交易平臺處于正常運營狀態，但對中國市場保持了敬而遠之的距離感。有投資者注意到，火幣針對新注冊用戶已不再提供合約、杠桿等交易服務。對此，該平臺相關人士向蜂巢財經透露，因行情波動較大，為了保護投資者利益，火幣針對部分國家和地區新用戶暫時不開通合約、杠桿、ETP等服務。

實際上，自加密資產挖礦和交易興起以來，幣圈各種亂象層出不窮，2017年、2018年興起的一些ICO項目在泡沫破裂后，或無疾而終，或卷起跑路；2019年到2020年，有散戶投資者因參與高倍杠桿交易而遭遇過大額虧損，Plustoken資金盤暴雷；到了今年，meme幣價格暴漲吸引了不少新進投資者，但也在后來的暴跌中被套牢。

早在2013年12月，央行等多部委就發布了《關于防范比特幣風險的通知》，要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務等。

2017年9月4日，央行等七部委還聯合下發了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，要求停止一切的代幣發行融資活動。

如今，在加密資產炒作熱潮又一次涌現時，監管層再度出手，明確打擊比特幣挖礦和交易。挖礦行業面臨出海選擇，而嚴監管之下，早已出海的交易行業將不得不對中國市場敬而遠之。

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