數字貨幣:“鏈”上傳銷套路多：自稱“國幣”用“天河二號”運算_數字貨幣交易所開發需要多少人多少錢

原標題：拍案|自稱“國幣”用“天河二號”運算，當傳銷披上數字貨幣“偽裝”……

自稱“國幣”、用“天河二號”運算，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，在全國發展傳銷成員近2000人，涉案金額超過2億元……安徽省安慶市局日前破獲一起特大網絡傳銷案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空氣幣”，把傳銷披上數字貨幣“偽裝”，在網絡上“大行其道”。近年來全國多地類似案件頻發，網絡傳銷新動向值得警惕。

“國幣”實則“國騙”12省市8檔會員吸金2億元

今年1月，安慶市接到群眾報案稱：“環球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。調查發現，2016年開始，犯罪嫌疑人孫某保在安徽省合肥市租賃辦公場所，以當地一家生物科技有限公司為載體，創立“環球財富熊貓金元”網絡投資平臺，拉攏他人搭建網站，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定，進行網絡傳銷。

《與未來“鏈愛”——走進區塊鏈王國》正式出版發行:6月16日報道由《證券日報》社副總編輯馬方業與金融機構中心主任張志偉及副主編徐天曉編著的新書《與未來“鏈愛”——走進區塊鏈王國》，近日已由中國財政經濟出版社正式出版發行。本書沿著區塊鏈創世“前浪”與未來應用“后浪”這個宏大的視角娓娓道來，有趣聞，有科普，有典故，有新知，全面深刻系統地勾勒出了區塊鏈跌宕起伏、曲折前行的發展全貌，并預示了該行業的廣闊未來。本書由高堅、賁圣林、鄭磊領銜的20位名流大咖齊力親情推薦。基于編著者對區塊鏈幣圈和鏈圈的深刻理解，該書從技術開始，先講到幣圈，再講到鏈圈，再講到各級地方政府的重視，最后講到“愛鏈”大咖們的洞見及場景應用。[2020/6/16]

據安慶市局大觀分局經偵大隊辦案民警周曉楓介紹，該團伙通過微信群分享網站鏈接發展會員，新會員注冊要繳納168元的入門費，且需要分享人確認，才能取得會員資格，會員分為“學員級”“專家級”到“至尊董事”“金鉆董事”等8個級別，按照一定比例投資或發展下線后，網站根據級別，按1：1.07至1：3不等的比例，返還“熊貓種子”給會員，用于兌換“熊貓金元”。

聲音 | 專家：利用區塊鏈與知識產權法之間的耦合關系，跨學科培養“鏈法雙通”的復合型人才:1月7日，西安交通大學法學院金春陽和邢賀通聯合在中國科學報刊文《區塊鏈與知識產權：大學人才培養新命題》。文章表示，區塊鏈與知識產權法之間存在耦合關系，若將其割裂開，則無法協調使用。然而，區塊鏈屬于傳統意義上的理工科分支，知識產權法則屬于傳統意義上的文科分支。加之目前國內外對區塊鏈的研究還處于萌芽期，在大學教育“學科專業化”培養的背景下，目前國內能夠同時精通二者的人才少之又少。也正因為如此，要利用好二者的耦合關系，我國就要跨學科培養“鏈法雙通”的復合型人才。[2020/1/7]

“熊貓金元”就是該平臺主打的“虛擬數字貨幣”。記者在一篇名為《環球財富熊貓金元十八個為什么》的宣傳文章上看到，平臺自稱“熊貓金元”為“國幣”，用“天河二號”計算機系統進行自動運算，“可能未來5年內一枚熊貓金元會突破1萬元。”

動態 | 區塊鏈時評媒體社群聯盟“鏈寶寶”即將登場:據官方消息，139聯盟社區攜手水沐資本、魔鬼社區、幣添財社區、可達社區、艾斯社區、錦鯉社區、幣咚社區、蔡家莊社區等社區助推區塊鏈時評媒體社群鏈寶寶發展。

作為區塊鏈時評媒體社群，鏈寶寶致力于為用戶即時更新優質區塊鏈科技項目，為投資者提供市場判斷。

據了解，鏈寶寶已獲得公牛資本、DIA資本、Coilplus Canada資本等投資公司的贊助，在今后的發展中將更有利于市場化運作。[2019/11/21]

然而介紹，“熊貓金元”價格漲跌等后臺數據均被孫某保等人操作控制。短短幾年內，該平臺在全國12個省市招募會員近2000人，累計涉案金額超過2億元，除部分資金被用于返還投資人員所謂提成外，其余大部分資金均被孫某保轉移或提現。

目前，包括孫某保在內的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。

動態 | 區塊鏈公司領主科技為《“鏈”上初心》技術支持方:中國共產黨新聞網·人民黨建云今日推出區塊鏈H5產品《“鏈”上初心》，首次將黨建與區塊鏈技術結合，讓廣大黨員干部在體驗區塊鏈新技術的過程中，以新穎形式讓黨員留住初心、驗證初心、不忘初心。據《“鏈”上初心》H5頁面顯示，該產品由領主科技提供區塊鏈技術支持。天眼查信息顯示，領主科技全稱為“北京領主科技有限公司”，成立時間為2016年9月，注冊地北京市海淀區，注冊資本1438.21萬元，經營范圍包括技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務等，現已完成A輪融資。[2019/10/26]

“鏈”上傳銷，“新套路”防不勝防

動態 | 渝中半島正在升級為重慶“鏈島” 渝中區傾力打造“區塊鏈之都”:根據重慶日報報道，渝中區將重點發展區塊鏈、大數據應用、工業互聯網等產業，強化技術研發和應用落地，全力建設重慶“鏈島”智能產業集聚區。加快區塊鏈產業創新基地建設，深挖區塊鏈產業的經濟價值和社會價值，力爭到2020年，集聚區塊鏈企業100家以上，試點示范項目超過5個。[2018/8/22]

“傳銷幣”“空氣幣”“山寨幣”……記者搜索互聯網發現，辨別這些“劣幣”的科普帖早已“刷屏”，一些網友甚至梳理出百余種“傳銷幣”的名稱，然而依舊擋不住受騙上當案例。

安慶市局大觀分局經偵大隊大隊長周會告訴記者，類似“熊貓金元”這樣披著區塊鏈、數字金融的外衣開展的網絡傳銷近年來呈現高發態勢，以“靜態收益”和“動態收益”為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征，讓人防不勝防。

——老把式“穿上”新概念。據介紹，傳統傳銷經常鼓吹的“國家扶持”“政府背景”等“洗腦”方法一直沿用。“熊貓金元”團伙不僅偽造全球市場布局圖等宣傳材料，更搬出一些高大上概念進一步偽裝自己。

與此同時，不法分子打著虛擬幣、區塊鏈等時髦概念的旗號，使一些缺乏辨別能力的群眾以為自己抓住了投資機遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承諾驚人收益。“熊貓金元”一案中，就設計了直推獎、對碰獎、管理獎等多個所謂的“業績獎勵模式”，讓人在一夜暴富的幻想中輕易上當，越陷越深。

——運營模式日趨專業化。介紹，這些傳銷從傳播形式看，正呈現從線下、電子郵件向社交軟件、短視頻平臺轉變；會員登錄平臺應用逐漸從傳統的PC端向手機App、小程序轉移；從支付形式上看，由銀行卡、第三方支付向虛擬幣領域支付轉變，資金流動更難以查證；從區域看，不法分子逐漸將平臺服務器從境內轉移至境外，逃避機關打擊。

——參與人員呈年輕化趨勢。周會告訴記者，“熊貓金元”一案中，參與傳銷的會員有不少為40歲以下的年輕人，不乏高學歷人員，甚至有少數公職人員參與。頗為諷刺的是，該案的始作俑者孫某保系初中文化，過去以賣保健品為生。

打防并舉狙擊新苗頭

安徽省市場監管局反壟斷和反不正當競爭執法局局長鄭文寶介紹，目前類似“傳銷幣”這樣的網絡傳銷與傳統的傳銷形式不同，復合型違法犯罪活動多。周曉楓等基層辦案民警認為，蔓延速度加快的“傳銷幣”考驗著監管、等打擊違法犯罪部門之間的聯動效率。

種種“套路”損害了公眾利益，更污染了區塊鏈等行業生態。不少專家認為，應聚焦新形勢，補齊治理短板。

打防并舉，形成全域管控。鄭文寶建議，應協調網信、、金融、通信管理等部門建立信息互通會商制度，對涉傳人員實行全量全域管控。周會則建議，通過政府購買服務的方式，借助互聯網公司技術優勢，依托大數據，科學建立網絡傳銷監測搜索模型，實現更加精準、更有價值的線上預警。

行刑銜接，織密法網。相關人士建議，及時調整傳銷和虛擬幣非法交易的界定范圍，適當加重“傳銷幣”等網絡傳銷犯罪的刑罰幅度，真正做到重罪重罰、輕罪輕罰，同時細化相關行政處罰條例，對未達到刑事處罰標準的網絡傳銷人員進行懲治。

凈化網絡，普及教育。網信辦等監管部門加強對涉傳網站的監管力度，對涉及境外的傳銷網站采取技術反制措施，切斷網絡傳銷傳播途徑。鄭文寶認為，應堅持把宣傳教育擺在更加重要位置，重點開展防范傳銷進校園、進社區、進人才市場等系列宣傳活動；組織各地各部門有計劃、有步驟地發布傳銷動態警示、公益廣告，公布剖析典型案例，揭露網絡傳銷本質。

網絡信息時代在帶來諸多發展機遇的同時，網絡傳銷違法犯罪分子也趁機編起了故事，吸引對新經濟、新概念一知半解的投資者跟風“入套”。盡管傳銷從線下搬到了線上，但收入門費、拉人頭、團隊計酬這些本質特征沒有變，社會公眾在遇到所謂新型炒“幣”炒“鏈”平臺時，需要冷靜下來、認真思考，對照這些特征仔細辨別，避免頭腦一熱就跳進陷阱。

根治網絡傳銷，面對層出不窮的犯罪“變形記”，相關部門需加強聯動，進一步織密監測預警防護網，封堵政策漏洞、補足制度短板、加強警示宣傳，以不變的決心應對違法犯罪變換的“花招”。

出品人：趙承

監制：霍小光、張曉松

統籌：楊維漢

記者：陳諾、汪奧娜、熊豐

編輯：冷彥彥

新華社國內部出品

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