區塊鏈:詐騙傳銷案件高發？區塊鏈不背這個鍋_LUS

卷入200萬人的大案，傳銷層級高達3000層，涉案金額更是天量的400億元，如果按照現在比特幣價格計算，可能達人民幣數千億元。這樣一個重大的案子，因為涉及比特幣等虛擬貨幣，不但吸引了更多人的關注，也讓很多人對比特幣、區塊鏈這個新技術新行業產生疑慮。

中央電視臺的報道再次把PlusToken案推向風口浪尖。

卷入200萬人的大案，傳銷層級高達3000層，涉案金額更是天量的400億元，如果按照現在比特幣價格計算，可能達人民幣數千億元。這樣一個重大的案子，因為涉及比特幣等虛擬貨幣，不但吸引了更多人的關注，也讓很多人對比特幣、區塊鏈這個新技術新行業產生疑慮。

去年11月本案PlusToken終審宣判時，我曾經做過評論。在本案再次引起各界矚目之際，作為一名較早關注比特幣和區塊鏈領域、辦理和介入不少相關案件的律師，我想就比特幣和區塊鏈的發展，談談這個領域為什么詐騙和傳銷犯罪高發。

Gate提醒用戶：假冒官方詐騙已出現新形式，請注意防范:據官方公告，不法分子假冒Gate官方已出現新的短信詐騙形式，其在溝通時可能會提及“您的訂單需要核實，請在規定時間內點擊鏈接進行解除”等內容。除此之外，不法分子假冒Gate官方工作人員還可能通過電話、短信、郵箱、QQ等形式誘導用戶實施詐騙，請所有用戶提高警惕，謹防上當受騙。[2021/6/17 23:44:53]

中本聰2008年發明比特幣，所使用的技術被命名為區塊鏈。比特幣不依靠特定貨幣機構發行，而是依據特定算法，通過大量的計算產生，并使用密碼學的設計來確保生產和流通各個環節的安全性。

比特幣的“去中心化”等特點，迅速吸引了大量擁躉。對比特幣和未來去中心化金融的“信仰者”，囤積比特幣，創造類似比特幣的虛擬貨幣，并進行交易，形成所謂的“幣圈”，包括虛擬貨幣交易平臺和虛擬貨幣項目方，還有投資和投機者。隨著比特幣等虛擬貨幣價格的暴漲，通過專用設備“計算”生產比特幣等虛擬貨幣被稱為“挖礦”，設備生產商和“礦工”、“礦場”等，構成“礦圈”。而區塊鏈技術本身，也逐漸顯露出虛擬貨幣之外的功能，其開辟的“價值鏈”、“信用鏈”等應用場景，被認為互聯網革命性的新技術，大量公司投身區塊鏈技術的研發和推廣，被稱為“鏈圈”。因為都使用的是區塊鏈技術，上述三個“圈”，有一定等重合和交叉。

研究：犯罪分子通過性勒索詐騙5個月內獲利近50萬美元:SophosLabs與加密貨幣情報公司CipherTrace聯合開展的一項研究顯示，2019年9月1日到2020年1月31日，網絡犯罪分子利用性勒索詐騙獲得了近50萬美元的利潤。（Cointelegraph）[2020/4/23]

目前的中國，從中央到地方，政府都在大力推廣區塊鏈技術。2019年10月24日，中共中央局集體學習，明確要求加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。2020年4月20日，國家發改委將“區塊鏈”正式列入新型基礎設施中的信息基礎設施。公開資料顯示，截至2020年12月末，全國各類區塊鏈產業園區已有四十余個。可以看出，“鏈圈”代表著新技術發展的一個重要方向，是政府非常支持的產業。

中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會《關于防范比特幣風險的通知》明確規定，比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。2017年中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，重申了上述規定。同時，從防范金融風險的角度，進一步提出任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

法院已推遲對加密貨幣詐騙者Zima數字資產創始人的審判:美國亞利桑那州地方法院的法官John J Tuchi已同意推遲對Zima Digital Assets兩名創始人John Michael Caruso和Zachary Salter的審判，審判日期由2020年4月7日推遲至2020年9月1日。據此前報道，美國特勤局于1月30日逮捕了區塊鏈和加密貨幣投資公司Zima Digital Assets的兩名創始人John Michael Caruso、Zachary Salter。據悉，該公司在過去18個月里詐騙了100多名投資者至少750萬美元，受害者甚至包括美國職業棒球大聯盟的某名球員及其家人，但該球員身份并未確認。（Finance Feeds）[2020/3/13]

不過，比特幣作為虛擬資產，中國法律有從被動保護轉為主動保護的跡象。因為前述規定雖然否定了“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位，但并未對其作為商品的財產屬性予以否認,中國法律、行政法規亦并未禁止比特幣的持有。《中華人民共和國民法總則》第一百二十七條規定：“法律對數據、網絡虛擬財產的保護有規定的，依照其規定。”

Avazu艾維邑動創始人石一被指在數字貨幣SAY項目中涉嫌詐騙:近日，Avazu艾維邑動創始人石一被指在數字貨幣SAY項目中涉嫌詐騙。對此石一昨日發表聲明，稱SAY項目，新出現的SPH項目與其均無關系，SAY項目實際控制人及負責人為陳恩永。石一還稱愿意協助代幣購買者完成清退。對于惡意傳播不實言論者，石一稱將依法追究其法律責任。[2018/3/25]

大量已生效的判決顯示，由于比特幣等虛擬貨幣具備價值型、稀缺性、可支配性等特點，所以具有虛擬財產的商品屬性。法律支持個人擁有比特幣等虛擬貨幣的財產屬性。

這也是“礦圈”在中國能夠合法存在的法律基礎。在水電充沛的地區，比特幣礦場甚至成為某些地方支柱產業。

至于圍繞著比特幣出現大量非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，不足為奇。一方面是區塊鏈確實是革命性的技術，發展迅猛，一方面比特幣價格高漲，出現明顯的財富效應。行業繁榮，錢多了，自然也被非法活動盯上。和早期互聯網一樣，被人打著互聯網旗號出來詐騙、傳銷。技術本身是中立的，看被什么人使用，做什么事情。

其實，傳銷等“資金盤”欺詐操作模式早已形成一個相當龐大的群體，之所以屢禁不絕，是因為它總能花樣翻新，換一種面孔騙人。比如，中央支持金融創新，全國投資擔保公司遍地開花，其實都是借新還舊的“旁氏騙局”。再比如，互聯網金融興起，大批虛構項目的“資金盤”成為“P2P”暴雷的主要原因。

現在，區塊鏈和比特幣行業火爆，“資金盤”模式轉移陣地，進入這個領域。如我之前揭露的以影視拍攝、珠寶、非洲投資等多種概念吸引投資者，用傳銷式多層次激勵手段的“光錐LCC幣”。

再如PlusToken案。PlusToken平臺對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價。但實際上，PlusToken實際并不具備該功能，而且沒有任何實際經營活動，不過是一個打著比特幣旗號的又一個“旁氏騙局”，是依附在區塊鏈這個新興產業上的瘤。

作為區塊鏈主流的“鏈圈”和“幣圈”，在逐步打破堅冰互相融合，部分做鏈的公司涉足虛擬貨幣，部分做幣的公司也在涉足區塊鏈技術。但主流區塊鏈企業都是集體抵制資金盤、傳銷盤“盤圈”的。

現在可以明確了：區塊鏈是國家大力支持的行業，個人擁有比特幣是合法的。至于“資金盤”詐騙和傳銷等行為，是刑法嚴厲打擊的對象。隨著新的刑事訴訟法證明標準的嚴格提升，類似犯罪行為的取證方式也會逐步改良。

總體上，我們認為應把握區塊鏈技術的全球性機會，追趕上全球區塊鏈產業發展步伐，引領這一全球性產業發展，去偽存真，大浪淘沙，為經濟和社會貢獻正向價值。

作者為廣東德納律所律師

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