SWAP:套利機器人慘遭掠奪后獵殺同行，獲利300ETH_Flashcoin

原文來源：RobertMiller

原文編譯：律動0x49

黑暗森林的故事越來越有意思，獵人在捕殺獵物的同時也是獵物。

最開始，三明治套利機器人獵殺普通用戶。隨后，三明治套利機器人遭到誘捕，那些自以為是獵人的人也可能是獵物。

4月11日，有用戶從三明治套利機器人手中掠取了超過100枚ETH。隨后，遭到掠奪的機器人察覺到了新的機會，并開始獵殺此前的同行，獲利300枚ETH。

加密貨幣愛好者RobertMiller總結并記錄了這一切，律動BlockBeats整理如下：

三明治套利機器人原理解析

想要了解這一過程，需要了解一些關于Flashbots的知識。Flashbots可以被視為用戶通過「捆綁交易」直接向礦工傳達自己的交易排序的一種方式。使用Flashbots的用戶不支付gas費用而是支付調用智能合約費用，該合約的調用能夠使礦工捕獲ETH。

慢霧：Transit Swap黑客攻擊交易被搶跑，套利機器人獲利超100萬美元:10月1日消息，據慢霧安全團隊情報，Transit Swap 黑客轉移用戶 BSC 鏈 BUSD 資產時被套利機器人搶跑，區塊高度為21816885，獲利107萬BUSD。套利機器人相關地址列表如下：0xa957...70d2、0x90b5...8ff4、0xcfb0...7ac7、

截止到目前，在各方的共同努力下，黑客已將 70% 左右的被盜資產退還到Transit Swap開發者地址，建議套利機器人所屬人同樣通過service@transit.finance或鏈上地址與Transit Swap取得聯系，共同將此次被盜事件的受害用戶損失降低到最小。[2022/10/2 18:37:44]

如下圖所視，這是執行該操作的套利者，套利機器人向星火礦池支付了0.075ETH智能合約調用費用，并且gasprice為0。

MEV Bot以2000美元成本套利320萬美元，或因Nomad事件引發大量套利機會:金色財經消息，鏈上套利監控網址EigenPhi發推表示，Nomad跨鏈橋被盜極有可能影響加密貨幣的鏈上價格。其中最大的套利機會發生在今早6點左右，MEV Bot在以太坊上Uniswap V2/V3的ETH/WBTC流動池以2000美元成本套利320萬美元。

具體路徑為：MEV Bot先在Uniswap V3上將約296枚WBTC兌換為約4,160枚ETH，然后在Uniswap V2上將約2193枚ETH兌換為約296枚WBTC。此外，MEV Bot還在Frax、WETH、FXS等多個流動池進行套利，單筆利潤超過10萬美元。[2022/8/2 2:53:19]

Harmony 聯合創始人：近期網絡擁堵源于套利機器人的垃圾交易，已將區塊 Gas 限制降為 2000 萬:4月5日消息，Harmony 聯合創始人兼首席技術官 Rongjian Lan 發推表示，團隊近期收到來自社區的反饋，稱網絡速度很慢，處理交易需要比平時更長的時間。平時 Harmony 區塊 Gas 限制設置為 8000 萬，目前已確認網絡上出現一種試圖「回溯」某些交易的套利機器人，由于 Harmony 內存池中的交易隨機排序，它們發送盡可能多的垃圾交易以獲得更高的獲勝機會，因此團隊暫時將每個區塊的 Gas 限制降低到 2000 萬，并計劃通過部署使交易排序（按時間）具有確定性，使來自套利者的垃圾郵件策略將不再有效。在部署之前，我們建議用戶提高他們的 Gas 價格以更快地處理交易。[2022/4/5 14:05:07]

礦工可從交易用戶身上獲取捆綁交易，其中包含能進行套利空間的交易。

報告：灰度以太坊信托周溢價套利機會已大幅減少:10月16日，The Block發布報告稱，自今年夏季開始以來，加密市場長期流行的套利機會已經消失。灰度以太坊信托的周溢價相對于該產品的資產凈值交易，已從6月中旬的近850%縮水至本周初的36%。目前尚不清楚是什么因素壓低了溢價，但可以推測，許多進行套利交易的基金已經平倉。這也可能表明，零售方面的購買壓力有所減輕。而灰度比特幣信托每周溢價自年初以來一直穩定在8%至41%之間波動。[2020/10/16]

機器人同樣也喜歡捆綁交易，因為他們參與套利只為其中包含的交易付費，并且支付的費用可推測。

三明治套利機器人會監控參與DEX交易的mempool，然后進行三明治套利：在受害人買入前買入拉高價格，在受害人買入時賣出獲取利潤。這三筆交易組成了一套捆綁交易。

動態 | 加密對沖基金指出利用 MakerDAO 的抵押債倉結合代幣借貸平臺可實現套利機會:據medium消息，總部位于香港的加密投資對沖基金 AMBER AI 撰文指出，利用 MakerDAO 平臺的抵押債倉，再結合 dYdX 和 Compound 等去中心化代幣借貸平臺，可以實現套利機會。AMBER AI 指出，在 MakerDAO 平臺創建抵押債倉并抵押 ETH，生成穩定幣 Dai，再把生成的 Dai 通過去中心化金融衍生品交易協議 dYdX 借出，可以實現約 5.5% 的套利利差，不過，這種操作存在負凸性，當 ETH 下跌時，Dai 的借貸利率上升，dYdX-MKR 套利收益減少；于此同時，以太坊上另一個代幣借貸平臺 Compound 上利率更高，可以達到 20% 左右，套利機會更好；此外，當 12 月 17 日 MakerDAO 投票將借 Dai 的穩定費用從 2.5% 降低到 0.5% 之后，其間套利的機會更具吸引力。[2018/12/23]

三筆交易

向礦工支付智能合約費用

向礦工支付智能合約費用是非常重要的一步，這將是獵殺套利機器人的關鍵。因為只有機器人出售此前買入的代幣并獲得利潤才會觸發這一步。如果出售失敗則不會向礦工支付智能合約費用，因此也不會被打包為捆綁交易。

三明治套利機器人的弱點

為了套利，機器人會在本地進行模擬交易。如果模擬順利通過，機器人才會開始進行套利。

在NathanWorsley發表沙門氏菌的文章之后，有一群人開始對三明治套利機器人進行誘殺。

正常的三明治套利中，如果沒有賺錢ETH，便無需付款。并且套利機器人也會進行模擬，以查看是否會在套利完成前被捕獲。

但是，有兩個聰明的人尋找到了套利機器人的弱點。

套利機器人的第一道防線是事前進行模擬，這是通過ERC20傳輸函數完成的。該函數通過檢查該區塊是否由Flashbots礦工開采。如果是，則減少交易，下圖為我的偽裝代碼，本地模式看起來不錯，但是可欺騙三明治套利機器人。

第二道防線為上文所描述的，套利機器人以向礦工付款作為判斷條件。該條件可以通過使用ERC20代幣向礦工支付從而繞開。

因此，即使套利機器人出售失敗，礦工仍將獲得報酬。

開始獵殺

三明治套利機器人購買了100枚ETH的沙門氏菌代幣。

代幣所有者誘捕機器人后自動觸發轉移功能，該功能自動向礦工支付0.1ETH。

套利機器人的第三步交易「出售」無法進行。

由于套利機器人的三筆交易是捆綁提交的，因此三筆交易「套利機器人買入」、「誘捕買入」、「出售失敗」都被區塊網絡收錄了。

第一個實驗的用戶已通過該方法賺取了約100ETH。詳情：https://etherscan.io/token/0xe253a1f7d5818022661bfbd2cbe043b642b4eff9?a=0x01f8d5a4862d51d2cf0cf52ac900a4d60adaeee6

遭到獵殺的三明治套利機器人之一是一名優秀的Flashbots操作人員，在遭到獵殺后，他開始了一輪新的行動。

短時間，受害者變成了一個頂級的掠奪者。

他推出了類似但略有不同的ERC20代幣，并成功誘捕了更多的三明治套利機器人。僅靠捕獲套利機器人，他賺取了300ETH的利潤。

隨后，獲利100ETH的沙門氏菌代幣發行者注意到了這名遭到其獵殺并反手獵殺同類的機器人，他在Flashbots的Discord中使用加密郵件簽名寫下對這位機器人的敬意：

恭喜你0x2，我的馬虎使我失去了這些賺錢的機會。我尊敬你，沒有多少人有你這樣的反應。

有幾名機器人在該事件中被榨干了。兩名沙門氏菌代幣發行者所捕殺的機器人的利潤約為400ETH，當然，可能還有更多機器人被捕殺了。不過，目前捕殺已經結束了。套利機器人已經注意到了該事件并更新了程序。

事后，有三明治套利機器人的操作者表示，三明治套利并非永遠安全。

黑暗森林是個危險的地方，正如11日所表現的，那些自以為是獵人的人也可能是獵物。

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