加密貨幣:比特幣強大生命力的體現：BTC挖礦、活躍交易員和使用者地域分布報告_SourceCred

比特幣的生命力依賴于用戶、礦工和節點，而不論是用戶還是礦工節點都擁有地理屬性。因此研究分析比特幣的地域分布可以用來幫助分析預測比特幣的生命力。

本文將比較分析以下三個方向來推測出未來一段時間比特幣的發展和地域重心：比特幣挖礦算力地域分布、活躍的加密貨幣交易員地域分布、數字貨幣使用和持有人地域分布。

比特幣挖礦算力地域分布

根據劍橋大學的比特幣全球算力分布圖，取2019年9月到2020年4月算力的平均值，算力在各國的分布和排名如圖所示。由下圖可知，比特幣挖礦算力主要集中在亞洲，其次是歐洲、北美洲、南美洲，而非洲和大洋洲比特幣挖礦算力最小。

比特幣全球算力分布圖，Source：https://cbeci.org/mining_map

由比特幣全球挖礦算力排名圖可知，取2019年9月到2020年4月算力的平均值，全球的比特幣算力大部分集中在中國，其次是俄羅斯、美國、馬來西亞、哈薩克斯坦和伊朗。

比特幣全球挖礦算力排名圖，Source：https://cbeci.org/mining_map

1.對比人口分布

將比特幣全球算力分布圖與全球人口分布圖比較，可以發現全球算力分布與各地人口存在一定的正相關性但并不完全匹配，中國、美國和歐洲各國匹配。盡管2019年印度擁有超過13億的人口，但是印度的比特幣算力卻排不上世界前十。同時中國有著比印度略微大一些的人口，但是比特幣挖礦算力是全球第一。人口排名第三的是美國，算力也是排名第三。值得注意的是，2019年馬來西亞、哈薩克斯坦和伊朗的人口分布為約3260萬人、約1852萬人和約8291萬人，卻分別有著排名第四、第五和第六的算力。

全球人口分布圖，Source：wikipedia

2.對比經濟發展水平分布

如圖，全球經濟發展水平圖以藍色中國的人均GDP為基準，人均GDP比中國高的區域由綠色來代表，人均GDP比中國低的區域由紅色來代表。將比特幣全球算力分布圖與全球經濟發展水平圖比較，可以發現比特幣挖礦算力分布與各地區經濟發展水平存在一定正相關但并不完全匹配。

亞利桑那州參議員提出法案讓比特幣成為法定貨幣:金色財經報道，Bitcoin Archive發推特表示，亞利桑那州參議員提出法案讓比特幣成為法定貨幣。[2023/1/25 11:29:48]

美國、歐洲、日本以及南美洲和智利和烏拉圭匹配，伊拉克、敘利亞、墨西哥和南美洲的秘魯、阿根廷、哥倫比亞、委內瑞拉和巴西則完全不匹配。美國、歐洲、日本以及南美洲的智利和烏拉圭同時具備較高的人均GDP和較大的算力。

伊拉克、敘利亞、墨西哥和南美洲的秘魯、阿根廷、哥倫比亞、委內瑞拉和巴西人均GDP都非常低，卻有著較高的比特幣算力，其原因可能是這些國家存在軍閥、販、黑幫等不安定因素。值得注意的是中國人均GDP水平一般，卻有著全球最大的算力占比。

全球經濟發展水平圖，Source：wikipedia

3.對比宗教分布

將比特幣全球算力分布圖與全球宗教分布圖對比，可以發現無論哪個宗教覆蓋的地域均有大量比特幣挖礦算力分布，全球比特幣挖礦算力分布與宗教分布沒有什么關系。

全球宗教分布圖，Source：wikipedia

4.對比軍事支出地域分布

將比特幣全球算力分布圖與軍事支出地域分布圖對比，可以發現在歐洲、北美洲和亞洲總體上比特幣全球挖礦算力分布和軍事支出地域分布存在著一定的的正相關性，而在非洲、南美洲總體上比特幣全球挖礦算力分布和軍事支出地域分布存在著一定的的負相關性。

軍事支出指數較大的如俄羅斯、美國、伊朗、烏克蘭、中國、挪威、法國比特幣挖礦算力均在前列。有意思的是德國軍事支出較小但是其比特幣挖礦算力全球占比在歐洲僅次于俄羅斯和挪威，這個可能與德國綜合國力較強和歷史原因導致的軍事限制有不小的關系。亞洲的印度和巴基斯坦處于戰爭狀態，其軍事支出指數相較其他國家會明顯偏高，因此不對其進行對比。

有意思的是，阿拉伯半島地區的國家軍事支出指數大多都非常高，考慮到阿拉伯半島石油天然氣資源豐富的特點，對其在下一能源小節進行進一步研究。值得注意的是軍事支出指數很大的非洲的阿爾及利亞、毛里塔尼亞、馬里、納米比亞、博茨瓦納和南蘇丹，與南美洲的哥倫比亞都只有很少量甚至不存在比特幣挖礦算力分布，而這些國家都是傳統說法上第三世界的國家。由此推測，比特幣全球挖礦算力分布與大國博弈存在一定的關系。

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軍事支出地域分布圖美中不足的是不少非洲國家例如剛果、利比亞、埃塞俄比亞、索馬里、辛巴威、馬達加斯加、也門、尼日利亞、加納，和美洲的國家例如阿根廷、委內瑞拉、墨西哥、圭亞那、蘇里南，以及亞洲的蒙古、緬甸、越南、老撾、印尼并沒有可獲取的軍事支出數據。

但有趣的是，在這些沒有軍事支出數據的國家中非洲的利比亞、埃塞俄比亞，美洲的委內瑞拉、墨西哥，亞洲的蒙古、老撾都有相當量的比特幣挖礦算力分布，其中原因值得深入研究。根據新聞可以知曉委內瑞拉有軍隊在進行比特幣挖礦，除了委內瑞拉以外還有俄羅斯。比特幣作為一種世界上影響力最大的加密貨幣，與軍事有了近乎直接的聯系。

軍事支出地域分布圖，Source：https://gmi.bicc.de/#rank@2019

5.對比能源資源地域分布

考慮到選用可再生能源進行比特幣挖礦不但環保而且相對成本較低，既符合長期的環保節能，又符合中短期的經濟成本。因此，以下分析我們選用可再生能源地域分布圖，取代總體能源消耗地域分布圖。

將比特幣全球算力分布圖與一級可再生能源地域分布圖進行對比，發現除了非洲以外一級可再生能源的地域分布竟然與比特幣挖礦算力地域分布有高度的正相關性。

可再生能源比較豐富的中國、加拿大、美國、歐洲各國、澳洲、新西蘭、南美洲的哥倫比亞和委內瑞拉以及臨太平洋各國均有相當量的比特幣挖礦算力分布。而挪威憑其較小的國土面積、人口卻有著排名歐盟各國第一和世界第八的比特幣挖礦算力，與其含有最高密度的可再生能源應該有不可忽視的關系。

值得注意的是可再生能源最豐富的國家之二——巴西和加拿大分別只有占比0.03%和0.9%的比特幣挖礦算力，相比于可再生能源次于巴西和加拿大的中國和美國遜色很多，這也意味著未來一段時間巴西和加拿大比特幣挖礦算力的成長空間可能非常的大。

有趣的是，

南美洲的巴拉圭幾乎沒有多少的一級可再生能源，但其比特幣挖礦算力占比竟然達到了0.22%，相當于是巴西的7倍多和加拿大的2.4倍多。這說明了巴拉圭的比特幣挖礦需求可能非常的大。為了進一步了解巴拉圭比特幣挖礦的能源來源，經過查詢資料發現巴拉圭雖然既缺乏可再生能源又依賴石油進口，但是巴拉圭有豐富的天然氣資源。

雙子星交易所聯合創始人：高盛用雙重標準對待比特幣:最近由于投資銀行巨頭高盛在投資者電話會議上對比特幣等數字資產表達了負面看法，在行業內引發熱議。對此，億萬富翁、比特幣支持者兼加密貨幣交易所雙子星（Gemini）聯合創始人泰勒·溫克萊沃斯（TylerWinklevoss）表示，高盛在非法使用金錢方面并不處于道德高地，他們在2012-13年間通過1MDB丑聞促成了60億美元的洗錢活動。此外，泰勒·溫克萊沃斯還聲稱高盛使用雙重標準看待比特幣，他們稱不建議在戰略或戰術基礎上為客戶的投資組合提供比特幣，潛臺詞就是“不希望我們的客戶購買比特幣并意識到他們不再需要我們”。此前高盛表示數字資產“不構成可行的投資理由”，并認為比特幣不屬于資產類別，而是一種“security”。(The Daily Hodl)[2020/5/28]

而有大量的可再生能源的厄瓜多爾截至2020年4月依然沒有成規模的比特幣挖礦的痕跡，因此在比特幣挖礦方面，厄瓜多爾，上述的巴西和加拿大，還有新西蘭值得關注。非洲除了摩洛哥以外基本沒有足夠的可再生能源可以利用，但有意思的是非洲大大小小有許多比特幣挖礦算力分布，其中以敘利亞、埃塞俄比亞、南非、和埃及為前列。除了埃及有著有限的可再生能源，敘利亞、埃塞俄比亞和南非愿意以更高的成本來進行比特幣挖礦，說明了其對比特幣的需求較大。

考慮到比特幣礦機的散熱問題，緯度越靠近北極和南極的地區在散熱上有天然的地理優勢。俄羅斯、加拿大、挪威和冰島同時擁有豐富的可再生能源、高緯度地理位置和較高的比特幣挖礦算力分布。

一級可再生能源地域分布圖，Source：https://ourworldindata.org/renewable-energy

為了進一步觀察可再生能源和比特幣挖礦算力之間的關系，將中國境內比特幣挖礦算力分布圖和中國可再生能源分布圖進行比對，發現中國境內比特幣挖礦算力分布與中國可再生能源分布存在高度的正相關。如中國境內比特幣挖礦算力分布圖可知中國境內大部分比特幣挖礦算力集中在新疆和四川，占了全中國比特幣挖礦算力的大多數，占全球比特幣挖礦算力的近一半。

中國西部地區的比特幣挖礦算力遠大于中國東部發達地區和東南沿海地區。有趣的是中國比特幣挖礦算力分布與中國可再生能源分布基本吻合：新疆含有巨量的太陽能能源和較豐富的風能能源，四川有巨量的水電能源，內蒙古含有很豐富的風能能源，云南含有較豐富的太陽能能源和水電能源。

緬甸央行禁止包括比特幣在內的數字貨幣:緬甸央行發布通知稱，根據緬甸中央銀行法第40條（e）款和第62條，緬甸中央銀行是該國貨幣的唯一發行方和管理者。緬甸中央銀行未將數字貨幣（例如比特幣、以太坊和萊特幣等）指定為法定貨幣，并且不允許金融機構交易。若違反該禁令，將根據《外幣管理法》第42條和《金融機構法》第171條對符合該罪名的人采取處罰等措施。（緬甸央行）[2020/5/15]

值得注意的是中國西藏不僅有非常豐富的風能能源而且有較豐富的太陽能能源和水電能源，但西藏比特幣挖礦算力僅占全球的0.03%，因此如果要尋找一個地方進行低成本的比特幣挖礦，西藏是一個值得關注的地方。但是在西藏進行比特幣挖礦，需要找到方法解決礦機散熱的問題。

中國境內比特幣挖礦算力分布圖，Source：https://cbeci.org/mining_map

中國風能能源分布，Source：https://cbeci.org/mining_map

中國太陽能能源分布，Source：https://cbeci.org/mining_map

中國水電能源分布，Source：https://cbeci.org/mining_map

考慮到一些國家和地區可能擁有其他豐富的不可再生能源如石油，有著非常廉價的成本且無視其大量使用的長遠危害，下面對比全球石油地理分布。根據全球石油地理分布圖和全球天然氣地理分布圖，可以發現比特幣算力分布與石油天然氣分布呈現出較大的正相關性。

值得注意的，是里邊中國的的石油天然氣能源都不出眾，遠次于俄羅斯、歐洲、美國，比特幣挖礦算力卻占了全球的71.70%。值得注意的是，中東的沙特阿拉伯含有海量的石油天然氣資源，但是其比特幣挖礦算力近乎為零。明面上沙特阿拉伯對于比特幣的需求非常的少，在該地域石油天然氣和比特幣似乎存在著一定的替代效應。

動態 | 谷歌iOS鍵盤添加比特幣符號:據DailyHodl報道，谷歌的iOS鍵盤現已添加比特幣符號“B”。iOS用戶在安裝Gboard應用程序并啟動運行后，按住美元符號，就能找到比特幣符號并選擇輸入，目前僅為IOS用戶添加了這一功能，尚不支持安卓。[2019/2/20]

全球石油地理分布圖，Source：https://www.fractracker.org/2017/12/global-oil-refineries-emissions/

全球天然氣地理分布圖，Source：https://www.pipeline-conference.com/sites/default/files/papers/1%20Rempel.pdf

活躍的加密貨幣交易員地域分布

1.?加密貨幣活躍交易員地域分布

據一份研究顯示，如下圖加密貨幣活躍交易員地域分布圖截至2019年7月大部分活躍的加密貨幣交易員依次是在北美、歐洲、日本和韓國，除日本韓國以外亞洲活躍的加密貨幣交易員只有大于2,000,000人。

同上文的比特幣全球算力分布圖比較，發現比特幣挖礦算力排名第三的北美的加密貨幣活躍交易員卻是除去日本韓國包含中國的剩余亞洲地區的加密貨幣活躍交易員的7.7倍；而比特幣挖礦算力排名第二僅次于中國的歐洲的加密貨幣活躍交易員，卻有著剩余亞洲地區的5倍；甚至于日本和韓國的加密貨幣活躍交易員都分別是剩余亞洲地區的3.4倍和2.5倍。可以發現在地域分布上，對活躍的加密貨幣交易員人數與比特幣挖礦算力進行回歸數據分析可以得出相關系數約為-7million，二者呈現出中等顯著的負相關關系。參照上文的全球經濟發展水平圖，值得注意的是加密貨幣活躍交易員人數最多排名前四的地區都是經濟水平好的發達國家地區。顯然發達的國家地區更熱衷于進行加密貨幣的交易。

加密貨幣活躍交易員地域分布圖，Source：https://www.chappuishalder.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication_Crypto-traders-06-2019.pdf

2.比特幣合法程度地域

將加密貨幣活躍交易員地域分布圖與下圖的比特幣合法程度地域分布圖進行比對可以發現，加密貨幣活躍交易員與比特幣合法程度存在較為明顯的正相關關系。在中國比特幣存在相比其他發達國家較嚴苛的限制，中國不鼓勵用人民幣直接交易比特幣，活躍的比特幣交易員也遠小于其他發達國家的活躍交易員，但是有意思的是中國比特幣挖礦算力卻占了全球的大多數。

比特幣合法程度地域分布圖，Source：https://coin.dance/poli/legality

數字貨幣使用或持有人地域分布

根據全球消費者問卷調查，表達出使用過或持有過數字貨幣的調查對象如下面的數字貨幣普及程度地域分布圖所示。如圖可以發現比特幣挖礦算力排名前幾的中國美國德國和活躍交易員很多的日本的數字貨幣的普及程度并不在前列。但由于此圖只表達了各國的使用或持有人數的占比，沒有考慮到各國人口，因此無法表達出使用或持有人數的地域分布。因此這些數據可以乘以各國人口占全球人口比來進行調整，以達到表達數字貨幣使用或持有人數的地域分布的目的。

數字貨幣普及程度地域分布圖，Source：https://www.statista.com/chart/18345/crypto-currency-adoption/?

下表是數字貨幣使用人或持有人地域分布圖。地域分布指數=使用和持有比率*人口占世界比*100，地域分布指數用以表達數字貨幣使用或持有人數的地域分布。

由圖可知，在這些國家里邊數字貨幣普及程度最高的是印度和中國，其指數均超過了1，其次是尼日利亞、菲律賓、越南、美國、土耳其。其中數字貨幣普及程度最低的是瑞士、德國、日本。由于這是外網英文調查，所以其中中國的調查對象往往不能代表真實的整體中國人的使用和持有比率，所以放棄中國的這項數據。有意思的是，在數字貨幣普及程度上，這些國家里邊加密貨幣活躍交易員人數非常多且排名前的美國和日本竟然排不上前五，加密貨幣活躍交易員人數排名第二的歐洲各國只有德國和瑞士可以排入前12名的最后兩名，加密貨幣活躍交易員人數排名第四的韓國排不上前十二名。

可見美國、歐洲各國、日本、韓國存在非常大量的一批專業于加密貨幣交易的人員。

數字貨幣使用人和持有人地域分布圖，注：地域分布指數=使用和持有比率*人口占世界比*100，地域分布指數用以表達數字貨幣使用或持有人數的地域分布

總結與推測

總體上比特幣全球挖礦算力分布和各地人口、經濟發展水平、軍事支出、可再生能源、石油天然氣分布、比特幣合法程度存在著一定的正相關性，與活躍的加密貨幣交易員人數、軍事支出存在一定的負相關性，與各地宗教沒有什么關系。如果要尋找一個地方進行低成本的比特幣挖礦，海外的厄瓜多爾、巴西、加拿大和新西蘭值得關注，國內的西藏值得關注。不過進行比特幣挖礦前提是找到好的礦機散熱方法和散熱介質，目前利用水電資源很好地解決能源和散熱問題。巴拉圭、敘利亞、埃塞俄比亞和南非愿意以更高的成本來進行比特幣挖礦，說明了其對比特幣的需求較大。

中國比特幣挖礦算力卻占了全球的大多數但其比特幣活躍交易員遠少于其他發達國家的交易員。明面上沙特阿拉伯對于比特幣的需求非常的小，在該地域石油天然氣與比特幣似乎存在著一定的替代效應。美國、歐洲各國、日本、韓國存在非常大量的一批專業于加密貨幣交易的人員。國家軍隊如俄羅斯和委內瑞拉軍隊進行比特幣挖礦的現象，將比特幣與軍事二者推上了一種近乎直接的聯系。通過對比軍事支出地域分布，比特幣挖礦算力分布與大國博弈似乎存在一定的關系。

由上推測，比特幣當前的現狀牽涉到了大國博弈。中國是世界上少見的既不對比特幣加以禁止又給予比特幣限制的國家，同時還是比特幣挖礦算力占全球絕大多數的國家。因此中國對比特幣的態度顯得十分微妙，似乎是既希望中國國民持有比特幣，又不希望國內資金與比特幣直接掛鉤。國內資金和比特幣一旦直接掛鉤，便是相當于和外資直接掛鉤。又因為當前世界大國之間的博弈最主要的不是戰爭的博弈而是經濟上的博弈，國內資金一旦與外資直接掛鉤，國與國之間經濟上的貨幣、金融、資源的博弈會來的更加直接和激烈。中國對比特幣的限制與中國對A股外資的限制十分相像，核心似乎都是在保護國內資產的基礎上限制國內資產和外資的聯系，從而達到最終的資本及其成果留在國內的目的。

隨著全球越來越多的人看好認可比特幣，比特幣會成為越來越優質的資產——一種可以被世界各國都認可的資產。歷史上被世界各國都認可的優質資產有黃金、石油，而黃金、石油均是造就美國二戰以來美元霸權的根本因素。以前國家之間貿易依賴于黃金，之后國家之間貿易依賴于石油，而若比特幣成為了取代石油的一種各國都認可的新型優質資產，那么接下來哪個國家的貨幣綁定了比特幣，哪個國家的貨幣便可以成為全球首選的國際貨幣，哪個國家便獲得了貨幣霸權。因此，各個大國需要考慮的一點是怎么將大量的比特幣留在自己國內。當前美國、歐洲各國、日本、韓國通過開放市場和大量交易收集比特幣，中國則通過大量比特幣挖礦并限制比特幣交易阻止比特幣流出。然而由于比特幣的匿名和公開透明的特性，各國能否如愿還是兩說。

以前美國挾黃金以令諸侯，之后美國挾石油以令諸侯，接下來是誰挾比特幣以令諸侯？

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