CEN:美國勢要重拳出擊，比特幣將迎來一場大考_austinchain

來源：金十數據，作者：莊鳴

拜登政府很快將不得不解決一場比特幣之爭，它的決定可能會對虛擬貨幣行業產生深遠影響。

這場戰爭甚至還沒有開始就遭到極力反對。它始于已經離任的特朗普政府在最后一刻提出的規定，這些規定將對金融服務公司記錄加密貨幣持有者的身份提出新要求。這些措施旨在遏制使用比特幣和其他加密貨幣進行洗錢或為非法活動提供資金的企圖。一些分析師表示，如果采用這種做法，可能會導致加密貨幣價格暴跌。

美國商會、共同基金管理巨頭富達投資和風險投資公司UnionSquareVentures等游說集團和和華爾街的重量級人物都已動員起來反對這一規定。像文克萊沃斯兄弟、區塊鏈協會和CoinbaseInc.等加密貨幣玩家也在反對這些措施。

Alameda前CEO認罪協議曝光：與美國檢察長辦公室充分合作或將免除刑事起訴:12月24日消息，Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison與美國紐約南區檢察長辦公室的認罪協議被披露，包括25萬美元的保釋金、交出旅行證件、資產沒收等，這意味著Caroline Ellison將不得離開美國本土。

此外，認罪協議還透露，如果Caroline Ellison全面配合美國紐約南區檢察長辦公室（SDNY）、以及美國紐約南區檢察長辦公室指定的任何其他執法機構，她將不會受到進一步的刑事起訴，但與電匯和商品欺詐指控有關的刑事稅務違法行為除外（由于FTX和Alameda之間的資金混合，可能會面臨其他監管機構的訴訟）。據悉，該認罪協議仍需法院同意后才能生效。[2022/12/24 22:04:39]

特朗普總統競選失敗后，財政部很快發布了這些規則，納入到其金融犯罪執法網絡。此舉引發了數千條負面評論，還引發了一家加密貨幣交易集團提起訴訟，施壓拜登政府和財政部長珍妮特?耶倫做出最終決定。但是決定何時下達還未知。

一俄羅斯男子以100萬美元BTC“賄賂”美國一公司雇員安裝內部惡意軟件:俄羅斯公民Egor Igorevich Kriuchkov向美國內華達州一家公司的一名員工支付了價值100萬美元的比特幣，讓他在公司的電腦上安裝惡意軟件。然而，這名雇員選擇向聯邦調查局舉報，因此他的計劃被挫敗了。根據今天公布的法庭文件，美國司法部指控Kriuchkov密謀破壞一個受保護的計算機系統。Kriuchkov還向該名雇員透露，他是一個更大團伙的成員。目前該男子已被捕。（Decrypt）[2020/8/27]

一些人認為這項提議挑戰了比特幣最強大的功能，即無需政府監視就可以轉賬。現在錢包只能用密碼識別的用戶，他們的真實身份將記錄在他們極力回避的監管機構。加密貨幣的支持者表示，如果耶倫推進這些規定，一些虛擬貨幣服務的價格將會提高，而這些貨幣的一些用途也會完全消失。但是，如果她不這樣做，一些人擔心犯罪分子將可以自由地躲過美國的監視，隱藏資金或資助恐怖主義。

前美國總統競選人楊安澤成立以數據隱私為重心的非營利組織:前美國總統競選人、加密貨幣支持者楊安澤（Andrew Yang）宣布將成立一個名為“Humanity Forward”的非營利組織，該組織重點關注數據隱私，旨在借此改進經濟及社會規則。楊安澤目前正在呼吁公眾對該組織進行捐贈。盡管楊安澤此前在總統競選中曾接受過比特幣（BTC）等加密貨幣的捐款，但該組織官網的信息顯示，Humanity Forward在啟動時并不支持加密貨幣捐款。（Cointelegraph）[2020/3/7]

MillerTabak&Co.的首席市場策略師馬修·馬利說，如果采用這些規定，可能會導致比特幣等虛擬貨幣的價格大幅下跌。Maley說，

精選 | Koi Trading聯合創始人：獲得紐約州檢察長正面評價對在美國開展法幣業務非常重要:針對紐約州檢察長辦公室今日發布的交易所調查報告，Koi Trading聯合創始人兼首席合規官Harry Zhou表示，對所有交易所而言，紐約州檢察長除了公布調查結果外還將交易所的詳細回應文件共享至其他州的MTL發牌部門。因此，在調查中得到紐約州檢察長的正面評價對日后在美國境內拿齊MTL，開展法幣業務非常重要。同時，對火幣和HBUS而言，調查結果完美實現了一方面釋放紐約州對火幣的執法壓力，另一方面塑造了HBUS品牌的“超合規”。紐約州檢察長已將HBUS與Circle, Gemini, itBit列為擁有平級反操控規程的合規交易所。據悉Harry，曾在2014年代表火幣、OkCoin 以及比特幣中國就 BitLicense 草案向紐約州銀行局提交行業意見，成功影響草案內容。[2018/9/19]

“比特幣具有一定的風險和不穩定性，如果加入一些新規之類的東西，將非常容易回調。”

爭論的焦點是FinCEN的一項提議，該提議旨在加大比特幣用戶隱藏身份的難度。針對銀行和加密貨幣交易所等貨幣服務企業，規定的第一項指出：客戶如若將超過1萬美元的虛擬貨幣轉移到非交易所托管的賬戶時，銀行和交易所就得向財政部提交一份報告。

該規定的第二項指出：客戶向他人的非托管賬戶轉入3000美元的虛擬貨幣時，銀行和交易所需要保留記錄。記錄必須包括收款人的身份，而比特幣的支持者表示，這份記錄要求太高，因為有時身份是無法核實。

通常情況下，這樣的規定需要經過漫長的公開過程，但當FinCEN在去年12月18日公布這一規定時，它表示希望迅速采取行動，FinCEN官員解釋，對某些交易而言，缺乏監管則會威脅到國家安全。

加密貨幣交易組織區塊鏈協會負責人克里斯汀·史密斯指責該過程過于匆忙，且這項規定不可行。迄今為止，FinCEN已收到約7600條群眾意見。

美國商會寫道，這項規定將對虛擬貨幣行業產生“意想不到的長期后果”。Facebook創始人馬克·扎克伯格寫道，FinCEN的提議鼓勵了犯罪分子去不受監管的美國海外市場進行加密貨幣交易，提高洗錢行為出現的頻率。多位共和黨和民主黨眾議員也通過信件和電話聯系了努欽，批評這一規定。

數字權利倡導組織“為未來而戰”建立了一個名為“停止金融監管”的網站，稱FinCEN的提議將“促進規模空前的極其密集的金融監管”。一些不愿透露姓名的虛擬貨幣個人所有者告訴FinCEN，該規則將不公平地擴大對美國公民的監視。

今年1月，美國財政部屈服于壓力，最終將評議期延長至3月底，將決定權留給拜登政府，后者可能在今年晚些時候做出決定。

拜登挑選的證券交易委員會主席提名人加里·詹斯勒在上周二的確認聽證會上表示，

在他的監督下，證券交易委員會將確保加密貨幣市場

“不存在欺詐和操縱”。

現任財長耶倫也認同前任努欽的一些擔憂：

“我以前說過我不認為比特幣會被廣泛用作交易機制。我擔心比特幣用于非法融資。”

現在，各個虛擬貨幣協會正試圖說服FinCEN的工作人員取消部分規定，但他們不確定耶倫或拜登任命的其他官員何時會決定如何執行。非營利虛擬貨幣倡導組織CoinCenter的研究主管彼得·范·瓦爾肯伯格說，

“我們正在努力傳播消息，讓人們認識到情況的嚴重性。”

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