HER:紐約司法部結束4年糾葛：Bitfinex被罰款禁止在紐約營業，CBDC進程加快_THE

原標題：《紐約司法部結束4年糾葛：Bitfinex被罰款禁止在紐約營業，可能間接促使各國CBDC進程加快》

來源：鏈得得

作者：毛利五郎

從2017年調查開始，2019年4月，美國總檢察長辦公室對Bitfinex提起訴訟，4年后紐約總檢察長宣判禁止其在紐約進行任何交易行為，并被罰款1850萬美元。

昨日，美國紐約司法當局對發行加密數字貨幣的Tether和其旗下交易所Bitfinex提出1850萬美元罰款，紐約州禁止Tether和Bitfinex與居住在該州的客戶開展業務，并要求在接下來的兩年中每季度報告一次儲備金和交易情況說明，以監督其運營透明度。

紐約大都會老板支持的交易所將放棄現貨加密貨幣交易:金色財經報道，由紐約大都會隊老板Steve Cohen支持的24交易所將關閉其現貨加密貨幣產品。

24交易所于2018年推出，在2021年籌集了1400萬美元。紐約大都會隊老板Steve Cohen的Point72 Ventures為這家位于百慕大的公司領投了這輪融資，該公司試圖從美國證券交易委員會獲得許可證，以進行24小時的股票交易。[2023/6/23 21:56:19]

理由是該公司的空氣幣沒有足夠的美元支撐，并且在向用戶說明的時候有欺詐行為。當局再次強調了數字貨幣投資領域中投資者保護問題。檢察長詹姆斯表示：

“公司隱瞞了投資者所面臨的真正風險，并在金融系統最黑暗的角落無照經營，不接受監管。本次訴訟結果也表明，那些在紐約州進行數字貨幣交易的人認為可以避免接受法律制裁，這是不可能的。

聲音 | 紐約時報記者：習主席對區塊鏈的指導意見是對區塊鏈最高水平的認可:紐約時報記者Nathaniel Popper剛剛轉發Coindesk有關習近平主席對區塊鏈的指導意見的文章，并評論稱，習近平主席昨天強調把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，這難道不是我們所見過的對區塊鏈技術的最高水平的認可嗎?[2019/10/26]

上周我們起訴了Coinseed欺詐行為，已經責令其關閉。本周，我們將采取行動，結束Bitfinex和Tether在紐約的非法活動。

這些法律行動發出了一個明確的信息：即無論它來自傳統銀行、加密貨幣交易平臺、還是任何其他類型的金融機構，我們都將恪守法律，壓制資本的貪婪。”

2年的調查，4年糾葛終于落定

紐約州司法機構于2019年4月對Tether和Bitfinex提起訴訟，糾紛一直持續了2年，本次審判結束Tether公司最近接受罰款后，就達成了和解。

動態 | Ledger開設紐約辦事處以開發機構托管服務:據cointelegraph消息，加密貨幣硬件錢包制造商Ledger宣布將擴展到紐約，作為其提供Ledger Vault的機構托管開發的一部分。Ledger已任命洲際交易所(ICE)前高管Demetrios Skalkotos領導該項目的全球業務部門。[2018/11/26]

雖然紐約總檢察長辦公室是在2019年提出訴訟的，但其對于Bitfinex的“關注”，其實很早就開始了。

被稱為穩定幣的USDT，表明上一直被認為是與美元對等，所以市場價格一直較為穩定，市場表現甚至比比特幣更為安全和穩定。

根據研究公司CoinMarketCap的數據，Tether的市值為340億美元，位居第三。

2017年，迫于市場壓力，再加上加強USTD的市場信心，Tether發布過公司現金儲備證明文件，但是隨后發現，該筆現金是在公司文件發布后的第二天早上才存進去。

金色晨訊 | 紐約頒發比特幣ATM運營許可證 Tether確認在Deltec銀行開設賬戶:1.資產管理公司貝萊德CEO表示或在合法后推出加密貨幣ETF。

2.Tether確認在Deltec銀行開設賬戶。

3.微軟、英特爾均已推出基于硬件的以太坊擴展工具。

4.日本金融廳（FSA）考慮對ICO采取更嚴格的管制。

5.挪威稅務當局表示，將數字貨幣礦商將不享受電費減免計劃。

6.紐約頒發首個比特幣ATM運營許可證。

7.加拿大安大略省證券委員會今天啟動兩項加密資產教育計劃。

8.馬耳他三條分布式賬本技術法律昨日正式生效。

9.納斯達克稱其市場監管技術可以消除加密市場操縱。[2018/11/2]

2018年11月，Tether再次“公布”了公司現金儲備說明書，這次的證明書出自在巴哈馬的DeltecBank＆TrustLtd.。然而，就在說明書公布后的第二天，這筆錢就被取出。?

動態 | 紐約總檢察長任命新投資者保護局局長 將保護交易者免受加密貨幣欺詐:據紐約總檢察長辦公室官方網站消息，紐約總檢察長Barbara Underwood今日宣布任命Cynthia Hanawalt擔任新投資者保護局局長，她將負責監督金融監管以及起訴各種罪行，其職責是保護交易者免受龐氏騙局和潛在的加密貨幣欺詐。Hanawalt在一份聲明中表示：“我們正在各個方面為紐約人的金融安全而戰，從龐氏騙局和費用過高等濫用行為到加密貨幣交易中公眾面臨的風險變化。”[2018/8/9]

事情的敗露，源于加拿大數字貨幣交易所QuadrigaCX的破產，并直接引起OAG關注。根據美國紐約金融局通過的《馬丁條約》，OAG開始對Tether公司展開調查。

QuadrigaCX創始人科頓在2018年12月突然去世，然而交易所秘鑰只有科頓知道，直接導致1.9億美元資產鎖死，用戶擠兌后，牽出注冊于巴拿馬的背后交易所支付處理公司CryptoCapital。

但是很不湊巧，CryptoCapital的大量資金被凍結，Bitfinex出手相助，直接將客戶和企業賬戶余額的8.5億美元發給了CryptoCapital。

OAG的調查報告顯示，2018年年底的幾個月，其高管一直在懇求CryptoCapital返還近10億美元的資產。

無果之后，Bitfinex隨后不得不從母公司Tether公司轉進8.5億美元填坑。這筆巨額資金，就來源于穩定幣的發行。事情發生后，Tether公司增發了幾億美金USTD。

Tether一直表示，其持有的美元金額與發行的穩定幣市值相同，但是，OAG發現Tether持有的“儲備金”總額完全沒達到，并且OAG掌握到，Tether在世界任何銀行都沒有戶頭。

2019年4月30日，Tether公司的法律總顧問回應紐約州司法部，稱公司有大概持有74%左右的USDT現金儲備。在紐約州司法體系網站上可以看到。號稱和美元一比一的USDT竟然有26%的資產是空氣幣。

其中這26%的USDT備用金被Bitfinex挪用填補交易所的運營。隨后在5月4日，Bitfinex計劃發行約10億美元的平臺幣以期彌補挪用的USDT備用金的消息曝出。引起了不小震蕩，USTD也失去了投資者的信任。

在2019年4月，OAG提出，禁止由同一小組個人擁有和控制的Bitfinex和Tether之間的資產轉移。Bitfinex在對紐約證券交易所12月4日提交的“答復簡報”的官方回應中，多次質疑OAG的監管權。

2020年7月，紐約最高法院再次駁回了美國法律不適用于加密貨幣交易所Bitfinex這一說法，做出裁定：

如果要在紐約開展業務，Bitfinex和Tether以及在世界各地運營的其他虛擬貨幣交易平臺和加密貨幣仍將受到OAG的管轄；

根據《馬丁法案》第352條，穩定幣的“系鏈”和其他虛擬貨幣為“商品”，并指出，根據該法案，虛擬貨幣也可能構成證券；

OAG已確立了維持該禁令所必需的事實謂語，并要求在正式提起訴訟之前出示與其調查有關的文件和信息。

后果可能不止波及紐約，也不止波及穩定幣

雖然這次判決只是表示Tether公司不可以在紐約州進行交易和活動，但這次判決直接坐實Tether公司的金融欺詐行為，如果Tether公司支付罰款，就意味著承認USTD是空氣幣，引起的震蕩將是毀滅性的。

昨日，比特幣在短短24小時內從其近58,000美元的紀錄高位下跌至47,700美元就是一個趨勢，具體請參看鏈得得之前報道：機構投資者在有史以來最大的市場跌幅中短暫損失了130億美元。

大家對數字貨幣的信心，還是建立在數字貨幣真的可以通過平臺從銀行換到等值的法定貨幣，尤其是對于1:1的USTD來說，這層保障沒有了，無異于“空氣”。

紐約州之后，全球的數字貨幣市場定將有一次震蕩，美國其他各州，以及全球數字貨幣監管機構，都可能會以保護投資者利益的理由，借機壓一壓全球數字貨幣投資過熱的氣氛。

央行可能會行動，給CBDC發展留下空間

最有可能的情況是，因為國家層面去直接控制比特幣已經不太可能，但是在全球央行數字貨幣大熱的2020年之后，CBDC發行的呼聲越來越高。

全球央行可能會借此機會發行真的“穩定幣”，抽調幣圈90%的空氣幣。因為從這次事件來看，那些看似懸乎的區塊鏈、穩定幣，也不過如此，怎么也逃不過金融市場監管。

USTD的泡沫破滅，至少是將復雜的數字貨幣拉下神壇，各國央行很可能本著學習精神，加速CBDC項目推進。

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