ETH:紐約總檢察長辦公室起訴加密公司Coinseed 指控其詐騙100多萬美元_TET

摘要：

美國紐約州總檢察長LetitiaJames宣布對加密初創公司Coinseed提出指控。

James宣稱，該公司“詐騙全國數千名投資者100多萬美元”。

她正在起訴該公司及其兩名高管。

2月17日，美國紐約州總檢察長LetitiaJames宣布，已對加密投資應用初創公司Coinseed提起訴訟，指控其涉嫌詐騙投資者100多萬美元。

法院駁回Bitfinex針對紐約總檢察長管轄權的上訴:金色財經報道，紐約最高法院駁回了Bitfinex對紐約總檢察長（NYAG）管轄權的上訴，該判決有效地阻止了Bitfinex因認為NYAG管轄范圍過大而拒絕將文件移交給紐約總檢察長的企圖。此外，紐約最高法院再次駁回了美國法律不適用于總部設在香港但在英屬維爾京群島注冊的Bitfinex的論點。[2020/7/10]

其訴訟主要針對Coinseed2017年12月進行的CSD代幣ICO。據稱，該公司通過出售20萬枚CSD代幣籌集超過10萬美元資金。紐約總檢察長辦公室聲稱，這些代幣在該公司的移動應用程序中“沒有任何功能”，并指出這些代幣“不需要使用交易平臺，也不需要管理個人賬戶。”NYAG還表示，Coinsend在未注冊為經紀交易商的情況下進行加密交易，并且未能向投資者披露與加密貨幣交易相關的某些費用。

聲音 | Tether回應：紐約總檢察長辦公室的陳述存在高度誤導性:金色財經報道，Tether在官網發布聲明稱，今天，Tether向紐約最高法院第一庭（上訴庭）提交了答復簡報，是對紐約總檢察長辦公室近10天前提交的簡報的回應。Tether認為，紐約總檢察長的整個訴訟程序本應由最高法院在一審時駁回。該程序不是由Bitfinex或Tether在紐約的任何行為引起的，而Tether代幣不屬于紐約《馬丁法案》所指的證券或商品。此外，總檢察長的簡報讀起來就像其是Bitfinex和Tether的監管機構，但顯然不是。此外，紐約總檢察長辦公室的事實陳述存在高度誤導性。其忽略了這樣一個事實，即Bitinex已于數月前提前償還了1億美元貸款，并支付了利息。總檢察長辦公室還對UNUS SED LEO代幣提出了質疑，該產品明確禁止美國買家購買，甚至在總檢察長辦公室今年4月獲得單方面命令后才出現。因此，LEO代幣不能為該程序提供法定依據。總檢察長在整個程序中沒有發現任何受害者，因為并不存在。USDT的持有人有權完全按照他們所支付的價格贖回它們。Tether已證明自己是加密生態系統中有用、具有流動性和值得信賴的數字資產，自紐約總檢察長開始這項工作以來，其用例和市值一直在增長。Tether在數字經濟中起著關鍵作用，社區選擇的穩定幣將繼續存在。[2019/12/14]

根據官方新聞稿，“總檢察長James試圖阻止Coinseed和兩名被告通過其移動應用程序繼續作為未注冊的商品經紀交易商運營，并要求?Coinseed?退還其毫無價值的加密貨幣CSD代幣的投資資金。”美國證券交易委員會也對該公司提起相關訴訟。

聲音 | Bitfinex：上訴期間不應為紐約總檢察長辦公室收集文件:Bitfinex、Tether和其他附屬實體的律師周二致信紐約州最高法院，稱紐約總檢察長（NYAG）辦公室提起的一項有關Bitfinex和Tether之間9000億美元貸款的請求應被拒絕。Bitfinex的律師稱，NYAG辦公室沒有援引任何支持其要求的權威，且州檢察官似乎認為該“收集負擔毫無意義”。該信件承認，僅僅是收集文件就需要一大筆費用。這封信還駁斥了有關該交易所正在拖延法庭下達的文件制作要求的指控。（coindesk）[2019/10/9]

在提交給紐約州最高法院的法庭文件中，James聲稱Coinseed多次違反《馬丁法案》并聲稱該公司“以數字代幣的形式非法出售未注冊的證券，同時對其管理團隊做出重大虛假陳述”。值得注意的是，James在該州針對加密交易所Bitfinex和穩定幣發行商Tether的訴訟中也援引了《馬丁法案》，該訴訟仍在進行中。

除了Coinseed，James還對其兩名高管提起訴訟，分別是首席執行官DelgerdalaiDavaasambu和首席財務官SukhbatLkhagvadorj。

這些文件聲稱，Lkhagvadorj“錯誤地將自己描述為前華爾街交易員，而事實上他從未交易過證券或商品。”James?要求?Coinseed?賠償數千名被欺詐的投資者，將已籌集的資金連同利息一并沒收；對所有被告發出永久禁令，要求立即停止其非法行為；并禁止被告Davaaasambuu和?Lkhagvadorj?發出官員和董事禁令，以及禁止Coinseed參與任何未來的證券發行或作為商品經紀交易商。James?還尋求全面關閉Coinseed的業務運營。

圍繞欺詐性ICO和代幣的訴訟對于加密行業來說并不新鮮。

最引人注目的例子可能是SEC最近對RippleLabs的起訴，XRP代幣此后突然失寵：多家交易所已將其下架，灰度等資產管理公司已將其從加密基金中移除。

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