BIN:美國司法部門調查Robinhood等券商和平臺同對沖基金_GenshinShibInu

不止是美國證監會，美國各州的司法部門也開始對Robinhood這類券商和卷入游戲驛站股票交易機構出手了。

當地時間本周五，德州執法機構的最高長官、相當于該州司法部長的總檢察長KenPaxton公布，發出13份民事調查要求函，調查了解有關禁止購買某些個股、對交易某些公司的股票要求提供更高的保證金，以及暫停網上聊天平臺活動的事宜。

據華爾街見聞查看，上述CID發送給了互聯網券商RobinhoodFinancial及其母公司RobinhoodMarkets和兄弟公司RobinhoodSecurities、以及和Robinhood一樣限制GME交易的券商和平臺WeBullFinancial、M1Holdings、InteractiveBrokers、E-Trade、TDAmeritrade及其最大股東TDBank，救助做空GME的對沖基金MelvinCapitl的對沖基金CitadelFinancial、券商清算公司ApexClearingCorporation，以及最近決定移除Reddit分論壇WallStreetBets服務器的平臺Discord。

美國司法部破產監管機構呼吁對FTX崩盤進行獨立調查，并要求任命獨立審查員:12月2日消息，美國司法部（DOJ）破產監管機構呼吁對FTX崩盤進行獨立調查。司法部監管破產法庭官員Andrew Vara要求負責監督FTX破產的法官任命一名獨立審查員，來調查FTX的“關于欺詐、不誠實、行為不當和管理不善的重大而嚴重的指控”及其倒閉前后的狀況。

此外，審查員還應該審查是否存在任何可行的法律索賠來彌補FTX客戶的損失。（華爾街日報）[2022/12/2 21:17:35]

Paxton在聲明中指出，除了公開聲明和內部文件，上述CID還要求收到CID的公司提供多份復印件，涉及公司的所有服務條款、內容管控和審核的相關政策，以及平臺和聊天服務器管理者之間就限制、控制和禁止訪問WSB服務器的相關溝通。

美國司法部引渡涉嫌騙取BTC的塞浦路斯犯罪嫌疑人:美國司法部（DOJ）表示，兩名犯罪嫌疑人已被從塞浦路斯引渡。其中一人涉嫌騙取比特幣。塞浦路斯公民Joshua Polloso Epifaniou被控電信欺詐、串謀實施電信欺詐、串謀實施計算機欺詐以及身份盜竊和勒索。美國司法部表示，從2014年10月11日至2016年，Epifaniou及其密謀者竊取了加州一家在線游戲發行商、紐約一家硬件公司、弗吉尼亞州一家在線招聘網站和特納廣播系統(Turner Broadcasting System)旗下的一家在線體育網站的個人信息。據稱，他侵入了這些網絡，騙取了價值5.685萬美元的比特幣。（Cointelegraph）[2020/7/19]

Paxton明確表示：

聲音 | 斯諾登：美國司法部起訴封禁圖書“對比特幣有利”:愛德華·斯諾登（Edward Snowden）暗示，他可能會將自己的財富投入比特幣(BTC)，以避免美國政府沒收這些資金。他在9月17日的一條推特上繼續回應華盛頓就他的新書《永久記錄》(Permanent Record)的內容起訴他的消息他寫道。“總之，這對比特幣有好處”。（cointelegraph）[2019/9/18]

華爾街的公司不能限制公眾訪問自由市場，也不得審核相關討論內容，尤其是為他們自身利益服務。對沖基金、交易平臺和網絡服務器之間為了扼殺對自身市場壟斷地位的威脅而合作，這種顯而易見的合作令人震驚，是前所未有的，也是錯誤的。它有腐敗的意味。為了打消一切有關為何強制叫停購買股票以及為何甚至禁止討論這些股票相關的困惑，我希望這些企業加快行動，配合這些CID。

在此之前，本周四晚紐約州總檢察長LetitiaJames已宣布，該州總檢察長辦公室正在審查RobinhoodApp的活動，稱她注意到，包括GME股票相關的交易在內，有關RobinhoodApp活動引發擔憂。

周五稍早，美國證監會發布聲明表示，正密切關注近期出現的極端的市場波動性，承諾將仔細研究券商采取的可能“不利于投資者或以其他方式不適當地抑制其交易某些證券的能力”的行動。

有分析認為，SEC此番表態，可能會被WSB論壇的用戶和其他散戶視作利好消息。

周五當天，GME等散戶抱團的機構大舉做多個股普漲。GME和高斯電子盤中一度股價翻倍，最終GME收漲67%，AMC院線和高斯電子均收漲逾50%。

不過，美股臨收盤前，媒體稱，Robinhood仍在嚴格限制股票交易，并將限制名單從GME等13只個股拓展至23只，新增芯片股AMD、疫苗股Moderna和iShares白銀ETFSLV。

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