區塊鏈:科普 | 如何匿名交易比特幣？_比特幣

本文來源于decrypt.co，分布式資本翻譯

比特幣不是匿名的，它充其量是偽匿名的。盡管你可以很容易地隱藏真實身份，但任何人都可以在公共賬本上追蹤你的交易，并利用這些信息找出你的真實身份。

尋求匿名不僅僅是罪犯和有事要隱瞞的人的專利；匿名購買比特幣有很多理由。加密貨幣交易所持有的knowyourcustomer數據是黑客攻擊的主要目標，包括Binance和Coinsquare在內的多家交易所近年來都遭到黑客攻擊。

一旦這些信息泄露，欺詐者和騙子就有可乘之機撬開你的比特幣錢包。2020年7月，Ledger的客戶數據庫遭到黑客攻擊，受害者接到了釣魚電話和威脅電子郵件，這些電話和電子郵件來自試圖盜取客戶加密貨幣的罪犯。

“再也不想成為Ledger的用戶了。

美國說唱歌手Megan Thee Stallion與Cash App合作發布比特幣科普視頻:美國說唱歌手Megan Thee Stallion與由Square開發的移動支付服務Cash App合作發布了一段名為“Bitcoin for Hotties”的視頻。該視頻從她的角度解釋了什么是比特幣，為什么比特幣有價值等內容。Megan Thee Stallion在Instagram上擁有超過2410萬粉絲，在 Twitter上擁有640萬粉絲。（Bitcoin News）[2021/8/8 1:41:10]

—@riku@bitcoinhackers.org(@btcriku)?December21,2020”

匿名不僅讓你的比特幣安全，同時也保證你私人生活的隱私性。ProPrivacy的數字隱私專家雷RayWalsh告訴Decrypt：“這種隱私性對于那種堅信持有財富并不被追蹤地交易的人來說非常重要。”

人民數字FINTECH推出區塊鏈科普動畫:人民日報數字傳播發布微博稱，人民數字FINTECH出品《趣味科普|區塊鏈動畫》。[2020/3/31]

匿名購買比特幣主要有兩種方式：親自購買和在線購買。

如何親自匿名買比特幣

過去比特幣ATM的監管很少。根據Statista的研究，比特幣ATM機數量最多的是美國。這意味著，世界上大多數比特幣ATM都受到美國金融犯罪執法網的監管，所以你不太可能完全匿名。

如果你想在這些機器上購買任何匿名級別的比特幣，必須找到一臺不受制于類似規定的比特幣ATM機。另外值得注意的是，比特幣ATM有購買限制，所以如果你想進行大額交易，需要考慮其他的選擇。

現場 | 火幣中國推出數字經濟及區塊鏈產業科普新書:金色財經現場報道，12月6日，由海南省工業和信息化廳主辦，南南合作金融中心協辦，海南生態軟件園、火幣中國承辦的“海南自貿港數字經濟和區塊鏈國際合作論壇”在海口舉行，這是全球首次區塊鏈部長級論壇。

在本次論壇上，火幣中國舉行了“數字經濟及區塊鏈產業科普系列新書發布”儀式，希望通過教材、專業教育、培訓等多種方式，幫助從業者、高校、研究機構深入了解區塊鏈，從而建立起區塊鏈全局性知識模型，真正推動區塊鏈應用落地。火幣中國CEO袁煜明介紹，將聯合機械工業出版社面向普通高等教育推出《區塊鏈導論》、《區塊鏈系統設計與應用》和《區塊鏈新商業模式分析》系列教材，這是國內最早推動的區塊鏈教材之一；火幣中國還積極參與數字經濟的研究，由中信出版社出版的新書《讀懂Libra》已經上市；由火幣中國負責編寫的區塊鏈技術科普讀物《區塊鏈技術進階指南》將于12月面世；首本行業內最全的區塊鏈應用案例集《區塊鏈產業應用100例》在本次論壇進行了首次刊印。[2019/12/6]

第二個方法是老土卻有效的線下會面交易。你可以在一些點對點的市場，通過過濾地點、法定貨幣和想要的比特幣數量，與賣家約好并見面。當然，這需要買賣雙方有一定程度的信任，在這樣的網站上當面付現的金額相對較少。

動態 | 新浪財經：官媒針對區塊鏈的報道從科普宣傳轉向打假監管:據新浪財經今日消息，“1025新政”滿月，一個月間，官媒對區塊鏈的態度風向已轉。據11月初的一項統計，七家黨媒在新政一周內發布了65篇直接相關報道，當時文章中的關鍵詞是數據、產業、安全、創新等，大量文章偏向于科普區塊鏈的概念以及應用介紹，提醒警惕虛擬貨幣炒作的僅有3篇。近期，官媒的批評焦點則紛紛指向借區塊鏈之名進行的虛擬貨幣發行和炒作行為。據統計，新華網、人民網收錄轉載的，以打擊虛擬貨幣或揭露假借區塊鏈行騙為主題的文章，自10月25日到11月25日午間，共28篇；其中，11月19日至11月25日的一周內就高達15篇。這些文章主要圍繞三個觀點展開：厘清區塊鏈和虛擬貨幣的關系，說明二者概念不等；打擊偽“區塊鏈”騙局，或是虛擬貨幣騙局揭露；提醒民眾，區塊鏈不能成為炒作的噱頭，更不是行騙的招牌，需警惕此類活動，理性投資。[2019/11/26]

如果你有幸認識一位比特幣礦工，也可以接收新鑄造的比特幣，而無需任何交易記錄。

動態 | 人民日報官方微博科普區塊鏈 強調區塊鏈不等于比特幣:人民日報官方微博今早發表9圖科普區塊鏈。其中涉及區塊鏈的特點有：1、安全；2、不可篡改；3、可訪問；4、無第三方。區塊鏈對未來的影響：1、不需繁瑣個人證明；2、看病避免反復檢查；3、旅行消費更加便捷；4、交易無需第三方。同時強調，區塊鏈不等于比特幣。比特幣只是區塊鏈技術的一種應用，區塊鏈還有醫療衛生、食品安全、版權保護等諸多應用領域。[2019/10/28]

在網上匿名買比特幣

顯然，線下能做的就那么多；畢竟加密行業是建立在互聯網上的。好消息是，有很多方法可以減少比特幣的數字足跡，包括點對點交換、運用隱私保護的瀏覽器，以及暗網上的混幣服務。

點對點交易

點對點交易所作為去中心化交易所，可以直接在用戶之間安排交易，交易所本身不持有任何資金。這些交易所包括LocalBitcoins這樣的平臺，它可能是世界上最大的點對點加密交易所。它可以讓你單獨聯系買家和賣家，并讓你選擇喜歡的支付方式。

通過點對點交換，你可以確保不會出現易受黑客攻擊的中心化實體來持有您的KYC數據。但是，為了確保匿名性具備更高級別的安全性，你需要一些額外的工具。

匿名工具和比特幣混幣器

首先，你可以考慮使用Tor或洋蔥路由器。Tor通過將數據發送到不同的服務器來混淆你的在線活動，所有服務器都是高度加密的，這使得別人很難認出你。在Tor上使用VPN也很重要，這避免了連接到Tor的第一臺和最后一臺機器屬于同一個人。

Tails應該是可以與Tor同步運行的。Tails強制所有計算機傳入和傳出的連接通過Tor本身，并自動阻斷任何非匿名的連接。

一旦你習慣了使用這些匿名工具，是時候考慮使用Tor來尋找比特幣混幣服務了。混幣是指將您的比特幣發送到混幣器時機器會以不同的地址返還給您，以此掩蓋蹤跡。

市場上有很多比特幣混幣方案。但是，暗網中本著匿名的精神的混幣方案才是最安全的，例如Bitcoinmix。至少，要確保使用像CashShuffle這樣去中心化的混幣方案，你才不用輕信擁有你數據的中心化實體。

值得注意的是，像混幣器這樣的暗網服務也在被洗錢者這樣的不法之徒使用，并且在過去受到了執法部門的嚴格審查。

在暗網服務商Helix被執法部門關閉后，哥倫比亞特區的美國檢察官TimothyJ.Shea評論說，“對于那些試圖使用基于暗網的混幣服務的人，這些指控可以作為一個提醒：執法部門將通過協同合作，揭露非法活動并對非法行為的責任人提出指控。”

“目前暗網市場已經超過了2019年的收入，但個人購買量減少、活躍的市場數量也相繼減少。我們是要歸咎為疫情嘛？我覺得不太可能。

—Chainalysis(@chainalysis)?December3,2020”

Chainanalysis于2020年12月發布的一項研究顯示，針對比特幣和其他加密貨幣的暗網交易所賺得錢比以往任何一年都多。更重要的是，這一紀錄只在11月被打破。

另一方面，如果不使用匿名工具，比特幣和其他加密貨幣在許多方面比現金交易更容易被追蹤。完全匿名化比特幣是一項棘手的業務，實現它可能會更加困難，至少對美國用戶來說是這樣。

匿名之戰

2020年末，美國財政部針對自身托管的加密錢包提出了新的監管條例。這項規定將要求銀行和提供貨幣服務的企業對于使用私人錢包進行加密貨幣交易的客戶進行“提交報告，保存記錄，并核實客戶的身份”。這樣做將會剝奪與加密交易所交互的私人錢包的匿名性，這些交易所需要對這些錢包執行KYC檢查。

“這件事的底線是，任何人發送或接收加密貨幣價值超過3000美元，交易所將收集這些人的姓名和地址。我們不同意這一點有很多原因。

—Coinbase(@coinbase)?December30,2020”

加密社區的反應非常迅速，不過大多都伴隨著消極的態度。包括Coinbase和Square在內的公司都加入了倡導隱私權的行列來譴責這項提議的細則，而由美國兩黨代表組成的團體則質疑該法案的加速審查期。公眾提交了大約65000條評論。

目前，這些法規的命運尚未決定，因為新上任的拜登總統要求終止財政部的提議。然而，這并不特別重要，因為總統告訴所有聯邦機構，他的任命者需要時間來審查他們從特朗普政府繼承的任何提議。

對于關心隱私的比特幣用戶來說，這是一個未來發展趨勢的指標：就金融監管而言，美國將領先，而其他國家緊隨其后。

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