DEFI:2020年數字貨幣反洗錢報告：金融革新玩出花式 DeFi 攻擊篇_WDEFI

原文標題：盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告之金融革新玩出花式DeFi攻擊篇

DeFi正處于一個紛亂的戰國時代。

2020年被稱為“DeFi元年”，全球涌現出上百個DeFi項目展開競爭。這些DeFi項目里鎖著超百億的虛擬貨幣資產，對于黑客而言猶如一個個“蜜罐”。

據PeckShield派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年10月DeFi攻擊損失達到3380萬美元，為全年DeFi攻擊造成損失最多的一個月；11月，DeFi攻擊達到10起，為全年攻擊頻率最高的一個月。

dForce路線圖：2023年將實施多鏈策略并引入AMM:金色財經報道，DeFi協議dForce發布2023年路線圖，包括實施多鏈策略；引入AMM并使dForce AMM支持跨鏈交易和流動性聚合；為dForce Lending引入隔離模型、高效模型、無需許可市場；優化PCL模塊（結構、策略、資產）等。[2023/3/9 12:52:01]

2020年DeFi安全事件及損失統計

吸引黑客的“蜜罐”?衍生新型洗錢方式

2020年，黑客除了緊盯聚集著絕大多數用戶虛擬資產的交易所、理財錢包等領域，還瞄準了新秀DeFi。

由于DeFi產品?都基于智能合約和交互協議搭建，組合玩法越來越多，代碼普遍開源，資產完全在鏈上，行業規模增長潛力?，因?成為2020年黑客重點攻擊的對象。

彭博社：自2021年初以來，比特幣ATM機的美元收款金額下降28%:12月24日消息，據彭博社報道，由于加密貨幣的暴跌，自2021年初以來，比特幣ATM機的美元收款金額下降了28%，盡管增速放緩，但一些行業高管仍持樂觀態度。[2022/12/24 22:05:29]

據《派盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年虛擬貨幣?客攻擊事件仍呈爆發的趨勢，達到170件，較2018年和2019年增長了300%；造成經濟損失達到23.3億美元，較2019年增長了660%，較2018年增長了7.2%。

咸陽高新區打造“元宇宙產業先行區”，擬到2025年相關產業成為“第二條增長曲線”:金色財經報道，咸陽高新區管委會發布《咸陽高新區建設“元宇宙產業先行區”行動方案》，提出按照“一個目標、三個發展路徑、五個應用場景”的“一三五”發展思路，優先布局元宇宙發展新賽道，加速“數字產業化、產業數字化”，推動數字經濟更好賦能高質量發展。

行動方案給出一個清晰目標：力爭到2025年，咸陽高新區元宇宙產業體系初具雛形，數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到15%，推動數字技術與實體經濟融合取得顯著成效，元宇宙相關產業成為高新區的“第二條增長曲線”。（澎湃新聞）[2022/11/28 21:06:47]

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件統計

聲音 | 分析師：BCH/USD將在2020年達到380美元:加密貨幣分析師DonAlt日前發推稱，預計BCH/USD的價格將在2020年達到380美元，并表示他將在此上行目標上建立多頭頭寸。[2020/1/5]

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件造成經濟損失統計

其中，DeFi攻擊事件達到60起，損失逾2.5億美元。這60起DeFi攻擊事件中，有?少10起為閃電貸攻擊，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi?和?OriginProtocol?等多個DeFi項?。黑客利?閃電貸，以極低的成本撬動巨量資?，在多個協議間進?價格操縱或套利。

?少發生5起與DeFi相關的重?攻擊，重?攻擊是以太坊智能合約上最經典的攻擊?段之一，著名的TheDAO被盜事件就是攻擊者運用重?攻擊導致以太坊硬分叉，損失價值5000萬美元以太幣。?

一方面，區塊鏈行業的蓬勃發展不斷促使行業聯動性和自律性提高；另一方面，技術創新衍生出新型洗錢?式，虛擬貨幣反洗錢迎來全新挑戰。

9?26?，交易所KuCoin被盜價值逾2億美元的虛擬貨幣。事件發?后，KuCoin與多家中心化虛擬貨幣交易所、項目?、安全機構及警?聯系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盜資產。截至?前，據KuCoin官?顯示已追回85%被盜資產。?

在安全事件發?后，交易所聯合CeFi及時?損，雖然有效地凍結和追回了部分損失的資產，但遭到CeFi聯凍后，黑客陸續將所盜資產轉向去中?化交易所，包括Uniswap、Kyber等并進?掃蕩式逐?清空。

這次黑客攻擊開創了技術結合金融洗錢的先河，給虛擬貨幣交易所反洗錢帶來新的挑戰。

PeckShield派盾指出，過去黑客攻擊交易所盜取數字貨幣后，只是直接將被盜虛擬資產通過混幣等技術流出交易所，繼而提幣獲利。黑客此次攻擊利用DEX逐?清空，恰恰瞄準了虛擬貨幣市場對新興領域放松警惕的地方。

金融革新玩出花式攻擊

自今年11?起，閃電貸攻擊頻發，?周曾接連發?過4起閃電貸攻擊。閃電貸本是?種創新金融?具，用于高效提供大額資?，促進價值循環。但卻被攻擊者頻頻利用，成為黑客借來?「?蛋」的雞。?

區塊鏈上的閃電貸是?種不需要抵押就可以借貸的貸款?式，但貸?必須在同?區塊內還貸，否則這個交易就會失敗。所以閃電貸對借款平臺來說基本是零成本、零風險。??客就可以利?這樣的貸款?式，以很?的成本借出?筆資?，然后?這筆資?去造成?些虛擬貨幣的價格波動，再從中漁利。?

bZx閃電貸攻擊

以bZx為例，攻擊者通過dYdX閃貸貸借出10,000ETH；隨后，攻擊者將其中的?5,500ETH存?Compound作為抵押品，貸出112WBTC，所貸WBTC在第四步中拋售；隨后攻擊者利?bZx的杠桿交易功能，做空ETH購入?量WBTC，從而抬?Uniswap中WBTC價格；待Uniswap中的WBTC價格飆升后，攻擊者將第二步中通過Compound借來的112WBTC全部在Uniswap中賣出，并返還相應的WETH。最終攻擊者還款閃電貸，獲利6,871.41ETH。?

PeckShield派盾認為：“閃電貸本是?項?常有意義的?融創新，是對傳統金融的革新，但是要在保障安全的基礎上鼓勵創新，才能構筑DeFi可持續發展的基石。”

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