USD:比特幣暴漲或引發虛擬幣犯罪激增？揭示此類騙局的“三板斧”_SDT

比特幣價格突破3萬美元！

以太坊價格突破1000美元！！

相信在最近，哪怕你此前并不關心虛擬貨幣，也會被類似信息轟炸。

是的，自從去年10月以來，以比特幣為代表的虛擬貨幣便掀起一波行情，以巨大的財富效應成為全球輿論焦點，也讓更多人關注這個領域。

但正是在這個時候，當更多人似懂非懂的對虛擬貨幣有些模糊的概念，還搞不清比特幣和央行發行的數字貨幣有啥區別的時候，也可能給犯罪分子可乘之機。他們以所謂的“區塊鏈”、“數字貨幣”概念忽悠大眾進入相關的騙局而遭受經濟損失。

為了避免各位朋友面對很可能到來的新一輪虛擬貨幣犯罪高峰而“沒有閃”，我們在這里特總結當前虛擬貨幣經濟案件的一些本質特征，以防您上當受騙。

開宗明義，虛擬貨幣相關案件盡管經常發生演化，但是近兩年的一個趨勢就是：

用空氣幣換你的USDT。

什么意思？接下來我們展開講。

一、什么是USDT，為什么它成為當前虛擬貨幣犯罪的核心。

事實上，我們先看傳統經濟犯罪目的是什么？不就是用各種高收益率騙局，或者鞋墊騙我們手上的人民幣嗎？為什么？因為人民幣是政府背書的有價值的貨幣。

同樣的道理，在虛擬貨幣領域，盡管有各種幣，但是價值得到公認的，流動性好的，兌換方便的并不多，此前的代表便是比特幣和以太坊，很多騙局都是包裝各種項目，讓你用以太坊、

比特幣礦業托管公司BitRiver子公司正在俄羅斯布里亞特建設挖礦數據處理中心:金色財經報道，據俄羅斯商業咨詢網（RBC）援引Russian Far East and the Arctic Development Corporation（KRDV）新聞稿稱，計劃于2023年上半年在布里亞特開發價值9億盧布（約1230萬美元）挖礦數據處理中心（DPC），該數據中心計劃容納3萬臺耗電量為100兆瓦的礦機。在KRDV支持下，BitRiver集體子公司Bitriver-B正在布里亞特建設一個數據中心，電力設備供應已經開始，將提供100個工作崗位。

KRDV是俄羅斯遠東和北極發展部下屬的管理公司，也是俄羅斯聯邦總統駐遠東聯邦區的全權代表，它利用國家支持機制，幫助實施遠東和北極地區的投資項目。BitRiver則是俄羅斯比特幣礦業托管公司。[2023/2/11 12:01:05]

比特幣來“投資”。

但是，以太坊和比特幣有個特性，就是價格變化極大

無論對于相關所謂“項目”的參與者，還是組織者來說，都希望有個價格相對穩定的虛擬貨幣，這也是整個主流虛擬貨幣投資者和使用者的期望。

于是，一種被稱之為“穩定幣”的虛擬貨幣誕生了，它與美元等法幣1:1錨定，因而價格相對法幣更加穩定，滿足了這個領域的普遍需求。而在穩定幣領域，目前發行量最大，最得到普遍認同的是泰達公司發行的與美元1:1錨定的穩定幣：USDT，在國內我們也常常稱之為“泰達幣”。

ProFunds推出基于比特幣衍生品的投資產品:金色財經報道，美國資產管理公司ProFunds推出了一種新的投資產品，名為比特幣策略ProFund (BTCFX)。ProFunds表示，該基金不直接投資于比特幣，僅投資于比特幣衍生品（期貨合約）。據悉，ProFunds成立于1997年。截至2020年，其資產管理規模已超過530億美元，其實際持有的資產可能已超過600億美元。與直接購買比特幣可能需要在不受監管的一方開設新賬戶相比，該基金為投資者提供了通過數千萬投資者熟悉的形式和投資方式來獲得比特幣敞口的機會。[2021/7/28 1:21:21]

截止發稿時為止，USDT的規模已超過228億美元，位居全球虛擬貨幣市值榜單的第三位，而這個數字還在不斷增加。

關于USDT的原理機制和爭議，我們后續會專文介紹，這里我們只要知道它從功能上已經擔當了“數字美元”的作用，成為目前全球主流交易所衡量其它虛擬貨幣的標桿。

所以，在虛擬貨幣世界，USDT已經擔當一種公認的“現金”角色，價格穩定，在全球各大交易所或者場外交易渠道，都可以很容易的變現成為當地的法幣，自然的在國內也可以方便的變現為人民幣。

比特幣期限價差今日為7.45%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，06月15日比特幣年化期現價差7.45%，較前一日下跌0.66%，市場情緒指數為“樂觀”。

指數參考：>20 % 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2021/6/15 23:37:10]

現在我們應該可以理解了，USDT相當于可以隨時變現的“數字美元”，價值得到公認。因此，對于虛擬貨幣的經濟類犯罪來說，其目的自然就是要編造各種“項目”讓你入局，讓你把手上的USDT心甘情愿的交出來。

他們一般會怎么做？

二、虛擬貨幣傳銷/詐騙案件的通常做法

在展開這個部分之前，我們先解答一個你可能心頭產生的疑問，為什么他們不直接騙人民幣，還繞個彎騙USDT，然后再去變現？

原因很簡單，因為如果他們的騙局是直接基于USDT入金，那么整個過程都是在區塊鏈網絡上進行，充分運用虛擬貨幣系統脫離傳統金融監管的匿名性特點，自然更加隱匿。

基于USDT的轉賬如圖所示，顯然，對于犯罪分子來說，這比留下大量實名銀行賬號的轉賬信息更便于他們隱匿資金和身份。

動態 | 44.5萬枚比特幣被轉入幣安此前被盜的熱錢包:據火訊消息，今日在區塊高度為581048和581047中，地址1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s 累計被轉入將近44.5萬枚比特幣，根據此前北京鏈安公司的檢測數據，該地址是幣安之前被盜的熱錢包地址。[2019/6/17]

解釋了動機問題，我們再看操作手法，我們直入本質，其實就那么三板斧。

1.構造“項目”

就是營造各種所謂的可以讓你暴富的“財富機會”，這些項目的形式花樣繁多，但是本質上就是高收益誘惑和拉人頭的層級疊加，對外一般會構造虛擬貨幣項目，發行一種甚至幾種所謂的虛擬貨幣，拉高價格讓你用USDT來“投資”，這類虛擬貨幣因為缺乏價值基礎，如同空氣一般，我們通常形象的稱之為“空氣幣”。

比如“手機挖礦”通過USDT購買虛擬手機，產生項目的空氣幣。

比如“質押產幣”把USDT質押到平臺App內，產出空氣幣。

比如“算力挖礦”通過USDT抵押產生算力，再產生空氣幣。

比如“搬磚套利”以所謂的不同平臺的利差誘使你充入USDT。

等等等等，花樣千奇百怪，本質上就是讓你把USDT充入他們的平臺。

動態 | 比特幣年轉賬額超越PayPal:據外媒消息，比特幣已經完成了對PayPal以及Discovery信用卡的超越，其2018年的轉賬金額為1.3萬億美元。Blockchain的數據顯示，比特幣市場在過去五年中，每年增長近80％。比特幣的勢頭在2017年達到巔峰：轉賬價值增長了八倍。[2018/9/3]

2.用“項目”換取你的USDT

項目搭建完成，接下來就是各種宣傳，既有線上的，也有線下地推，這里需要特別注意的是，不要以為虛擬貨幣騙局只是劍指年輕人，目前此類活動正在往三四線城市發展，參與者更是遍布各個年齡段。

這樣的推廣也因此“出圈”，參與主力甚至不再是此前所謂“幣圈”的有虛擬貨幣投資經驗的參與者，而是此前對虛擬貨幣、比特幣和USDT幾乎沒有認知的大眾。

但是在財富效應的吸引下，在項目方的誘導下，他們依然很快學會了如何用人民幣在交易所買入USDT，并將其充入一個個平臺和項目。

正是在這個過程中，參與者懷揣財富夢想，卻將自己手上的更有價值的“U”心甘情愿的交到不法分子手中，換來大量毫無價值的空氣幣。

3.溜之大吉

這幾乎是所有虛擬貨幣騙局的結局，無論通過什么方式，當不法分子從參與者手中獲得越來越多的USDT，到達千萬級，甚至數億，數十億級別時，他們也就完成了其資金積累。

接下來，這類項目無論項目方有意為之，還是項目的擊鼓傳花游戲無法繼續，都會上演“跑路”的戲碼，當然形式和借口也是五花八門。

比如不再拉盤，讓空氣幣價格暴跌甚至歸零，因為“市場原因”讓參與者手中的幣一文不值。

比如聲稱被黑客攻擊，我們損失也很大，對投資者的損失只能深表遺憾。

比如公告系統維護，暫時無法提幣，卻維護到再無歸期。

比如發行新項目，新幣換舊幣，用讓你頭暈目眩的玩法讓你不知不覺中“資產”縮水。

甚至，不需要理由，突然有一天，你會發現使用的平臺網頁打不開了，App聯不上服務器了，充值的USDT取不出來了，你參與的投資微信群再也聯系不上管理員了。

總之，這三板斧下來，你的USDT就這樣被項目方用空氣幣洗走，留下的是你的惶恐與悔恨。。。

我們總結一下，不法分子不管用什么套路，其實本質就一個，用其實毫無價值的空氣幣換取你手上具有業內具有公認價值的USDT。那么，對于這種本質來看原理非常簡單的騙局，我們又該如何防范？如果不幸遭遇騙局又該如何反應？

三、如何應對虛擬貨幣騙局？

首先，當然還是那句“廢話”：不貪，天上不會掉餡餅，盡管總有投機獲利的人和事存在，但那是小概率事件，不法分子正是利用人們選擇性相信自己能被小概率暴富的機會砸中的心理誤區，來誘使人們上當受騙。

何況作為虛擬貨幣、區塊鏈、USDT這些新興概念，天然的具有迷惑性，加之不法分子有意將其與國家倡導的區塊鏈技術和央行發行的數字人民幣混淆，讓其更具有蠱惑性。

所以，面對此類打著虛擬貨幣概念的所謂“項目”請一定擦亮眼睛，國家法規上已經明令禁止個人的“發幣”，可以說此類項目一律違法，大部分更是絕對的騙局。

其次，如果你偏偏耐不住要“小賭怡情”，請務必高度重視風險，切莫把自己的身家全部送上，更不要拉著親戚和朋友入伙，成為傳銷行為的幫兇，甚至一步步陷入泥沼成為不法分子的一員。

第三，對于此類項目，注意盡可能留下日常交易充值的記錄。在平時我們投資正規的理財產品，都會要個合同，注意留個收據，偏偏在虛擬貨幣項目中，很多人并不在意這些，直到有一天使用的App無法登錄了，任何交易記錄都已經無法提取，失去了可能追索資產的機會。

所以，對于此類讓你充值USDT的所謂項目，請特別注意記錄下平臺給你充值的虛擬貨幣地址，或者相關充值的交易ID號，以便出現問題時有追查的依據。

第四，發現自己參與的項目突然出現無法提幣，網頁和App無法打開等異常情況，請不要存有幻想，馬上盡可能留存尚存在的證據，并報警。

很多時候，項目方已經跑路，參與者還心存幻想，認為真的只是系統維護、黑客攻擊，認為項目方會對自己負責，白白耽誤了挽回損失的時間窗口。

這里再次提醒，出現此類情況，請馬上采取法律行動，同時可以將USDT充值地址或交易記錄交由我們北京鏈安這樣的專業機構進行鏈上資產流向的追查，及時發現資產流向動向，協助機關打擊不法分子，挽回經濟損失。

最后，在比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格暴漲的時候，請你保持平和心態，切莫產生“錯過了比特幣，不能再錯過XX幣”的心理冒然參與空氣幣項目。畢竟，你想著的是數倍、數百倍的收益，不法分子盯著的是你手上USDT的本金啊！

如果你正參與此類項目，或者已經遇到項目跑路，或者有司法機關正在辦理虛擬貨幣案件，請您將相關項目概況和充值地址等信息提交給我們，我們將以專業的技術手段追查資金流向，盡可能挽回受害者的損失。

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