ETH:被騙1300多萬！這家涉足區塊鏈的A股公司 竟敗給了電信詐騙_區塊鏈

來源：每日經濟新聞

每經編輯周宇翔趙云????

個人遭遇電信詐騙屢見不鮮，不過，這次碰上電信詐騙的是一家A股上市公司——還是曾涉足區塊鏈的。

資料圖，圖文無關

涉足區塊鏈的公司，竟敗給電信詐騙

11月5日晚間，斯萊克發布公告稱，公司全資子公司斯萊克國際有限公司近期遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致斯萊克國際銀行賬戶內的205萬余美元通過網絡被騙取。

長沙市民“投資”數字貨幣被騙300余萬元:近日，長沙芙蓉區居民林某報警稱，投資數字貨幣被騙320多萬元。據悉，林某通過一微信群內的“老師”發送的網址鏈接下載了一個名為“AOC”的App，并注冊了賬戶。林某先后分25次向對方提供的13個不同的銀行賬號轉賬共計327.39萬余元，幾天后App上顯示其購買的數字貨幣暴跌80%。林某報警時，該App已無法登錄，“老師”微信號也已因被封而失聯。目前案件正在偵辦中。（瀟湘晨報）[2020/10/9]

按照當前匯率計算，被騙金額折合人民幣約為1355萬元。

斯萊克在公告中稱，案發后公司已向機關報案。目前，機關正在積極偵辦，被騙資金已有150萬余美元被公司申請凍結，其余被騙資金也在追討，最終影響尚不能確定。

佛山出現“虛擬幣”詐騙 夫妻一個月被騙近30萬:近日，“區塊鏈”“比特幣”等虛擬貨幣流行詞，有不法分子看到其中“商機”，利用“虛擬幣”投資概念實施詐騙。短短一個月內，順德區杏壇鎮的譚氏夫婦受高收益回報誘導，掉入虛擬貨幣陷阱，被騙近30萬元。據悉，陳女士下載了兩個虛擬貨幣投資APP，還被拉近投資微信群中。在APP內，有不同等級的“投資項目”，期限1天至7天，收益最高可達14%，到期收益返還USDT虛擬幣。陳女士總共花了17萬多元，等到投資計劃全部到期，陳女士發現APP不能提現，咨詢微信群的群主后，得知需另外充值40萬元才能提現。陳女士這才發現被騙，此時譚先生已經在APP上損失了11萬多元，然后夫妻倆一同報警求助。（佛山日報）[2020/3/31]

動態 | Telegram“搬磚套利”詐騙，單筆被騙數額最高達2000枚以太坊，價值約400萬人民幣:據CoinHunter.io監測，北京時間6月18日12:42:28，又雙叒叕有用戶遭遇Telegram\"搬磚套利\"詐騙。不法分子謊稱可以1:140的比例以ETH兌換HT，誘騙“小白”用戶將ETH轉入詐騙者0x7C4C3B賬戶中用以兌換虛假HT(虛假HT合約地址:0x6f3428960aa5b42f20205387d7473a33e7290bd0)。截至報道時騙局仍在持續運轉，已有多名用戶受騙，該詐騙地址金額累計高達2192個ETH，單一用戶最高被騙取1968.35個ETH，價值約400萬人民幣。目前，該詐騙者已經資金轉移至開頭0xEAe1Ec的新地址。如有用戶遭遇此類詐騙事件，請及時聯系CoinHunter平臺。[2019/6/24]

而根據斯萊克2019年年報顯示，該公司2019年全年凈利潤為9740萬元，以此計算，本次遭遇電信詐騙金額占到了其2019年年度凈利潤的近14%。

傳銷“虛擬貨幣”宣傳只漲不跌 上千人被騙8000萬:今日央視財經頻道《經濟半小時》報道，目前有一些傳銷組織宣傳投資虛擬貨幣，在老年人群體中蔓延。這類組織多以保險推銷員為媒介，介紹不知情的投資者以會員形式加入，聲稱“升值空間大，回報高，風險小，已經得到了社會各界的支持和認可”。據悉“AGR”虛擬幣就是其中之一，該虛擬幣以每枚單價2美元的價格開始發行出售，兌率1：6，單價上升0.02美元每枚。雖然每天都在上漲，但是會員們卻無法將錢提現。然而會員們不知道，其實這個“AGR”虛擬幣沒有跌只有漲，都是由后臺操作的。該騙局涉及了1000人，涉案金額超過8000余萬元。[2018/1/19]

據證券時報報道，值得一提的是，斯萊克今年以來，在區塊鏈業務方面動作頻頻。9月30日曾公告稱，公司于9月30日與螞蟻區塊鏈科技有限公司簽署了《螞蟻區塊鏈溯源平臺服務協議》。11月2日，斯萊克董事會審議通過投資設立全資子公司蘇州蟻巢企業管理有限公司的議案，注冊資本1億元。

區塊鏈技術的出現，曾被寄予從源頭上解決電信詐騙的厚望，萬萬沒想到，區塊鏈公司先讓電信詐騙給騙了。

曾因“蹭”特斯拉熱點收深交所關注函

資料顯示，斯萊克是全球四大易拉蓋制造商之一，也是我國易拉罐領域龍頭企業，成立于2004年1月，公司屬性為外資企業，主要從事高速易拉蓋生產設備的研發、設計、生產、裝配調試及相關精密模具、零備件的研發、加工制造。

不過，今年2月27日，深交所對斯萊克下發關注函稱，說明公司是否存在迎合市場熱點，炒作公司股價配合控股股東減持公司股份的情形。

2月26日，斯萊克在深交所互動易平臺上回復投資者稱，目前公司正在緊張調試用于特斯拉圓柱電池21700的電池殼自動生產線，該生產線調試成功后，將正式向特斯拉以及國內外的主流圓柱電池制造商提供大批量生產自動線制造方案。

三連板后，3月1日晚，斯萊克回復深交所關注函稱，目前公司與特斯拉還沒有建立正式的合作關系，由于公司目前電池殼大批量生產自動線尚處于調試階段，能否順利推向市場尚存在不確定性；即使順利推向市場，預計對公司2020年的業績貢獻也較小，亦存在未來國內市場競爭加劇的風險。

年內第3起上市公司遭電信詐騙事件

斯萊克也不是今年第一家遭遇電信詐騙的上市公司。

今年6月23日，滬市上市公司京投發展公告稱，持股50%、由合作方負責操盤的子公司北京京投銀泰置業有限公司報告，其財務人員遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致銀泰置業銀行賬戶內2670萬元人民幣于2020年6月22日通過網絡被騙取。

再往前追溯，今年6月16日，上市公司世龍實業也發布公告稱，公司因財務主管人員遭遇電信詐騙，導致公司銀行賬戶內的298萬元人民幣通過網絡被盜取。

據財聯社報道，專業人士分析稱，出現上市公司國內業務或國際貿易被騙的情況，原因可能有三個：

第一是公司業務交易結構復雜，合同不規范，業務財務不能融合，造成后臺財會人員不能甄別判斷資金支付風險，選成內控失效；

第二是內控本身不健全，沒有及時更新、升級版本；

第三是內控沒有遵循一致性，資金管理流程隨意。更為重要的是從法人治理結構看，在授權、溝通、監督、支付等環節存在重要瑕疵。

對于上市公司如何防范電信詐騙，該人士認為，這不僅僅是財會人員的問題，更主要的是業務人員的問題，董事會要借助相關規范來建立健全財務制度和風控制度，特別是要加強財務團隊建設。

編輯|周宇翔趙云王嘉琦

校對|盧祥勇

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