比特幣:詐騙？通證項目方的危局_區塊鏈技術適合女生嗎

近年來，區塊鏈項目層出不窮，為取信于投資者，項目方提出各類新奇的應用場景，并包裝以精巧的白皮書報告與名人背書。對于成功投入應用場景的虛擬幣而言，由于使用價值的大幅度上升，其融資渠道通暢自然是意料之中。但對于未取得預期應用場景的代幣，項目方的部分操作可能會致使自身陷入刑事法律的風險之中。

01區塊鏈項目方的選擇

支付交易、銀行業、游戲、供應鏈金融等場景都是區塊鏈項目設計使用價值的重點。由于區塊鏈虛擬貨幣的可應用范圍廣闊，我們可以在區塊鏈項目中找到各式各樣的創意，并能在多種宣傳渠道中窺得蹤影。

上海閔行搗毀一個以投資虛擬幣為名實施詐騙的犯罪團伙:近日，上海閔行搗毀一個以投資虛擬幣為名實施詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人35人。該詐騙團伙以電話、微信尋找有投資虛擬幣意向的潛在被害人，將其拉入投資微信群，并誘騙被害人下載“bitex”“back”“bitbank”平臺進行虛擬貨幣投資，騙取被害人投資本金，實施詐騙犯罪。該團伙共涉案十余起，涉案金額逾80萬，涉及被害人達100余人。（澎湃新聞）[2020/9/12]

但正因為創意基數大，區塊鏈項目之中有很多創意都存在落地銜接困難的問題。據颯姐團隊所知，就有以特定銀行作為應用場景，白皮書中大肆宣傳而最終被合作銀行拒絕落地的新發虛擬幣。

新西蘭金融市場管理局警告加密貨幣投資詐騙正在增加:5月13日消息，新西蘭金融市場管理局（FMA）警告稱，針對太平洋地區的加密貨幣相關投資詐騙正在增加。官方稱，自3月份以來，針對各種不同欺詐行為有關的投訴正穩步增加。而在不同類型的社交媒體比特幣騙局中，虛假名人代言和新聞文章是最為廣泛的欺詐手段。（CoinDesk）[2020/5/13]

當白皮書與其他宣傳內容所描繪的特定應用場景化作泡影時，有的項目方的選擇是重新尋求合作對象，爭取將應用場景的內容落到實處。但有的項目方卻選擇對投資人做出虛假宣傳，甚至自銷自買增加資金流轉數額，營造出一副欣欣向榮的景象，從而達到投資人對代幣價值高估誤判的目的。

動態 | 英國FCA就提供加密貨幣差價合約的在線交易供應商發布詐騙警告:據financemagnates報道，英國金融行為監管局（FCA）今天針對在線交易產品供應商CFDPremium發布詐騙警告。據悉，CFDPremium的目標是為英國投資者提供全方位的離岸投資服務，包括比特幣、萊特幣和其他加密資產的差價合約。但監管機構強調，其網站上的注冊聲明是虛假的，該公司無權在英國開展業務。[2019/6/1]

02刑事法律風險分析

對于項目方未如實披露信息，甚至做出虛假宣傳，誘使投資人出現認識錯誤的在后行為而言，由于項目方的目的在于令投資人向其支付虛擬貨幣，處分財產性利益，颯姐團隊認為，該等行為已構成我國《刑法》第二百六十六規定的詐騙罪，項目方須為此承擔最高可至無期徒刑的刑事責任。

有的朋友可能會疑惑，虛擬貨幣在我國法律地位模糊，處于灰色地帶，詐騙虛擬貨幣為何會構成犯罪？

對此，一方面需要明確的是，依照《中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會等關于防范比特幣風險的通知》第一條的規定，比特幣屬于“特定的虛擬商品”。詐騙比特幣或類似的虛擬貨幣都屬于讓受害人基于認識錯誤處分財產性利益的行為，不會影響詐騙罪的犯罪構成。另一方面，物的合法與否通常不會影響侵財類型的犯罪成立，以盜竊罪為例，第三人竊取贓物或穢物品的行為同樣符合盜竊罪的部分犯罪構成。也有的朋友會認為，幣圈虛擬幣價格因各類因素虛高已成常態，項目方的添油加醋與投資者入坑不存在必然關聯，何嘗不可？

誠然，在幣圈投資者魚龍混雜的當下，基于投機訴求抬高新幣價格的行為已成司空見慣，在大環境下盲目跟風的投機主義者們似乎忽略了虛擬貨幣的價值基石。但站在法律人的視角，颯姐團隊認為，對于各類基于區塊鏈算法的虛擬貨幣，其幣值的高低仍應取決于它們背后的應用價值，投資人在投資時所考慮的理應是這一點。因此，司法機關在辦案時同樣會推定，項目方偽造應用場景的行為足以干擾多數幣圈投資行為，使得投資人陷入認識錯誤。

03寫在最后

對于陌生領域的判斷，人們總是能夠保持懷疑的態度。但建立在一知半解領域之上的判斷卻容易滋生盲目的自信，從而觸及法律的紅線。區塊鏈虛擬幣的發行本與犯罪無關，但為維持項目運轉而捏造、虛構事實之行為卻會使得項目性質轉換，涉嫌詐騙犯罪，還請慎重，三思行事。以上就是今天的分享，感恩讀者！

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