SDT:肖颯：幣圈出現新“口袋罪”？_區塊鏈工程專業學什么課程

據相關信息，某某比特CEO趙某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪被帶走，現已進入審查起訴階段。可以發現，因幣圈匿名性、去中心化引發的刑事風險不再局限于洗錢罪這個單一罪名，有擴大化趨勢。在此，颯姐團隊對掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪進一步分析，以幫助從業者和參與人員明確其中的風險。

緣何洗錢罪是個“口袋”？

從寫入我國刑法的時間來看，掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪是早于洗錢罪的，洗錢罪是作為對*****犯罪、金融犯罪等特種犯罪而特殊規定的。根據國際反洗錢組織的認定，我國防御洗錢的刑事立法內容既包括掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪，也包括洗錢罪。洗錢罪早已是幣圈見怪不怪的罪名，但掩飾隱瞞、犯罪所得、收益罪卻常常被遺忘，甚至有業內人士認為OTC平臺不會構成這一罪名。在此，颯姐團隊提醒，掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪屬于廣義的洗錢，在分析這一罪名的刑事風險時，OTC平臺并不因任何理由而具有特殊性。

肖颯：國內從事USDT兌換業務可能會構成非法經營罪:10月30日，北京大成律師事務所合伙人肖颯撰文表示，在國內從事USDT的兌換業務可能會構成《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規定的非法經營罪。該條款的第三、四項規定：“違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：（三）未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。”USDT具有法幣性質，而兌換業務常常與資金結算業務掛鉤，其代替法幣流通的可能性也容易被上述兜底條款所覆蓋，?肖颯團隊認為，USDT兌換業務的表現容易與非法經營罪所列舉的非法經營行為相契合。[2020/10/30]

上游犯罪之外的區別

聲音 | 肖颯：“區塊鏈”不等于“取款鏈”，區塊鏈的推廣不等于ICO的死灰復燃:中國銀行法學研究會理事肖颯發表題為“正規區塊鏈項目，法律邊界在哪？”的文章，其中提到，《關于防范代幣發行融資風險的公告》文件中指出了ICO的風險，“代幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險。”可以看到，ICO在國內的定義是一種非法公開融資行為，不僅經營者違法，同時投資者也有巨大的風險。此外，結合銀保監的發函以及近期上海市的《關于開展虛擬貨幣交易所排摸整治通知》，“區塊鏈”不等于“取款鏈”，ICO等非法公開融資活動依然是被禁止的，區塊鏈的推廣不等于ICO的死灰復燃。[2019/11/20]

用專業話語評價，在許多人看來，洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪之間是法條競合關系。在之前的文章中，颯姐團隊已提醒大家，這兩個罪名的主要區別之一是洗錢罪在上游犯罪的種類上有著明確限定，而掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪并無此規定。除此之外，洗錢罪明確了。

聲音 | 肖颯：區塊鏈新規 預示五個未來趨勢:10月22日消息，大成律師事務所律師肖颯今日發文對日前國家互聯網信息辦公室發布《區塊鏈信息服務管理規定（征求意見稿）》，從五個方面進行了解讀：1、由于區塊鏈媒體極易影響社區用戶的心態，如果含有內容與挖礦、產生tokens直接相關，該媒體行為應該受到區塊鏈新規管理；2、作為“區塊鏈信息服務提供者”的程序猿成為“盯防主角”；3、建議廣大區塊鏈行業企業和從業者，積極參與到各地區塊鏈行業協會中；4、備案，傾向于形式審查；5、社區言論并非法外之地，互聯網從來不是法外之地，區塊鏈同理。[2018/10/22]

洗錢行為是為掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質，采取了“提供資金賬戶的；協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的”的行為。而掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪規定的行為類型為：窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞。掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪的規定更為模糊，并未詳細列明行為類型。

聲音 | 肖颯：虛擬幣交易所有反洗錢的義務:據新浪財經消息，律師肖颯刊文指出，區塊鏈團隊的“技術猿們還是會關注‘尖叫的產品’，風險意識明顯較弱，至于反洗錢等問題甚至沒有深入思考過。而這是一條‘一票否決’的關鍵票，絕不能丟！”“我們建議具備能力的優質團隊，考慮配備專業的反洗錢師（總部在紐約的國際認證資格）”，至于反洗錢的義務，“當然，虛擬幣交易所，概莫能外。”[2018/9/19]

同時，洗錢罪要求行為人的行為改變了犯罪所得及其收益的來源和性質，掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪的行為要求僅為掩飾、隱瞞，并未對改變資金性質進行規定。

法律模糊空間：利好？利空？

掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪的模糊空間主要體現在兩個方面，其一是行為類型較為寬泛，行為入罪門檻較低，其二是對改變了資金性質的掩飾、隱瞞行為如何處理無法直接從法律規定內容得知。

對于第一個方面而言，行為入罪門檻低意味著刑事風險較高，其他方法的兜底規定更是大大擴張了這一罪名的認定范圍。

對于第二個方面而言，單純由法律規定而言，改變了資金性質的行為應當屬于洗錢罪，但洗錢罪的成立對上游犯罪的類型具有明確要求。上游犯罪認定較寬松的掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪卻未提及改變資金性質。

颯姐團隊認為，雖然嚴格依照罪刑法定原則，無明文規定的改變資金性質的掩飾、隱瞞行為不應當受到刑法規制，但由于改變資金性質往往意味著危害性的增強，對于客觀存在社會危害性的行為，以社會治理面貌出現的刑法是不會視而不見的。由于虛擬貨幣的匿名性與去中心化，將犯罪所得、收益兌換為虛擬貨幣再兌出為法幣的行為不可能不改變資金的性質。這一行為并不是法外自由的處女地，而是風險暗涌的海灘。

如何自救

在涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、收益罪時，司法機關可能會采取“推定”的方法對嫌疑人“是否明知”進行認定，這一背景下，中立的平臺很難自證清白。為幣圈從業者“自救”保留空間，颯姐團隊認為，至少需做到以下幾點：

不打折扣地履行反洗錢義務；

加強KYC對用戶準入的篩選，將風險扼殺在源頭；

積極采取合規評測行為，明確業務范圍，留存對自己有利的證據；

若存在新加坡基金會、日本金融牌照、我國香港地區金融許可，在國內建議僅保留我國法律認可的業務形態，切勿以身試法。

寫在最后

幣圈的問題，反映了法律與實務操作的摩擦。完全消除幣圈，也很難，畢竟只要有需求，就會有供給。但是，涉幣從業者，應當了解法律常識，對于法律禁止的行為邊界有所忌憚。同時，時代在發展，未來區塊鏈技術是否會引發進一步的金融創新，未可知。唯有活下來，才能再圖發展。希望諸位不要成為洗錢的機器，甄別風險，在冬天里活下來。

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