11月4日,比特幣價格突破1.5萬美元之際,一個“沉睡”多年的比特幣錢包地址中有69,369枚比特幣被轉移,價值約10.8億美元。而轉移這筆比特幣的不是我們所猜測的遠古“巨鯨”或是黑客,而是美國司法部,這些比特幣現已被沒收。
美國司法部稱這是該機構歷史上所沒收的加密貨幣數額最大的一次。據數據統計,自比特幣誕生以來,美國是世界上擁有比特幣最多的國家,其中包含大量被查收的比特幣。
那么,美國這些年到底繳獲了多少比特幣?這些比特幣從何而來?美國政府是怎么追蹤并沒收如此巨量的比特幣的?被沒收的加密貨幣又是被如何處置的?
1、10億美元比特幣來自最大暗網
據報道稱,這個休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特幣錢包,自2015年4月以來,未進行過任何轉移,直到此次被沒收。美國政府聲明稱,當局從一名身份不明的黑客那里查獲了這些比特幣,這些資金與暗網“絲綢之路”有關。
價值4.6億美元的與FTX相關的Robinhood股份被美國沒收:金色財經報道,FTX破產程序的律師James Bromley在法庭上表示,美國聯邦政府正在沒收可能與破產的加密貨幣公司FTX有關的一些資產,包括價值4.6億美元的與FTX相關的Robinhood股份,該筆資金已被FTX 的多個債權人索取,他們向法院提起訴訟以試圖控制這些股票。
作為針對失敗的加密貨幣公司FTX創始人SBF的欺詐案的一部分。政府還控制了銀行賬戶中的資產,這些資產是涉及巴哈馬FTX帝國一個部門的破產案的一部分。[2023/1/5 9:53:20]
11月5日,加利福尼亞州北區美國檢察官大衛·L·安德森宣布,美國已提起民事訴訟,將沒收與“SilkRoad”有關的69370枚比特幣。
拉脫維亞人因涉嫌參與Trickbot勒索軟件詐騙被美國司法部指控:金色財經報道,美國司法部今天指控拉脫維亞公民Alla Witte涉嫌參與一個國際網絡犯罪組織,該組織創建并部署了一套名為Trickbot的計算機銀行惡意軟件,試圖欺騙消費者、企業和其他組織。Trickbot勒索軟件通知受害者他們的計算機已被加密,他們需要通過Trickbot集團控制的比特幣地址購買特殊軟件來解密他們的文件。據稱,Witte向 Trickbot提供了跟蹤惡意軟件授權用戶的代碼,并開發了工具和協議來存儲從用戶那里竊取的登錄憑據。[2021/6/5 23:14:01]
“絲綢之路”是全球最早、最大的黑市網站,利用比特幣的匿名性來支付,進行*****和其他非法商品交易,這使得“絲綢之路”成為比特幣最大的流通平臺。該暗網市場于2013年被美國聯邦當局關閉,其創始人RossUlbricht于2015年被判處無期徒刑,此后賬戶當中價值超十億美元的資產不知所蹤。
交銀國際洪灝:比特幣作為美元的對立,自然會被美國監管壓抑:交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝在微博中表示,耶倫說比特幣是洗錢工具,需要加強加強監管。 比特幣跌破3萬美元。在一月八日建投書局的讀書會上,讀者朋友問比特幣最大的風險是什么。比特幣作為美元的對立,自然會被美國監管壓抑。否則美國如何收稅補貼巨大的財政赤字。當然,這次回調圖早已預示。[2021/1/22 16:44:58]
那么美國是如何追蹤、沒收這些比特幣的呢?
一方面,是聯合一些分析公司來追蹤比特幣的大額異動;另一方面,會通過美國稅務局內部部門來追蹤非法資金。
總部位于倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic表示,它們收到了美國司法部的通知,負責追蹤比特幣的大規模移動。該公司的報告稱,已將69,369枚比特幣從比特幣錢包中拿出,交給美國司法部當局。
Tokenview在11月4日監測到,這些比特幣由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分兩次轉移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6,前者為黑客地址,后者地址由美國政府控制。
超過10家被美國SEC制裁的加密公司獲得COVID-19救助資金:美國小企業管理局公開提供的數據顯示,超過10家因欺詐和提供非注冊證券而受到美國SEC制裁的區塊鏈公司獲得了美國薪酬保護計劃(PPP)的COVID-19援助。(Decrypt)[2020/8/3]
此外,美國機構可以通過IRS內部專門追蹤虛擬貨幣交易的部門來追蹤這些非法資金。今年年初,美國政府當局對“絲綢之路”的交易進行分析,他們跟蹤了54筆交易,發現了當初“絲綢之路”創始人被捕之后比特幣的去向。該名黑客擁有的地址在2013年從“絲綢之路”錢包中盜走了69471.082201枚比特幣后,2015年曾向當時未經許可的加密貨幣交易所BTC-e發送了101枚比特幣,剩余的約69,369枚比特幣一直留在錢包中,直到此次被沒收。
不過沒收這些比特幣還只是暫時的,美國需要向法官提交一些案件證明,才能完全控制這些比特幣。
2、美國到底繳獲了多少比特幣?
BitFunder創始人Jon E. Montroll已被美國聯邦調查局逮捕:美國聯邦調查局逮捕了已關閉的BitFunder的創始人Jon E. Montroll,他曾試圖掩蓋平臺客戶被黑客竊取的6000枚比特幣,因偽證罪和妨礙司法公正兩項罪責,Jon E. Montroll將面臨最高30年的監禁。美國證券監管機構也對BitFunder提出指控。[2018/2/23]
美國之所以被稱為擁有比特幣最多的國家,因為其在近年來沒收了大量比特幣,價值超20億。
在美國,可以沒收加密貨幣資產的機構有很多,包括煙酒槍械管理局、禁署、聯邦調查局、國稅局、檢察官辦公室、海關和邊境保護局、郵政檢查局、特勤局等機構都有權沒收和處理加密貨幣。
美國司法部官方網站——Forfeiture.gov,通常會發布美國各個政府機構沒收資產的通知的綜合清單。
資產沒收公告來源:Forfeiture.gov
清單中包含沒收資產相關的日期、案件信息、人名、數量以及資產價值等詳細信息。而對于這些加密貨幣的估價,美國通常“基于Web的估價工具”和CoinMarketCap的數據來確定被扣押和沒收的數字資產的市場價值。
OKEx情報局根據對該網站已發布的數據進行統計,結果顯示,2020年9月-11月,美國聯邦調查局、國稅局、美國檢察官辦公室共從個人手中沒收27.54枚比特幣,按照當前比特幣價格15700美元計算,這些比特幣價值為432,378美元。除BTC之外,還有一些其它加密貨幣,如ETC、ADA、LINK等等。
截圖來源:國稅局的資產沒收公告
另外,此前,2019年12月,比特幣錢包Casa聯合創始人JamesonLopp做了一份調查,結果顯示,美國政府近幾年共繳獲了185,230BTC。這意味著,自比特幣誕生以來,美國共沒收了超18萬枚比特幣,成為了世界上擁有比特幣最多的國家。
其中,美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署:2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。
3、沒收的比特幣如何處置?
那么,美國政府沒收的這些加密資產,是直接上交國庫嗎?當然不是。
被沒收的比特幣通常在由美國聯邦法警局進行的公開拍賣中出售,共有價值約10億美元的加密貨幣由美國執法部門保管。美國聯邦法警局隸屬于美國司法部,它是美國歷史最悠久、職能最全面的聯邦執法機構。
根據報道,此前從“絲綢之路”中查獲的比特幣被轉移到兩個不同的地址,但最終拍賣給了中標者。這兩個錢包被美國法警局標記為“絲綢之路扣押代幣”和“DPR扣押代幣”。其中一個地址之前總共收到29679.204枚BTC,現只擁有20.399枚BTC;另一個錢包地址之前收到144342.301枚BTC,拍賣后只剩下0.76枚BTC。
在拍賣時,由于比特幣數額巨大,為了防止對市場價格造成過大影響,法警局通常采取交錯拍賣的方式,一次性盡量不出售太多比特幣。參加競拍的人需要預先在美國法警署注冊,才能參與。根據以往拍賣會數額不同,每一次拍賣通常會分為兩輪以上進行。
根據JamesonLopp去年12月統計,美國將以往繳獲的比特幣分批拍賣,通過將18.523萬枚比特幣拍賣所得共計大約1.5144億美元,而如若按照當前比特幣15700美元的市價計算,這些比特幣的價值已達到了27.78億美元。
美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間
據此計算,美國政府白白損失了26億美元的收益啊!
那么,這些比特幣都被誰拍走了呢?
目前公開信息顯示,在美國法警署第一次對“絲綢之路”比特幣進行的公開拍賣中,即2014年6月27日,近30,000個比特幣最終被知名的風險投資家TimDrapper全部拿下。其余的比特幣在2015年全部拍賣完成。而這些拍賣比特幣所得美元通常會被美國司法部沒收。
而在這次沒收行動中扣押的69,369枚比特幣目前在由美國政府控制的錢包地址當中,暫時還未進行任何轉出操作。如果最終按照此前的方式對這些比特幣進行拍賣處理,按照如今比特幣15700美元的價格,又有誰會一舉拿下這些比特幣呢?假若這些“沉睡已久”的比特幣又重新流入市場,或許對市場將產生一些微妙的影響。
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