FTX:美國司法部查獲價值超過10億美元的“絲綢之路”比特幣_加密貨幣

11月5日，美國司法部宣布已提起一份訴訟，要求沒收與地下黑市“絲綢之路”有關的價值10億美元的加密貨幣。此次緝獲是美國有史以來最大的一次加密扣押行動。

美國司法部破產監管機構呼吁對FTX崩盤進行獨立調查，并要求任命獨立審查員:12月2日消息，美國司法部（DOJ）破產監管機構呼吁對FTX崩盤進行獨立調查。司法部監管破產法庭官員Andrew Vara要求負責監督FTX破產的法官任命一名獨立審查員，來調查FTX的“關于欺詐、不誠實、行為不當和管理不善的重大而嚴重的指控”及其倒閉前后的狀況。

此外，審查員還應該審查是否存在任何可行的法律索賠來彌補FTX客戶的損失。（華爾街日報）[2022/12/2 21:17:35]

在這份文件中，美國司法部透露，被扣押的資金包括69370多個比特幣以及幾乎等量的BTG、BSV和BCH。

美國司法部將起訴幫俄羅斯人隱藏資產的銀行和加密交易所:金色財經報道，據最新消息，美國司法部一位高級官員稱將調查和起訴幫助俄羅斯人隱藏其資產免受制裁的個人和金融機構，包括加密貨幣交易所。據這位官員稱，已經成立了一個由司法部的檢察官、特工、分析師和翻譯組成的新工作組來進行這些調查。

這位官員說，可能被凍結或扣押的資產類型包括房地產、股票、銀行賬戶、游艇、飛機、珠寶和藝術品。此舉是在美國立法者和其他人越來越擔心俄羅斯的個人和實體可以使用加密貨幣來避免經濟制裁的情況下做出的。(CoinDesk)[2022/3/12 13:51:47]

美國司法部宣布這一消息后，區塊鏈數據分析公司Chainanalysis解釋說，“執法人員使用Chainanalysis工具和調查協助來識別與絲綢之路有關的最大加密貨幣錢包。”

美國司法部監察長辦公室：FBI應制定暗網及加密貨幣策略:金色財經報道，美國司法部監察長辦公室（OIG）周四對聯邦調查局（FBI）表示，聯邦調查局需要一種暗網和加密貨幣策略。比特幣網絡犯罪每年都在增加，因此特工需要更好、更廣泛、更容易獲得的加密貨幣培訓。FBI對OIG表示，他們擔心分析工具成本的上漲將超過其加密貨幣調查預算的上限。據報道，FBI正在“申請”最高達200萬美元的資金，以鞏固其加密貨幣相關工作。[2020/12/18 15:36:58]

他們分析了由絲綢之路執行的比特幣交易，并確定了54筆此前未被發現的比特幣交易，這些交易代表了非法活動的收益。他們還發現，一個名為X的黑客從絲綢之路竊取了這些資金。

但是，此人現在已同意從周一起將資金移交。該文件還披露了與黑客有關的錢包地址：1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

據《比推》此前報道，周二，價值10億美元的比特幣從與上述地址相關的比特幣錢包中移出。今天，謎團被揭開了，實際上是執法部門將比特幣轉移到政府控制的錢包中。

自2014年以來，美國法警局已經拍賣了從絲綢之路沒收的約17.5萬枚比特幣。絲綢之路創始人RossUlbricht因洗錢，黑客入侵和串謀販運*****罪被判處終身監禁。

目前尚不清楚政府現在是否會拍賣現有的扣押資金。

圖片來源：pixabay

作者AmyLiu

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