比特幣:中國數字貨幣犯罪案例總結：金額高、受害者多、跨省跨國_數字貨幣

來源：鏈新

作者|李風編輯|尹岳

近些年，隨著區塊鏈、數字貨幣的火熱，借著二者名義的犯罪，已成為涉眾型經濟犯罪的“重災區”。

金融詐騙被稱為2019年度詐騙之王，數字貨幣領域的詐騙占了一定比重。官方最新描述是：“傳統的以炒外匯、黃金為噱頭的投資詐騙正演變為‘區塊鏈騙局‘，借助區塊鏈的熱度，新瓶裝舊酒，對受害人實施詐騙。“

《鏈新》梳理近兩年國內公檢法機關披露的數字貨幣領域犯罪案例發現，在罪名、涉案人員、涉案金額等方面都比傳統金融詐騙“更勝一籌”。

罪名多樣，刑期不等

根據公開報道，自2019年至今，已公開審理宣判的數字貨幣相關案件中，罪名包括組織、領導傳銷活動罪，非法吸收公眾存款罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，非法經營罪，非法控制計算機信息系統罪等。

依據定罪不同，刑期長短不一，少則幾個月，多則長達十幾年。相對來說，詐騙罪刑期較長。

宿遷破獲數商中國數字貨幣詐騙，涉案金額達220萬元:江蘇宿遷破獲一起利用數字貨幣的詐騙案件，犯罪團伙稱使用數商中國APP購買安全優盾每日學習并通過考試便可提現7.5萬元。據倉集派出所警員張思遠透露，該平臺宣傳國家為大力發展數字經濟、數字貨幣專門開發建設了數商中國平臺，經調查該平臺涉案金額達220萬元，目前已被封鎖并成功追回部分贓款，10月底馬某劉某等7名頭目相繼落網。[2020/11/3 11:31:37]

2020年9月，湖南省漣源市法院公開開庭審理“人人國際”電信網絡詐騙案，顏琦等38名被告人分別被判處一年六個月至十年六個月不等的有期徒刑。

2019年11月，安徽省蕪湖市鳩江區法院一審公開宣判被告人李冰等41人詐騙案。被告人以非法占有為目的，通過電信網絡詐騙平臺，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取被害人財物，李冰被判處有期徒刑十三年，并處罰金一百萬元。其余40名被告人分別被判處十個月至十二年六個月不等有期徒刑及罰金。

涉案人員達百余人受害者數量高達200余萬人

數字貨幣常以“傳銷”模式發展，靠數字貨幣漲勢哄騙用戶，通過發展下線的方式來擴大市場，涉及人員眾多。已披露出來的案件中，涉案人員常達百余人，受害者甚至超200余萬人。

IMF官員：IMF正密切關注中國數字貨幣試點情況:國際貨幣基金組織（IMF）貨幣與資本市場部部長Tobias Adrian最近表示，中國的經濟復蘇領跑全球，同時中國央行數字貨幣（DCEP）的試點全球領先，IMF密切關注中國數字貨幣在一些城市地區的試點情況。他認為，初期階段，DCEP將更關注在國內的應用，未來隨著更多國家開始試點央行數字貨幣，CBDC的跨境使用和可兌換將會受到關注。此前消息，美聯儲主席下周將在IMF年度會議發表有關數字貨幣的演講。（第一財經）[2020/10/16]

2019年10月，杭州市上城區破獲一起誘騙他人炒比特幣實施詐騙的犯罪團伙，抓獲團伙所有涉案人員200余名。

2019年3月，鄭州對“河南鏈鑫科技有限公司涉嫌集資詐騙案”立案偵查。詐騙團伙嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，將購買的硬盤、主板、機箱貼標拼裝成所謂的“礦機”，對客戶謊稱：投資購買“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。但當客戶高價購買其“礦機”后，該公司以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶兌換的數字貨幣，通過后臺操作阻止客戶提現，非法占有客戶資金。該案涉案資金高達13.6億元，受害民眾達7000余人。

觀點：只有資本賬戶開放 中國數字貨幣才能實現高效跨境支付清算:8月20日消息，中國社會科學院世界經濟與研究所研究員徐奇淵認為，數字貨幣要推動人民幣國際化，除了數字技術之外，仍然離不開最根本意義上的金融改革。從長期來看，我國央行數字貨幣發展能否推進人民幣國際化，其主要約束條件不是技術，而是資本賬戶的沒有完全自由可兌換。只有在資本賬戶開放的條件下，中國的數字貨幣才能實現高效的跨境支付清算。（澎湃新聞）[2020/8/20]

被評為2019年度機關"獵狐行動"十大典型案例之一，有“幣圈第一大資金盤”之稱的“PlusToken”平臺，涉及會員290余萬人。

涉案金額：動輒幾千萬，多達幾百億元

據《2019年網絡詐騙趨勢研究報告》顯示，從各類型金融詐騙造成的人均損失來看，數字貨幣詐騙導致的人均損失最高，為134522元。近兩年，數字貨幣領域涉案金額少則千萬，多則幾億，幾百億也是常見。

2019年7月，四川成都成功打掉一個特大網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人200人，該團伙涉及全國范圍內網絡詐騙案件900余件，涉案資金超1000萬元。

聲音 | 國務院參事談中國數字貨幣：要處理好和現行電子支付工具的關系:國務院參事、財政部原副部長朱光耀27日在“2019中國債券論壇”上談到中國數字貨幣時說：“我們要處理好同現行電子支付工具的關系。”（國是直通車）[2019/12/27]

同是2019年7月，四川彭州破獲特大詐騙案，該團伙涉及全國同類案件5000余件，涉案資金達1億元。

而“PlusToken”網絡傳銷案涉案金額則高達400多億元。

無孔不入從傳銷幣到挖礦

在數字貨幣領域內，除比特幣、以太坊等“大幣種”外，各種層出不窮的“傳銷幣”、“空氣幣”給犯罪分子提供了空間。

2019年7月，山東省煙臺市芝罘區法院公開審理的一起組織、領導傳銷活動案中，被告人王某剛2016年11月開始以聯盟天下公司的名義對外發行虛擬數字貨幣“聯盟票”，并宣傳該“聯盟票”具有很高的收藏價值和增值空間。2017年1月，聯盟天下公司正式發行“聯盟票”，發行價格為每枚1元，對外宣傳只漲不跌，并通過人為操控，將其價格壘高。

2019年7月，江西省金溪縣法院審理了被告人曾某銷售“世聯資產”虛擬數字貨幣一案，以非法經營罪判處被告人曾某有期徒刑五年，并處罰金15萬元。

動態 | 《2018年度中國數字閱讀白皮書》：伴隨區塊鏈等技術成熟會有產品將數據應用至內容生產:近日發布的《2018年度中國數字閱讀白皮書》顯示，截至2018年，中國數字閱讀用戶總量達到4.32億，人均數字閱讀量達12.4本，人均單次閱讀時長達71.3分鐘。在“一屏萬卷”的時代，數字閱讀呈現多元化發展。白皮書顯示高質量的數字閱讀有賴于優質出版內容和先進數字技術的有機結合。伴隨著5G、人工智能、VR、AR、區塊鏈等技術不斷成熟，會有越來越多的產品將數據資源應用至內容生產、出版發行和衍生開發環節中，開啟閱讀內容的生產數字化進程，這將進一步提升用戶的閱讀體驗。（人民日報海外版）[2019/12/17]

挖礦作為數字貨幣產業上游，也是犯罪分子看好的領域。

在2019年年中，江蘇鎮江、遼寧綏中均破獲盜電“挖”比特幣案件。鎮江破獲盜電案件涉近4000臺“挖礦”設備，案值近2000萬元。遼寧省綏中縣局偵破案件涉408臺比特幣“挖礦”機及100多臺備用“挖礦”機，85天內瘋狂竊電價值90余萬元。幾乎同一時間，浙江省溫州市中級法院對一起重大惡意“挖礦”案件作出二審裁定，被告人周某、熊某等人在他人計算機信息系統中安裝GPU“挖礦”程序，控制他人計算機GPU進行“挖礦”以獲取數字貨幣SC幣，該犯罪團伙非法控制計算機信息系統達3200臺以上，非法獲利67萬元以上。

跨地區跨省市，跨國也是常事

區塊鏈是一個分布式賬本，講求去中心化，通過多方達成共識進行協作，而在區塊鏈領域的犯罪也體現出相同特點。?

2019年7月，山東省煙臺市芝罘區法院公開審理被告人王某剛組織、領導傳銷活動案中，“聯盟天下網科技有限公司”已發展會員總數約7.6萬人，且會員達三層及以上，涉及山東、廣東、內蒙古等多個省份。

2020年7月3日，江蘇省鹽城市經濟技術開發區法院公開開庭審理了“PlusToken”網絡傳銷案，這一傳銷團伙內部，技術組、市場推廣組、客服組都相對獨立，分散在國內多個地區。2019年初，陳某等3人又將3個組的人員逐步轉移到境外不同國家。案發后，陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外。2019年7月至8月，江蘇赴瓦努阿圖、柬埔寨等國，協助配合當地開展緝捕，將上述27名在逃人員悉數抓獲并押解回國。

2020年6月，江蘇蘇州市局會同張家港偵破一起跨境特大非法第四方支付平臺案，廣東、廣西、四川、浙江開展同步收網行動，抓獲涉案人員72人。

2019年9月，安徽濉溪打掉一跨境電信詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。該團伙在菲律賓馬尼拉和中國建立窩點，利用虛假比特幣等交易平臺行騙。

善于“包裝”，花樣繁多

以“區塊鏈”、“數字貨幣”等為名義的詐騙多種多樣。

2018年，深圳曾查處的“亮碧思”傳銷團伙打著區塊鏈之名誘騙受害人投資。“亮碧思”傳銷人員通過搭建虛擬平臺，以投資“挖礦”的形式，聲稱“只有交錢才能具備相應的挖礦資格”、“充錢才有挖礦的工具”、“充錢才能提升自己的級別”等，以此誘騙受害人投資。

2019年10月，湖南趣步網絡科技有限公司開發出“走路就能賺錢”趣步APP，因為涉嫌傳銷、非法集資、金融詐騙等違法行為，被長沙市相關部門正式立案調查。下載了“趣步”APP，每天走幾千步，就可以獲得數量不等的“趣步糖果”，這種“糖果”在平臺上就是一種虛擬貨幣，既可以用來換購商品，還可以直接提取現金。業內人士稱，趣步的模式是“運動挖礦”，把人拉進去，需要有很多新人進來才能撐住金字塔結構，越到后面底部就要求有越多人，只有進新人，上面的人才會有收益。

2019年12月，安徽省合肥市查獲了一起號稱“神仙水”的非法傳銷案件，涉案嫌疑犯聲稱旗下的“SSG生命能量水”包治百病，用戶在購買該產品時被承諾高額返現，但不是直接返現金，而是返該公司發行的名為“金元”的虛擬幣。這樣一來，“SSG生命能量水”就成了幌子，對虛擬幣升值的期待，刺激用戶高價購買產品。同時，為了讓手上的虛擬幣有人接盤，也為了多拉人獲得更多獎勵，購買產品的用戶會不斷發展下線。

技術人員犯罪逐漸多發

區塊鏈技術專業性強，大眾不易懂，很容易被“套路”。技術人員則是“近水樓臺“，借助自身技術優勢，一些技術人員正在變成罪犯。

2018年，江蘇太倉市一直播平臺程序員李某進行“刷幣”賺外快，非法套利40萬元，

2020年6月，北京某公司技術員潘某利用網絡敲詐勒索比特幣，造成公司經濟損失20余萬元。北京市海淀區法院以敲詐勒索罪判處潘某有期徒刑三年，并處罰金5000元。

2020年10月，江蘇南通成功偵破一起由部督辦的特大制作、使用勒索病實施網絡敲詐的案件。截至案發，巨某作為多個比特幣勒索病的制作者，先后向400多家網站和計算機系統植入敲詐勒索病，受害單位涉及企業、醫療、金融等行業，已成功作案百余起，非法獲取的比特幣折合人民幣500余萬元。

據《人民日報》和中央電視臺報道，區塊鏈技術是這兩年大熱的概念，然而區塊鏈技術火熱的背后，另一場詐騙“盛宴”卻在暗流涌動。專家及媒體呼吁，各個職能部門攜手，盡快建立一套打擊涉“區塊鏈”詐騙的完備治理體系。

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