SDT:廣東破獲全國首起USDT洗錢案，USDT持幣者有何影響_區塊鏈

吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報道，6月8日在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。

行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。

廣東省人民政府：推動廣州申請數字人民幣試點工作:9月14日消息，廣東省人民政府發布關于印發廣東省深入推進資本要素市場化配置改革行動方案的通知，通知指出，支持有條件的地市創建國家級普惠金融試驗區，構建“綠色金融+數字普惠”的新型普惠金融體系。建立政府數據與金融機構的共享互通機制。支持深圳深化央行數字人民幣應用創新試點，適時申請擴大試點城市范圍，推動廣州申請數字人民幣試點工作。（金十）[2021/9/14 23:24:13]

以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。

聲音 | 廣東省政協委員：可利用區塊鏈實現垃圾投放有源可溯:據羊城派消息，廣東省政協委員謝光輝提出，針對我國目前城市生活垃圾回收利用率偏低的局面，需要建立一套垃圾科學分類與再生資源回收利用的體系。通過智能垃圾分類整體解決方案來建立垃圾分類及垃圾全流程管理信息化平臺，即利用區塊鏈、物聯網、互聯網融合技術，實現垃圾投放的有源可溯。[2020/1/14]

跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”。

動態 | 廣東高二學生區塊鏈項目入選2019年中國科協青少年國際科技交流項目:據佛山日報消息，近日，2019年中國科協青少年國際科技交流項目遴選培訓在北京舉行。石門中學高二學生蘇暢的科技創新項目《基于一致性哈希算法的區塊鏈優化模型》成為廣東省唯一入選項目。據悉，該項目將一致性哈希算法和區塊鏈結合起來，應用分布式存儲、合作校驗、數據分層管理等方法提高算法效率，同時保障數據安全性。[2019/2/11]

經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。

參考：粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙

此前吳說區塊鏈曾報道，紐約州金融服務部批準了一份名單，其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。

今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對于Tether來說，最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。

目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高于買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期并不會出現額外的風險。

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