UNI:分析：庫幣被盜資金主要在Uniswap和Kyber Network上洗錢_DOT

DeFi市場情況

DeFi市場國慶期間繼續保持積極勢頭，總鎖倉量從94億美元上升至111億美元。根據美元鎖倉量，Uniswap本周保持了市場領導者的地位，占有20％的市場份額；流動資金池也最大，在所有DEX中占交易量的54％。

在去中心化借貸領域，Compound取代了Aave，成為最大的貸方，其市場份額增長到48％。

除DEX的每周平均交易量外，本周DeFi的主要指標繼續保持正增長。

分析：此次上漲利好比特幣的四大原因:AMBcrypto今日發布分析文章稱，此次上漲利好比特幣有四大原因：1.從技術水平上來看，比特幣長期以來一直徘徊在9000美元、10000美元水平，而當BTC達到12313美元時，這是一個重要的水平。2.此次比特幣價格上漲伴隨著交易量的上漲。昨日總交易量約為150億美元，遠高于每日平均水平。3.在BTC價格上漲前，CME比特幣期貨未平倉合約（OI）確實上漲了，這是比特幣價格上漲的領先指標。4.比特幣生態系統已相對成熟，機構紛紛進入市場。[2020/10/22]

資料來源：DeFiPulse和DeBank

DeFi交易量創9月歷史新高

市場分析：美國8月失業率可能重回個位數:美國8月份勞動力市場可能延續此前的反彈趨勢，將失業率推低至10%以下，為疫情爆發以來首次錄得個位數，非農就業人數可能新增140萬人，可能是受到為進行十年一次的美國人口普查而雇用約23.8萬臨時工這件事的提振，就業人口的總體增長將反映出企業重啟和疫情緩和的情況，不過由于疫情尚未得到控制，美國經濟仍很脆弱。[2020/8/30]

9月對于DEX來說是爆炸性的月份，交易量高達225.7億美元。與6月份的交易量相比，該數字增長了近14倍。

流動性挖礦的熱潮導致用戶對Uniswap，Curve和Balancer的需求激增。這些平臺在9月份的市場主導地位接近90％，而四個月前僅為40％。

分析：Polkadot早期投資者的投資回報率大約2000%:據此前報道，波卡（Polkadot）官方發推表示，北京時間8月22日00:48，波卡達到區塊高度1248328，DOT代幣開始重新計價，以1:100進行拆分。因此，DOT總量現在提高了100倍，而每個DOT的價格已降低至原先代幣價格的1/100。

Cryptopotato文章稱，在2017年10月Polkadot的ICO期間，DOT代幣的平均售價為每枚30美元。拆分后目前DOT價格大概6美元。拆分后所有持幣用戶的持幣量變為原持幣量的100倍，但不會影響用戶DOT持倉的總價值。那些在2017年以30美元購買1枚DOT的人現在持有100枚新DOT，按照每枚6美元計算，代幣總價值為600美元。換句話說，早期投資者的投資回報率大約2000%。（Cryptopotato）[2020/8/30]

分析：盡管迎來豐水期，今年對中國比特幣礦工而言卻異常艱難:豐水期已經來臨，對中國的比特幣礦工來說，現在應該是一年中最好的時候了。但對中國礦工和礦場運營商來說，今年比以往任何時候都困難。據估計，在全球規模數十億美元的比特幣挖礦行業中，中國礦工和礦場運營商占據著65%的份額。

自去年夏天以來，許多礦場經營商爭相在中國西南地區建設新設施，因為他們預計，隨著比特幣減半，其價格將大幅上漲。但與去年豐水期相比，如今開采難度幾乎增加了一倍，而區塊獎勵減半，意味著開采難度加大，獎勵減少。自去年以來入場的礦工必須等待更長的時間，才能看到回報。

F2Pool全球業務總監Thomas Heller在最近的一篇博客中總結道：“2020年已經過半，加密礦業面臨一些巨大的挑戰。礦工們不得不與三月宏觀經濟的黑天鵝作斗爭，還經歷了減半和疫情，現在他們正為今年剩余時間的競爭戰場做準備。”（CoinDesk）[2020/8/4]

從5月到9月，Uniswap在去中心化交易所中的市場優勢不斷增強。

資料來源：DuneAnalytics，OKExInsights

被盜的庫幣資金很難在CEX洗錢

中心化數字資產交易所庫幣遭到黑客攻擊后，去中心化交易所固有的缺乏監管成為焦點，據估計該交易所損失了2.79億美元的加密貨幣。黑客竊取了多種不同的加密貨幣，其中有150種是ERC-20代幣，例如SNX和基于以太坊的USDT。

利用CEX洗錢非常困難，因為許多CEX都具有凍結提款和列入黑名單的地址。

此外，與真正去中心化的BTC等加密貨幣相比，許多ERC-20代幣都不具有抗審查性。這意味著發行人可以隨時凍結代幣。在庫幣黑客攻擊中，作為一項預防措施，Tether凍結了2000萬美元。其他多個項目也暫停或恢復了智能合約-幫助庫幣取回了一些被盜資產。

黑客轉向DEX洗錢

由于很難通過CEX進行洗錢，因此，庫幣黑客一直試圖通過DEX對被盜資產進行洗錢，然后他們通過出售所盜代幣獲得以太坊。根據WhaleAlert的報道，黑客已經通過一系列四筆交易將至少價值120萬美元的SNX代幣轉移到了Uniswap。

黑客將被盜的SNX代幣轉移到Uniswap。來源：WhaleAlert

黑客將竊取的資金換成以太坊，原因有二：ETH具有抗審查性，并且可以輕松轉換為法定貨幣。作為一種不受審查的加密貨幣，ETH沒有被凍結的風險，可以通過眾多加密貨幣交易所中的數千個交易對進行交易。

DEX是反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的紅旗

DEX容易受到FATF確定的洗錢活動的影響。FATF最近發表了一份關于洗錢和恐怖主義籌資的紅旗指標的報告。報告指出，從與被盜資金相關的地址收錢是洗錢的警告信號。

盡管在DEX上進行的交易在鏈上是公開可見的，但由于缺乏身份驗證，黑客發現DEX對于洗錢很有吸引力。截至9月30日，黑客從庫幣的竊取的代幣中，有1,700萬美元已在DEX和DEX聚合器上出售。被盜資金大部分是通過Uniswap和KyberNetwork洗錢的。

正如FATF所指出的，快速連續地進行多次高價值交易是洗錢的另一個危險信號。Etherscan中的數據顯示，黑客在9月28日通過Uniswap洗了偷來的資金。然后，他們轉移了將近2,000ETH。

黑客于9月28日在Uniswap上洗劫了被盜資金，并轉移了大量的ETH。

資料來源：WhaleAlert，Etherscan，OKExInsights

盡管2018年出現了針對EtherDelta具有里程碑意義的裁決，即該去中心化平臺作為未注冊的國家證券交易所運作，但在DEX方面，監管明顯缺乏。通過Uniswap和KyberNetwork進行的大規模洗錢活動無疑將吸引全球監管機構的目光，后續他們將采取何種措施仍有待觀察。

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