OTC:案例分析 | 虛擬貨幣OTC是否合法？_被朋友騙去弄數字貨幣

OTC是虛擬貨幣流轉的常見途徑，我國法律在提示風險并否定虛擬貨幣的法幣地位后，

并未在流轉環節設定獨立的法律規制。

而在近期做法律研究時，今年公布的一則案例引起了我們的關注：犯罪行為人因向特定主體出售加密貨幣被認定為非法經營罪。我們將在下文結合案例簡要分析。

基本案情

2018年2月22日，被告人曾某向被害人余某、洪某1、洪某2等人介紹某虛擬數字貨幣，并承諾該種虛擬數字貨幣只漲不跌。余某、洪某1、洪某2等人決定向被告人曾某購買該虛擬數字貨幣，曾某承諾購買的數字貨幣需要一百天返還，每天返還1%。

澳大利亞稅務局報稅案例中出現NULS和TRX:據澳大利亞稅務局的報稅說明文件顯示，在加密資產交易報稅舉例中，使用了NULS和TRX作為例子。[2021/2/22 17:40:40]

后余某、洪某1、洪某2等人又陸續介紹或幫親戚從被告人曾某處購買虛擬數字貨幣。上述總金額664000余元。其中，被告人曾某通過銀行給尚某轉賬242379元用于幫余某等人購買虛擬數字貨幣，通過微信給尚某轉賬10000元用于幫余某等人購買虛擬數字貨幣。

被告人曾某于2018年4月1日，向歐某銷售2000個“世聯資產"虛擬數字貨幣，價值23040元。

2018年9月28日，曾某因涉嫌犯詐騙罪被金溪縣局刑事拘留；2018年11月3日因涉嫌犯非法經營罪經金溪縣人民檢察院批準逮捕，同日由金溪縣局執行逮捕。

動態 | IBM將在臺灣成立客戶體驗中心展示區塊鏈技術案例:據IThome 3月7日報道，臺灣IBM宣布，即將在臺成立IBM客戶體驗中心，預計今年下半落成，以利臺灣的企業客戶，能夠在采用技術前，先透過現場展示，體驗技術與解決方案在實際操作上的狀況。并預計先以區塊鏈密碼錨定機制（Crypto anchors）、認知物聯網視覺質量檢測、IBM Watson財富管理與認知核保，進行展示。臺灣IBM技術長暨業務副總經理徐文暉表示，目前已跟IBM全球研究實驗室洽談，要把區塊鏈密碼錨定機制的解決方案與實際案例演示引進臺灣。他提到，寫進區塊鏈的資料，雖有不可竄改，且能追蹤的特性，但其實無法辨識輸入資料的真實性。但若透過區塊鏈密碼錨定機制，就能判斷產品的真偽。[2019/3/8]

案件焦點

動態 | 發布十大網絡犯罪典型案例 含虛擬貨幣變現服務案:據人民報，2018互聯網安全與治理論壇18日在四川省成都市舉行，論壇發布了10個機關打擊網絡違法犯罪典型案例。其中，廣東深圳機關破獲尹某等人開設賭場案在列。該案中，廣東深圳機關摧毀了某類游戲APP平臺中專門為“賭客”提供虛擬貨幣變現服務、從中賺取差價牟利變相實施網絡賭博的團伙。[2018/9/19]

本案的爭議焦點在于：

1．曾某出售虛擬貨幣的行為是否違反國家規定，達到嚴重擾亂市場經濟秩序的程度。

2．虛擬貨幣場外交易是否符合非法經營罪的構成要件。

判決結果

金溪縣人民檢察院以金檢刑訴66號起訴書，指控被告人曾健康犯非法經營罪，于2019年4月16日向本院提起公訴。

江西省金溪縣人民法院依法組成合議庭，于2019年6月10日作出贛1027刑初73號刑事判決。

被告人曾某不服，提出上訴。

江西省撫州市中級人民法院于2019年9月24日作出贛10刑終223號刑事裁定，撤銷原判，發回重審。

江西省金溪縣人民法院于2020年4月9日公開開庭審理了本案，并于2020年5月18日作出(2019)贛1027刑初206號刑事判決書，內容如下：

被告人曾某犯非法經營罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣110000元。

延伸拓展

如前所述，出售虛擬貨幣的OTC行為本身并不構成犯罪。

但由于虛擬貨幣OTC具有極強的隱蔽性，往往被某些犯罪行為人所利用，成為滋生洗錢犯罪的溫床。而出售虛擬貨幣的一方，由于未盡到注意義務，常常因此構成我國刑法第三百一十二條所規定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

結合《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規定的情形，如發生OTC交易價格顯著低于市場價格；巨額資金分散存放或頻繁劃轉等情形時，在沒有相反證據的情況下，虛擬貨幣的出售人的協助行為會被認定為“明知”，這是我們在OTC交易時需要注意的。

圖｜場外交易市場(Over-the-Counter)

寫在最后

我國曾在區塊鏈技術與虛擬貨幣的發展上居于領先地位，只是在嚴格且保守的監管規范與執行之下，

虛擬貨幣的狀況已經從茁壯發展回退到了維持存續即可。但無論如何，作為一種被法律認可的虛擬商品與財產性利益，虛擬貨幣在私人之間的流通

不宜被認定為犯罪。

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