ITH:一周內連續兩次遭調查，主要股東也被傳喚，Bithumb 到底怎么了？_UMB

作者：張改娟@鏈聞

進入9月以來，頭部交易所全面擁抱DeFi成為了市場上最新的熱點，不過韓國第一大交易所Bithumb卻以另外一種姿態站上了輿論的風口浪尖，該所短短一周之內連續兩次遭搜查，主要股東也被傳喚調查。Bithumb究竟怎么了？

根據首爾新聞獲得的?消息，9月2日，首爾對以涉嫌欺詐等行為對韓國第一大交易所Bithumb總公司進行了搜查。方面透露稱，Bithumb主要股東李政勛涉嫌欺詐以及跨境轉移資產等違法行為。此次搜查與2018年10月份Bithumb李政勛和BK集團會長金炳健在協商出售Bithumb股份的過程中要發行加密貨幣BXA一事有關。

BXA投資者指控李政勛和金炳健等人以BXA將上線Bithumb交易所的名義預售了價值約300億韓元的代幣，但實際上并未上線，因此對其造成了很大損失。除欺詐指控外，李政勛還涉嫌非法跨境轉移資產等違法行為。

7日，首爾再次對包括BithumbKorea在內的兩個地方進行了追加搜查，以獲取關于BXA代幣的相關信息。據相關人士?透露，實質性的扣押搜查活動已經結束，計劃通過掌握的資料對李政勛等相關人士進行傳喚調查。此后不久，韓國監管機構查封了金炳健持有的Bithumb股份。

韓聯社得到的最新?消息?稱，上周，首爾對李政勛進行了傳喚調查，調查重點主要是欺詐指控。另外，截至目前，還未對與李政勛一起被指控的BK集團會長金炳健進行傳喚調查。

數據：兩位PEPE早期買家地址過去一周內再次買入大量PEPE:7月12日消息，據Spot On Chain數據顯示，兩位PEPE早期買家地址過去一周內再次買入大量PEPE，其中0x025開頭地址（曾通過交易PEPE獲利1414枚ETH）花費40萬USDT買入約2630億枚PEPE；地址osf.eth（曾通過交易PEPE獲利92.12枚ETH）花費145.8枚ETH買入1787億枚PEPE。[2023/7/12 10:50:02]

事實上，早在去年12月份李政勛和金炳健就被指控涉嫌欺詐等行為。那這件事的前因后果究竟是怎樣的呢？是否會對Bithumb業務甚至整個加密領域帶來負面影響？鏈聞對此進行了匯總整理，并將結合Bithumb近幾個月的業務表現情況嘗試對此作出解答。

Bithumb為何遭到調查？

針對李政勛的訴訟主要是由于Bithumb在BK集團旗下BTHMBHoldings發行BXA代幣后提議上線Bithumb但未果，加之收購一事未順利進行導致BXA代幣暴跌，且其為BTHMBHoldings的第一大股東。鏈聞對該訴訟的前因后果進行了整理。

2018年10月份，Bithumb最大股東BithumbHoldings同意?將其持有的50%加1股的Bithumb股份出售給金炳健旗下BKGlobalConsortium，收購總額約4000億韓元。

Silvergate空頭：預計Silvergate Bank將在一周內關閉:金色財經報道，自去年以來一直做空Silvergate的空頭投資者Marc Cohodes表示，預計Silvergate Bank將在一周內關閉。Cohodes表示，“如果Silvergate Bank下周營業，我會感到非常驚訝”。

據悉，在過去六個月中，Silvergate股價下跌了約 95%。周五，Silvergate的長期發行人評級被穆迪下調，穆迪警告稱，在該銀行披露其資本不足且未能按時提交年度報告后，進一步下調評級已成為可能。在評級下調后不久，該銀行宣布將關閉其名為Silvergate Exchange Network的24小時匯款系統。[2023/3/5 12:42:56]

2018年年底，在簽訂收購Bithumb股份的協議后，BK集團會長金炳健在新加坡成立了BTHMBHoldings，以發行BXA代幣。

代幣發行后，包括Bithumb在內的12個交易所結成了交易所聯盟，并以BXA為交易所聯盟主要代幣為名開始出售BXA代幣。BTHMBHoldings通過一家新加坡代幣銷售平臺面向海外機構投資者進行了私募，籌集到300億韓元，然而這些資金主要來源于韓國國內投資者。

數據：LUNA流通供應量一周內激增逾190萬個百分點:5月16日消息，數據顯示，在過去7天里，LUNA的流通量激增了超190萬百分點（1,908,651.08%）。

據加密分析師Ali Martinez分享的數據顯示，7天前，LUNA的流通量大約為3.42億枚。截至發稿，其流通供應量已增加至6,531,125,222,828.44 LUNA。（U.Today）[2022/5/16 3:19:47]

BXA宣傳視頻，來源：Decenter

此后，Bithumb計劃通過反向合并在美上市。去年1月份，美國上市公司BlockchainIndustries與BTHMBHOLDINGS?簽署?了一份關于具有約束力的合并意向書。合并后的實體將被稱為區塊鏈交易所鏈盟BlockchainExchangeAlliance。但此后交易雙方均未披露相關進展公告。

但始料未及的是，截至2019年9月底的余款截至日期，BKGlobalConsortium也沒有完成收購Bithumb的余款支付。另外，此后也未有媒體報道BKGlobalConsortium已支付該尾款。但值得注意的是，BXA官方網站上其是Bithumb的控股股東。

灰度一周內發行3703.62萬GBTC股票并購買35159枚BTC:1月21日，灰度向美國證券交易委員會（SEC）提交了關于最近發行的GBTC股票數量的銷售報告。灰度稱自提交上一份銷售報告（1月14日）以來，該公司已經發行了3703.62萬股 GBTC股票，并購買了約35159枚比特幣，價值約為12.76億美元。（U.Today）[2021/1/22 16:47:39]

BXA官方網站截圖

由于交易所聯盟計劃幾近泡湯，BXA代幣價格較私募價格暴跌99%，幾近歸零。由此，BXA投資者通過刑事訴訟程序指控金炳健與李政勛涉嫌欺詐等行為。

2019年12月份，韓國律師事務所OhKimsLaw&Company代表60多名BXA代幣投資者指控金炳健與李政勛涉嫌欺詐行為。李政勛也是BTHMB的第一大股東。金炳健與李政勛負責發行BXA代幣一事，訴訟人要求賠償的損失為78億韓元。BXA投資者稱，盡管BXA不是Bithumb發行的代幣，但BTHMBHoldings是這樣向投資者宣傳的。

至于指控的具體事項，韓國區塊鏈媒體Decenter稱，部分BXA投資者表示其誤以為BXA代幣就是Bithumb發行的。2019年1月份，Bithumb發布公告稱已加入BXA，并將計劃在其交易平臺上進行BXA代幣的首次上線。

SBF：若在場外交易市場進行 特斯拉資產負債表轉換為比特幣可在一周內完成:針對昨日埃隆?馬斯克問及將特斯拉資產負債表轉換為比特幣的可能性，FTX的創始人及CEO Sam Bankman Fried（SBF）在推特上評論道：“我們或其他主要場外交易市場將很樂意幫助執行。基本答案是，它將產生一些影響，但每天有250億美元的交易，因此如果你愿意，你可以在一周左右的時間內完成。”今日早些時候消息，12月20日，MicroStrategy首席執行官建議埃隆?馬斯克將特斯拉資產負債表從美元轉換為比特幣，對此，馬斯克詢問道，如此大的交易是否有可能。[2020/12/21 15:53:08]

而目前，Bithumb的立場是「BXA是BTHMBHoldings發行的代幣，與Bithumb無關。」李政勛此前也澄清稱，「其從未參與過BXA的發行。盡管在收購過程中說過會提議Bithumb上線BXA代幣，但BithumbKorea的上幣審查委員會未通過該提議，因此也就不了了之了。」

除金炳健外，BXA代幣投資者為何將李政勛視為主要負責人？

那BXA代幣投資者為何將金炳健與李政勛視為此次事件的主要負責人？眾所周知，金炳健一直在BXA代幣發行一事中起領導作用。但與此同時，Decenter表示，李政勛在關聯公司的股權結構中也發揮了相當大的作用。

根據新加坡會計與企業管理局的注冊信息，BTHMBHoldings的第一大股東是SGBrainTechnology，后者擁有BTHMBHoldings95.8％的股份。而SGBrainTechnology的主要股東是SGBK集團，該集團由顧問李政勛和董事長金炳健領導，分別持有49.997％和49.991％的股份。

金炳健與李政勛在關聯公司中的股權結構，制圖：鏈聞

可以看到，李政勛在SGBrainTechnology持有的股份略多于金炳健。因此，投資者在一定程度上?認為BTHMBHoldings背后的真正所有者是李政勛。

Bithumb復雜的股權結構

而另一方面，Bithumb交易所的股權結構也十分復雜。目前，關于誰是Bithumb第一大股東備受爭議。

今年4月份，李政勛?宣布?為應對韓國通過的特別金融法修訂案正式加入BithumbHoldings和BithumbKorea的董事會，將履行作為主要股東的職責。針對其是否為Bithumb實際所有者，李政勛表示，「Bithumb是一家由專業管理團隊獨立運營的公司。一直以來，我僅作為主要股東來參與關于Bithumb的重大決策。」

李政勛進一步解釋稱，由于BithumbHoldings與BKGroup之間的收購交易受阻，因此Bithumb的股權結構看起來比較復雜，計劃在不久的將來簡化并揭示公司的股權結構。

訴訟背后Bithumb的業務進展及營收表現

在美國借殼上市未果后，今年以來，Bithumb還在積極尋求上市。7月份，BithumbKorea尋求通過三星證券進行IPO。

關于公司管理系統，一位Bithumb內部人士此前?表示，Bithumb內部管理體系非常完善，所以即使BKGlobalConsortium收購失敗也不會對公司造成任何影響。

而另一方面，Bithumb的市場份額也在持續取得突破。根據EtherLab發布的一份2020年8月份韓國交易所網站訪問量?報告，Bithumb在過去三個月內的月均訪問量為468.3萬，位列第一，其次為Upbit、Coinbit和Coinone。其中，6月份以來，Bithumb訪問量每月遞增約100，6至8月訪問量分別為345.1萬、482.7萬和577.4萬。

就交易量表現而言，Bithumb在韓國加密貨幣市場中一直穩坐第一寶座。Coingecko提供的數據顯示，過去24小時，Bithumb的交易量達近3.1億美元，按交易量計算，在全球交易所中排名第25。從交易量表現來看，訴訟事件對于Bithumb的影響并不大，消息爆出以來成交量仍然穩定在長期平均水平之上。

近3個月Bithumb的交易量數據，來源：Coingecko

另外，在今年5月份Bithumb的股東Vidente公司披露的報告顯示，今年第一季度，BithumbKorea的銷售額為448.37億韓元，營業利潤為283.29億韓元，凈利潤為228.02億韓元，已經實現了去年銷售額的31%、營業利潤的41%以及凈利潤的61%。

從Bithumb的業務進展以及營收表現等數據可以看出，去年12月份就開始進行的訴訟并未對Bithumb產生較大影響。鏈聞將持續跟蹤Bithumb被調查一事的最新進展。

參考文章：1.?https://www.decenter.kr/NewsView/1VS24RCGOJ2.?https://decenter.kr/NewsView/1Z1K8DDHUV3.?https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200902500113&wlog_tag3=naver4.?https://www.sedaily.com/NewsVIew/1Z7RIKJAKE5.?https://www.yna.co.kr/view/AKR20200918092300004?input=1195m6.?https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-12/plastic-surgeon-buys-352-million-stake-in-korea-crypto-exchange7.?https://www.accesswire.com/533338/Blockchain-Industries-Signs-Binding-LOI-With-BTHMB-HOLDINGS

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