CRY:金融行動工作組（FATF）發布報告，幫助各國識別非法加密活動_crysto

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周一金融行動工作組發布了一份報告以幫助各國識別涉及加密貨幣的非法活動。

該報告中稱，FATF已經確定了某些行為和特征，這些特征可以用于發現涉及加密貨幣的非法活動信號。

《金融科技創新應用測試規范》等3項金融行業標準已到送審階段:7月22日，記者獲悉，《金融科技創新應用測試規范》《金融科技創新安全通用規范》《金融科技創新風險監控規范》3項金融行業標準經過草案稿、征求意見稿等編制階段，已形成標準送審稿。全國金融標準化技術委員會秘書處請各委員單位審閱標準送審材料，并在2020年9月22日前完成在線投票。

在去年底，中國人民銀行科技司二級巡視員楊富玉公開指出，要強化標準對新技術應用規范引導作用。當時，他就透露，人民銀行正在抓緊組織研制人工智能、區塊鏈、大數據、云計算等17項金融科技標準。

據證券時報今日早些報道，一位權威人士向記者表示，“央行確實發了個區塊鏈標準，算是行業標準，目前還在走流程，應該很快就會在金標委掛網。”[2020/7/22]

報告中提到的一種主要方法是將用戶的交易活動與其個人資料進行比較。比如，存款或交易金額與用戶的可用財富或歷史金融活動不一致，這可能意味著發生了洗錢或詐騙活動。

聲音 | 平安金融壹賬通邱寒：區塊鏈等技術將重塑金融行業:據國際金融報消息，近日，平安金融壹賬通聯席總經理邱寒接受采訪時表示，人工智能、區塊鏈、云計算、大數據將重塑整個金融行業，并幫助傳統金融業發生跳躍式發展。但在需求的高漲下，金融科技人才卻面臨嚴重的供給不足，甚至早已成為全球性金融業面臨的現狀。[2019/3/22]

例如，如果一個沒有已知商業活動的年輕用戶突然開始從世界各地收取大量商業性質的付款，這會引起監管機構的注意。

動態 | 英國金融行為監管局二度警告投資者關注加密領域“克隆公司”:據cointelegraph報道，英國金融行為監管局本周三發布了第二份警告，一家名為Good Crypto的加密貨幣領域公司冒充另一家經過FCA授權的公司。FCA表示，該公司聲稱Good Crypto為在FCA注冊的倫敦公司Arup Corporate Finance工作，但被后者否認兩家公司存在關系。FCA認為，Good Crypto發布了或為虛假的信息，將Arup的部分真實情況與其捏造的部分事實混合在了一起。此前，FCA曾警告投資者，Fair Oaks Crypto公司“克隆”了投資公司Fair Oaks Capital Ltd，聲稱是后者的代表，以此來欺騙潛在的詐騙受害者。[2018/8/10]

其他危險信號還包括相關人員是否比加密用戶的平均年齡大很多，以及他們是否有犯罪記錄或是否曾活躍在與非法活動有關的網站和公共論壇上。

該金融監管機構還表示，其他危險信號還包括用戶向沒有KYC/AML的交易所發送加密貨幣，或者通過比特幣或以太坊交易Morero或Zcash等隱私幣。

FATF還在報告中提到要注意在一些規避監管的交易所交易的用戶，疑似暗示主要加密貨幣交易所幣安。

報告中稱，“在2017年亞洲A地區禁止加密交易所之后，該地的某交易所轉移到同一地區的B地。2018年，在一些交易所遭到重大黑客攻擊之后，B地加強了對交易所的監管。于是該交易所在2018年3月宣布打算將其總部遷至歐洲的C地，當時該地區尚未實施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入監管規定之后，該交易所已經將其注冊地轉移到了非洲的D地。”

報告中的這個案例和幣安交易所在過去幾年中的活動十分吻合，FATF認為在此類交易所中的交易是潛在的不安全因素。

圖片來源：pixabay

作者LiangChe

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