EFI:安全 | 兩千爆漲至四萬美元，閃電貸套利事件分析_usdc幣與usdt幣哪個好

CertiK安全研究團隊發現一起交易量巨大的閃電貸行為，兩千美元轉眼變成四萬美元，這是什么致富手法？

兩千美元轉眼爆漲20倍，這是什么致富手法？

北京時間8月10日下午1點58分，CertiK安全研究團隊發現位于以太坊區塊鏈區塊高度10633645處發生交易量巨大的閃電貸行為。經過分析研究，CertiK安全研究團隊認為該次事件是一起精心設計的套利事件，不涉及任何區塊鏈及智能合約的漏洞安全問題。

美國眾議員再次提出《分叉資產安全港法》:金色財經報道，美國眾議員Tom Emmer今天再次在國會引入了他提出的《分叉資產安全港法》。擬議的立法將禁止美國國稅局（IRS）利用與分叉資產有關的處罰，直到其向納稅人發布進一步的指導。根據該法案，由于分叉（或加密貨幣網絡分裂為兩個不同鏈的事件）產生的個人加密貨幣收入將屬于安全港范圍，這意味著除非國稅局提供額外的信息，否則不會構成應稅事件。[2021/5/18 22:13:09]

“閃電套利”是DeFi領域的特有手法，更有“DeFi點金術”之稱，不僅充分利用了區塊鏈智能合約的特性，直接實現無沖擊風險的套利模型。而在配合“閃電貸”提供的低成本資金后，更是最大限度地降低了資金風險、提升了資金利用率，使得套利作為市場價格發現機制的作用發揮到了極致。

動態 | 肯尼亞政府正利用DLT等技術追蹤食物安全:據BTCMANAGER消息，肯尼亞政府正在尋求將分布式分類帳技術（DLT），人工智能（AI）和其他新技術整合到其食品供應鏈生態系統中，以保證食物安全。[2019/7/29]

此次套利事件簡單的解釋就是我們熟悉的低買高賣，利用價格差異獲取利潤的交易方式。

隨著DeFi這一個基于區塊鏈技術的新型金融領域出現，套利等利用金融知識來獲利的交易行為方式也必然被應用于DeFi中。

聲音 | 比特幣安全專家：比特幣礦工平均來看仍在盈利:據coingape報道，比特幣安全專家和支持者Andreas M. Antonopolous指出，比特幣礦工平均來看仍在盈利。他也承認，一些礦工將承擔風險，在虧損之下挖掘并期待未來價格上漲，這對小規模的礦工來說有用。Antonopolous稱，礦工的動態利潤率隨著時間的推移不斷變化。因此，最新的和管理較好的礦場將繼續盈利。[2019/4/12]

本次套利事件的流程如下：

日本球星本田圭佑曾有意投資智能合約安全初創企業Quantstamp并表示自己很關心區塊鏈等領域:據雅虎新聞5月7日消息，日本著名足球明星本田圭佑曾有意投資智能合約安全初創企業Quantstamp，但因當時Quantstamp已完成了總價值3000美元的ICO融資而只能作罷，不過本田圭佑還是和Quantstamp進行了深入溝通，并表示自己很關心區塊鏈等新興科技對減少貧困人口的幫助。[2018/5/8]

圖片來源：https://etherscan.io/tx/0x01afae47b0c98731b5d20c776e58bd8ce5c2c89ed4bd3f8727fad3ebf32e9481

事件流程

交易者從dYdX中借貸到約405k的USDC

交易者利用自己準備的45k和借貸到的約405k的USDC，總共450kUSDC，從Uniswap中置換出約1072個ETH。

交易者繼續用置換到的所有ETH，在Uniswap中置換出約493k的USDT。(1ETH=459.822535801USDT?）

交易者通過curve.fi，將獲得的約493kUSDT置換回到USDC，最終共獲得493k的USDC。

使用最終獲得的493kUSDC去償還一開始從dYdX中借貸的405kUSDC

整個流程的獲利約為493k-405k-45k=43k，考慮到其中大約2k的交易費用，交易者的最終獲利約為41kUSDC。其中獲利主要發生于第2和第3步，在Uniswap中的ETH對USDT和USDC這兩種代幣的兌換率差價。

本次套利并不是發生在DeFi中的第一次套利事件。今年2月份，不明身份人士試圖通過操控DeFi貸款協議bZx，套利約36萬美元。

而DeFi之所以會成為套利交易者的目標市場，CertiK安全研究團隊認為主要原因是DeFi項目中存在閃電貸這一種特別的、有別于傳統金融貸款運作方式的項目。

其特點主要為：

不需要抵押

實時到賬

閃電貸的限制條件是其必須在一次交易中完成貸款-操作-還款的完整操作。如果還款操作最終沒有別完成，即貸款者沒有歸還，那么整條交易就會被撤銷還原，以此來保證安全。

也就是說，如果你借款1萬元，到期沒有歸還，那么這一萬，就當你沒有借過，所有操作都會回滾。

因此憑借閃電貸的優勢，交易者可以不依靠抵押或者自身資金而獲得大量資金用于自動套利流程，如果真正的完成了套利交易獲得利潤，可以說就是“空手套白狼”了。

在本次事件中，可以看到交易者雖然自身準備了45k的USDC，但是更多的還是依靠從dYdX中借貸到的405kUSDC作為套利交易的啟動資本。

利用無需抵押的閃電貸，交易者可以輕易獲得大量啟動資本來進行包括套利在內的金融交易。

建議

本次套利事件的發生的前提條件是在不同的DeFi交易所中依舊存在著價格差。

CertiK安全研究團隊建議：

從控制價格差的角度思考，不同交易所之間建立價格同步機制或者采用同一種價格預言機，可以降低套利事件發生的概率。

從執行套利事件的智能合約角度思考，對涉及交易數目巨大的交易采取額外的驗證步驟或者提高對該種交易的交易費用，會減少套利事件的發生。

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