ITT:成都鏈安：Twitter賬號比特幣詐騙事件復盤分析_TER

一、事件概覽

-2020年07月15日，在針對Twitter的大規模攻擊中大量Twitter賬號受到影響。

-詐騙事件開始于攻擊者接管了就職于BitMEX的一位員工的賬號AngeloBTC。

-至少有30多個被關注度較高的賬號在接下來的4個小時中受到影響。

二、詐騙事件復盤分析

2020年7月15日，星期三，這次針對Twitter的大規模攻擊的目標是許多知名人士、大公司和某些數字貨幣交易所的Twitter賬戶。被攻擊者接管的賬號多數被用來發布BTC詐騙信息，包括美國前總統奧巴馬、明星金·卡戴珊、比爾蓋茨以及“硅谷鋼鐵俠”埃隆馬斯克等。

在Twitter公司的聲明中解釋到，此次針對Twitter大規模攻擊中，黑客通過入侵，獲取內部系統的訪問權限，并攻擊了一些Twitter員工的賬號，并更改了那30多個高關注度的賬戶的相關的e-mail地址。

成都鏈安：BasketDAO遭到攻擊，導致用戶損失約120萬美元:據成都鏈安鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺輿情監測顯示，BasketDAO遭到攻擊，導致用戶損失約120萬美元。通過鏈必追產品進行追蹤分析，發現大部分被盜資金都被存入了 TornadoCash，以下為受害者地址：[2022/3/30 14:27:04]

但是所有的一切是怎么發生的呢？

第一個被劫持的賬戶是一位就職于BitMEX的交易員的賬戶AngeloBTC，該賬號于美國東部時間2020年7月15日下午8點16分發布了一則Twitter，邀請用戶加入他創建的付費telegram群組，以獲取某些交易信息。不過這則推文很快就被刪除了，由此可以看出，該賬號發布的這則信息不是其實際擁有者所發布的。雖然推文被刪除了，但是攻擊者還可以通過類似的方式欺騙某些人。

分析 | 成都鏈安：盜竊Upbit交易所黑客開始測試向交易所充值:據成都鏈安反洗錢系統（Beosin-AML）監測顯示，Upbit攻擊者于28日下午17:08開始向0xf467816地址轉移60100ETH，并將少量ETH轉往可能隨機選取的中間地址。通過該地址，這筆小額ETH目前已經進入疑似火幣交易所錢包地址0x5401dbf7da53e1c9。目前攻擊者正在分散資金，且通過少量的ETH測試是否能夠成功進入交易所。[2019/11/28]

圖1

雖然黑客并沒有直接給出比特幣地址，而是通過私信的方式將地址發送給想要加入付費群組的人。該地址直到攻擊被曝光時，總共收到7.4BTC，于2020年07月17日將余額清零。

動態 | 成都鏈安：10月發生較典型安全事件共5起:據成都鏈安態勢感知平臺——Beosin?Eagle-Eye統計數據顯示，在過去一個月（10月）中，共發生5起較為典型的安全事件。其中包括：1.EOS鏈上本月內總共發生兩起攻擊事件：一是假EOS攻擊；二是游戲服務器解析參數問題。2.亞馬遜云服務平臺AWS被爆遭到了DDoS攻擊，并因此被迫中斷了服務。3.網頁加密貨幣錢包Safuwallet被黑客通過注入惡意代碼竊取了大量資金，并且殃及幣安。4.Cryptopia被盜資產開始轉移：一部分ETH流入知名DeFi借貸平臺Compound；另有數個ETH流入一個叫做DeFi 2.0的DApp項目。鑒于當前區塊鏈安全新形勢，Beosin成都鏈安在此提醒各鏈平臺需要增強安全意識，重視各類型安全風險，必要時可尋求安全公司合作，通過第三方技術支持，排查安全漏洞，加固安全防線；各錢包項目應進一步做好安全方面的審查，有意識地增強項目系統架構的安全性，并建立完善的應急處理機制。如發生資產損失，可借助安全公司的幫助，進行資產溯源追蹤；用戶在進行投資行為時需謹慎，遠離資金盤，切勿刀口舔血。[2019/10/31]

分析 | 成都鏈安：錢包Safuwallet服務器是否存儲了用戶的私鑰是關鍵:針對“網頁加密貨幣錢包Safuwallet被黑與幣安服務器出現問題是否存在關聯”一事，成都鏈安在接受金色財經采訪時指出：“safuwallet是第三方extension插件錢包，用戶資產被盜，主要原因還是私鑰被盜，發生了這樣的問題，對于錢包服務器而言只要不存儲用戶的私鑰，只做相關交易數據的處理的話，兩者之間就沒有關系，如果服務器存儲了用戶的私鑰，那黑客就有可能通過攻擊服務器獲取到用戶的私鑰。推特消息稱是safuwallet被注入了惡意代碼，黑客可能先將惡意代碼注入到safuwallet中，然后引誘受害者安裝錢包，再獲取到受害者的私鑰后，進行相關代幣的轉移。事實上，對于非官方錢包，安全性確實不太好保障。對于此類錢包，私鑰被盜的時間時有發生。對于這個事件，后續的影響主要是用戶的損失、錢包和交易所的聲譽。”[2019/10/12]

圖2

第二條信息于一小時以后屬于Binance的賬戶發推稱，該公司與”CryptoForHealth”社區合作，將5000BTC返還給社區成員。

圖3

攻擊者發布的網頁地址鏈接到第二個BTC地址，接下來的一個小時中，這個地址也用于隨后使用其他被控的賬號發布的推文中。

圖4

現在打開

http://cryptoforheal.com這個網址，metamask會提示該網站是釣魚網站。

圖5

忽略釣魚提示以后，進入該網站，可以看到詳細的詐騙信息。

圖6

隨后，Ripple的賬戶發送了一條推文，稱正在將返還2000XRP給向他們的XRP地址發送超過1000Ripple用于Covid-19基金的隨機地址。

圖7

在攻擊Ripple賬號以后，黑客將目標從與加密貨幣相關的賬號轉移到了主流名人賬號和大公司賬號。

擁有將近3,700萬粉絲的“硅谷鋼鐵俠”埃隆馬斯克、比爾蓋茨、Uber、Apple以及美國前總統奧巴馬等。具體時間線如下所示：

圖8

在Twitter采取對應措施之前，最后一個發布詐騙消息的賬戶是屬于金·卡戴珊的，這個賬號發布了第三個BTC地址。其收支情況如下：

圖9

雖然黑客發布了三個地址，但是通過鏈上交易數據分析可以得出這次攻擊是由同一位黑客精心策劃的。

三、一些安全建議

對于加密貨幣個人持有者，成都鏈安建議不要隨意相信翻倍返還這種事，要相信“你凝望深淵的時候，深淵也在凝望你”，如果想要通過投資獲利，請選擇穩定的渠道，“天上掉餡餅”的好事請冷靜分析其后面的相關信息，一定要加強資產防騙意識，避免造成財產損失。

對于公司，成都鏈安建議對于媒體賬號的管理，一定要加強風控輿情監控以及人員的安全意識培訓，以避免疏漏造成不良的影響而對公司聲譽造成損害。

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