加密貨幣:老大哥在看著你！美國政府部門已密切監控加密貨幣交易活動近10年_EVCOIN

一位熟悉目前策略的消息人士稱，政府監控在加密領域可能比大多數用戶意識到的更為有力。

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6月5日，加密貨幣交易所Coinbase因涉嫌向美國緝局和美國國稅局出售加密監控服務而遭到抨擊。

此后幾天，Coinbase的代表明確表示，公司的分析服務不會與執法部門共享任何個人身份數據。他們聲稱所有的數據都來自公開的信息。

政府部門已經密切監控近十年

盡管Coinbase的否認可能包含一定的事實真相，但一位致力于加密交易所和比特幣ATM公司合規工作的消息人士向Cointelegraph透露，多年來，多個政府實體一直在積極監控幾乎所有中心化交易所和托管加密服務提供商的用戶。

土耳其總統候選人Kemal K?l??daro?lu：將在上臺后擴大Web3平臺采用:5月14日消息，2023年土耳其總統候選人、土耳其最大反對黨領袖Kemal K?l??daro?lu表示將在上臺后取消對PayPal的禁令并擴大Web3平臺采用，K?l??daro?lu還批評了土耳其央行禁止在國內使用加密貨幣作為支付方式的決定。

土耳其現任總統埃爾多安曾在2021年9月份推出反對加密貨幣的政策，但由于土耳其通脹一直居高不下，該國一直位于全球加密采用率前列。（Rossaprimavera）[2023/5/14 15:02:00]

這位不愿透露姓名的消息人士表示，加密監控策略可追溯到比特幣的早期。他們說，在備受詬病的Mt.Gox事件之后，這些做法變得更加廣泛。?2013年底，曾經流行的加密貨幣交易所Mt.Gox丟失了850,000枚?BTC。

FastSwap (FAST)項目遭到閃電貸攻擊:金色財經報道，據CertiK監測，FastSwap (FAST)項目遭到閃電貸攻擊，損失26.77枚BNB（約8812美元）。BSC合約地址：0x3cf0fc9920102CCC2EB4df5E1B3471D555AFb361。

注意：請勿將FastSwap (FAST)與其他同名項目混淆。[2023/3/24 13:23:55]

我們的消息來源解釋說：

“我曾為加密交易所，比特幣ATM公司，綜合加密服務提供商等工作。他們都參與了監控活動。他們別無選擇。”

在密切監控用戶時，他們說，美國政府偏愛的方法被稱為可疑活動報告。雖然SAR在大多數轉賬業務中很常見，但加密貨幣SAR似乎在不同的標準下運行。他們表示：

加拿大央行：當地居民持有比特幣的比例在2021年增至13.1%:10月16日消息，加拿大央行研究數據顯示，本地居民持有比特幣的比例已從2016年的3.2%增至2021年的13.1%。其中男性持有者從2016年的4.4%增至2021年的19.3%，女性持有者從2016年的2.2%增至2021年的7.2%。年齡在18歲至34歲的人群中，比特幣持有者比例達到25.6%。（Blockworks）[2022/10/16 17:28:00]

“在傳統機構中，一筆交易在大多數情況下需要滿足某些標準，才能被視為可疑。不過，對于比特幣和其他加密貨幣而言，并非如此。就政府而言，只要涉及加密貨幣，就達到了“可疑”的門檻。”

紐約州環境保護部拒絕比特幣礦企Greenidge Generation的發電廠運營許可證申請:7月1日消息，紐約州環境保護部（NYSDEC）拒絕了比特幣礦企Greenidge Generation申請繼續在該地區運營所需的發電廠許可證。

NYSDEC表示，Greenidge的申請與該州《氣候領導和社區保護法案》（CLCPA）制定的氣候目標不一致，該法案旨在到2050年將紐約的溫室氣體排放量減少至少85%。

Greenidge一直受到環保人士的抨擊，因為它使用化石燃料為其在紐約州北部Seneca Lake的PoW挖礦作業提供動力。NYSDEC在給Greenidge的拒絕信中指出，自氣候法案生效以來，Greenidge位于Dresden的工廠的溫室氣體排放量“急劇”增加。該工廠由天然氣提供動力，盡管它最初是一個燃煤設施，后來被Greenidge的母公司Atlas Holdings改造。（CoinDesk）[2022/7/1 1:44:03]

他們闡述了：

“從法律上來說，不管用戶的其他活動如何，監管實體被要求對超過5000美元的任何可疑的加密貨幣的相關交易提交SAR。許多提交的金額較低。法律禁止實體向用戶或任何公眾成員披露這些報告數據。我們無法告訴你我們已經就你的情況提交了報告。實體不能拒絕遵守這些報告策略，因為如果這樣做，它們將失去允許其運營牌照。也可能面臨罰款甚至監禁。”

他們是誰，他們想知道什么？

當被問及哪些機構對用戶的加密貨幣數據最感興趣時，我們的消息人士透露，“報告會與FinCEN，IRS，FBI和其他聯邦執法機構共享。它涵蓋了所有的領域。”

而且不僅僅是美國的執法部門：

“我確定美國，中國，日本，俄羅斯，英國以及其他一些國家都會監控加密貨幣交易；這取決于你的總部在哪里。但幾乎每個世界大國都有法律規定的審查中心化用戶數據的方法。”

我們的消息來源還透露，所要求的信息非常可靠。機構想知道：

“你持有的代幣，交易頻率，用于購買加密貨幣的任何資金的初始來源，你在一定時期內所獲的利潤。他們可以而且確實要求這一切。一旦你的代幣離開中心化托管，他們還會跟蹤你的代幣被發送到哪里。因此，如果你將代幣存放在冷錢包中，那么很有可能某個國家或多個政府的部門知道你的錢包地址。無論你將它們轉移到哪里，如果中心化交易所曾經持有過這些代幣，它們都可以追蹤你。”

你被監控了嗎？

那么如何知道你是否是曾經受到政府機構監控的人之一呢？我們的消息來源說:“如果你曾經填寫過‘反洗錢’信息，很有可能有人要求你填寫這些數據。監視加密用戶是AML和KYC的重點。你為什么認為注冊時地方會收集這些信息？因為你正在被監控。”

盡管服務不能合法告知用戶他們已提交活動報告，但顯然有跡象表明人們可以注意：

“凍結的帳戶或資金。如果你遇到登錄問題，你將無法訪問自己的帳戶。任何類似的情況都可能意味著你在不知情的情況下遭受到了可疑的活動報告。或者，政府機構可能要求了解你或你的資金，在這種情況下，除非他們的審查完成，否則你可能無法繼續操作。”

你可以避開監控嗎？

區塊鏈參與者所在的行業很大程度上建立在個人主權和個人隱私的理想之上。區塊鏈領域有許多項目正在努力構建流行加密服務產品的去中心化變體。當談到避免世界各地政府的監視要求時，我們的消息來源很明確：

“去中心化交易所和隱私幣是我所知道的唯一答案。使用中心化服務，風險自負。“

原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/nevermind-coinbase-big-brother-is-already-watching-your-coins，原題《無須在意Coinbase，美國政府已在監控加密領域》更多資訊：CointelegraphChina/登錄?https://cointelegraph.cn.com

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