市值創歷史新高,據CoinMarketCap數據,目前USDT市值已達到88億美金,位列CoinMarketCap市值排行榜第四,僅次于BTC、ETH和XRP。
USDT市值的猛增也直接帶動整個穩定幣市場市值突破100億美元,創歷史創新高。
下圖為Odaily星球日報統計的USDT在以太坊和波場網絡上增發的具體情況:
數據來源于:Tokenview
從上圖我們也可以看出,4月23日起,USDT的發行網絡逐漸由以太坊轉向波場,5月尤為顯著。
USDT總流通量走勢圖
據DAppTotal數據顯示,「3.12」以來,USDT總流通量也出現顯著增長,當前市場流通供給量為87.9億美金。
很多投資者看到USDT這么多的增發量和流通量,不禁疑慮:增發了這么多的USDT都去哪了?市場能消化這么多USDT嗎?
Beosin:BASE鏈上LeetSwap中axlUSD/WETH池子遭遇價格操控攻擊分析:金色財經報道,Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,BASE鏈上LeetSwap中axlUSD/WETH遭遇價格操控攻擊,損失金額約62萬美元。經Beosin分析攻擊的主要原因是:攻擊主要利用了pair合約中的_transferFeesSupportingTaxTokens函數,它允許任意人使用函數讓pair合約中的axlUSD轉移,導致代幣價格上升,攻擊者可以賣出代幣進行獲利。[2023/8/1 16:11:02]
到底是誰需要這么大量的USDT?
總得來說,USDT在這段時間的增發更多還是源于增長的市場需求。暴跌后持幣者將比特幣換回USDT持倉觀望,以及投資者入場抄底,都需要穩定幣。
據Tokenview數據分析,大部分增發的USDT在印鈔后的24小時內,就流入火幣、幣安、Bitfinex為首的主流交易所。
根據北京鏈安對三、四月份增發的ERC20USDT流向的追蹤,發現增發的大部分ERC20USDT都流向了幣安和火幣。以4月數據為例,4月份增發的ERC20USDT中的97.85%?流入幣安和火幣流入。
數據:CFX 突破0.23USDT,2日最高漲幅達到64.28%:CoinMarketCap11月17日數據,CFX 最高價格突破0.23USDT,2日最高漲幅達到64.28%。其中,MXC抹茶CFX24小時交易額達到380萬USDT,全網交易量占比98.71%。
據了解,CFX于11月8日登陸MXC抹茶創新區,上線后最高漲幅為428.88%。[2020/11/17 21:05:22]
圖片來源于:北京鏈安
對火幣而言,發達的OTC交易市場下,用戶對USDT有較強需求,而場內交易活躍的幣安,更需要USDT來滿足用戶需求,此前多次大額USDT增發和切換也都與幣安相關。
在這兩大交易所換取USDT,只是投資者的第一步。在買入比特幣、以太坊等主流幣種后,投資者可能再提幣到其它交易所或服務,參與到諸如合約交易、質押借貸、理財等業務中。
此外,根據Odaily星球日報對市場的觀察,現在不只幣圈的投資者在用USDT,受疫情等因素的影響,圈外對USDT的需求正在急速增長,一部分增發USDT被用于跨境支付、國際貿易回款、資金轉移、價值存儲等場景。即,USDT在持續出圈。
幣信副總裁Frankling曾說過,USDT的增發與幣圈沒有多大關系,今年3月份,除美元之外的大部分貨幣對美匯率創作了近十年的新低,這個時候在匯率管制國家,大家獲取美元的唯一途徑就是穩定幣。
USDT市值突破100億美元大關:Tether官方發推稱,2020年3月,USDT總市值達到50億美元。僅僅四個月后,USDT目前總市值已超過100億美元。據Dapptotal數據,USDT目前市值已達100,7億美元。[2020/7/22]
Frankling還透露,一些伊朗的礦場主持有的大量資產都是USDT和BTC。
幣信礦業CEO劉飛也曾向Odaily星球日報表示,目前市場上增發的很多USDT被用做跨境支付和貿易結算,“受疫情影響,國際結算很不方便,很多國外做生意的人的利潤和進貨都需要通過USDT回來。這些錢原本還能靠傳統貿易路徑回流。現在走不通了,USDT就成為不錯的方式。”
他還舉例說明,現在東南亞和巴西有很多貿易回款正通過USDT結算。
此外,USDT在一些黑產交易中也頗受歡迎,幣coinCMO史大爺告訴Odaily星球日報,“目前CX圈基本都使用USDT來記賬,此外,一些選擇數字貨幣的賭場現在基本在使用USDT。USDT被賦予了部分BTC在過去的價值。”
USDT負溢價明顯,BTC定價權或正被海外大機構拿走
自「3.12」加密貨幣市場暴跌以來,USDT的場外溢價不斷飆升,USDT場外一度溢價高達?+8%,之后不斷下降,在4月1日溢價率接近零,后來呈現出反彈趨勢,但于5月6日溢價率再次降為零,此后USDT一直有輕微負溢價。
USDC發布四月資金審計,美元儲備可覆蓋實際發行量:獨立會計事務所Grant Thornton已發布USDC美元儲備的四月審計報告。 報告顯示:
1. 截止太平洋時間4月30日23:59,已發行和未償付的USDC代幣數量為726,804,679 USDC;
2. 同時,托管賬戶中的美元儲備為727,324,351美元;
3. 截至報告審計日期,已發行和未償付的USDC代幣未超過托管賬戶中所持有的美元余額。[2020/5/25]
圖片來源于:北京鏈安
隨著近幾日人民幣兌美元匯率的下跌,USDT的負溢價在最近幾日更是超過了1%。幣coin數據顯示,截止發稿時,USDT場外價格暫報6.98元,美元對人民幣匯率為7.1028,USDT當前溢價率為?-1.72%。
通過下面兩張圖也能清晰看出,USDT近7日溢價率持續走低。
這讓持有大量USDT的投資者們的資產縮水嚴重,有幣圈人士對此調侃道:就算空倉持有USDT都逃不脫被割的命運,并將其戲稱為“空倉被割”。
行情 | 比特幣市值占比攀升至66% USDT場外價格升至7.06元:據Coinmarketcap數據顯示,截至目前,比特幣市值占全球加密市場總市值攀升至66.1%,刷新自2017年5月以來新高。比特幣目前徘徊于10000 USDT附近,總市值約為1809.72億美元,全球加密市場總市值為2739.26億美元。此外,目前USDT場外價格為7.06元,溢價率為2.82%。[2019/7/15]
Odaily星球日報留意到一些散戶投資者已經開始賣掉手中的USDT或者換成其他主流幣或穩定幣以規避風險。
顯然,USDT持續的負溢價,與USDT供大于求有關。盡管投資者對USDT的需求比以往增長,但是目前的加密貨幣市場依舊消耗不了這么多USDT。
比特幣的兩個主力結算單位是美元和USDT。在目前市場上,以美元結算的交易所主要是美國的Coinbase,它允許用戶直接使用法幣充值。而其他的大交易所通常以USDT結算,如幣安、火幣、OKEx等,都是幣幣交易,需要在場外將法幣兌換成USDT,再存入交易所。Chainalysis報告稱,由于大環境等因素的影響下,中國地區99%?的比特幣現貨交易以USDT結算,USDT是人民幣出入金的主要通道,即USDT的主要交易市場在中國。
因此,從國內市場的角度來考慮,人民幣對USDT的負溢價在一定程度上可以理解為人民幣資金的出逃。
從更深層次來看,USDT的負溢價也是海外買家大舉買入BTC的間接結果。
當海外市場有持續資金買入BTC的時候,會導致美元市場的比特幣價格大于USDT市場,這也是為什么前段時間以Coinbase為首的海外交易所上的BTC出現不同程度的溢價。這時候海外市場機構便開始行動起來,其中不乏一些國際搬磚黨。他們會用USDT去買BTC,再轉移到美元市場換成美元,最后用美元到Tether公司換USDT,如此循環套利。這個過程不斷有USDT從Tether公司流出,最終結果就是市場上的USDT供應超過了需求。
至于這次負溢價會持續多久,受訪者們并未給出具體的答案,微博大V法海認為這次負溢價可能會持續相當長一段時間。
資深從業者楊好告訴Odaily星球日報,此前USDT的增發邏輯確實來源于海外大機構的入金需求,「3.12」加密貨幣市場暴跌后,紐約州有幾家傳統的金融機構通過SPV公司入金到Tether,充值美元兌換USDT,然后到我們國內的交易所買走BTC。因為當時國內交易所USDTOTC的價格普遍處于正溢價狀態,這些海外大機構以1美元的價格買入了更多的BTC,購買BTC數量在60萬枚~70萬枚,最后BTC都到了海外買家的手里,而USDT則留在了中國投資者的口袋里。
根據BeatleNews報告,自3月13日以來,主流交易所錢包地址的BTC余額下降了11.5%;過去大概一個月里,余額大于1000BTC的地址量增加了2.24%,這表明背后很可能有“巨鯨”在吸籌。
圖片來源于:BeatleNews
此外,自「3.12」以來,主流交易所內的BTC的數量在不斷下降,目前已經接近近兩年新低。
主流交易所錢包BTC余額走勢圖
最近一年,火幣和OKEx的BTC余額都下降了10%,幣安更是下降了60%,但海外合規交易所Coinbase的BTC余額卻出現了小幅漲勢。
這也說明了國內交易所的BTC正在外流,國內投資者手中的BTC正被海外“巨鯨”以低價籌碼換走。
不過楊好認為這次USDT負溢價并不能反應場內資金出逃,只是因為目前場內的USDT太多了;而且大量的USDT在亞洲,亞洲的投資者們開始拋售手上的USDT,買入BTC或者ETH等其他主流資產,以規避風險。
不過對于這些海外大機構而言,他們并不擔心USDT出現暴雷風險,因為他們拿到USDT的那一刻就已經將USDT換成了BTC,等到時機合適再通過SPV向Tether兌換為美元。一旦USDT出現暴雷,國內投資者開始恐慌拋售USDT,換成法幣或者BTC,那么這時候BTC的價格將再次被推上新高,海外這些大機構就會賺得盆滿缽滿,而BTC的定價權也就順理成章地落入海外這些大機構手中。
楊好還告訴Odaily星球日報,國內外市場情緒反差很大,Twitter上一片欣欣向榮的景象,海外機構都在看多,我們國內的很多機構和礦工在唱空。楊好透露,很多礦工客戶都在拋售比特幣。這讓楊好感覺很無力,“我們自己辛辛苦苦挖出來的比特幣就這樣被海外投資者們低價買走,就好比以前的棉花市場,中國作為出產國,最后卻沒有定價權,就這樣將比特幣的定價權拱手讓人了。”
最后,楊好還呼吁國內投資者和礦工“為國囤幣,為國挖礦”。
雖然現在已經有投資者將手中的USDT換成BTC等主流資產,或者為求穩妥賣成法幣,但是加密貨幣市場瞬息萬變,海外大機構的行為也捉摸不定。Odaily星球日報在此提醒投資者,上述觀點不構成任何投資建議,謹慎控制風險。
參考資料:
北京鏈安:《ChainsMap鏈上數據:單月增發超13億,這些USDT都去了哪里?》
北京鏈安:《ERC20USDT增發分析:再發超10億,絕大多數流入幣安》
受疫情影響,大量投資級別的美國企業債被降級為垃圾債券,這些被降級的企業債券被稱為“FallenAngel”,即墜落天使.
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