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FOR:dForce有驚無險,但我們應該有哪些反思_DEFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

文:冰棒

出品:PANews

編者注:本文做了不改變作者原意的刪減。

所有關心DeFi領域的人士,都和dForce一起度過了驚心動魄的53小時。

慶幸的是,這次黑客的手段并沒有那么高明,在被盜的第二日,基于黑客在攻擊前后留下的痕跡,安全團隊成功確定了準確的黑客畫像,并開始與國內外各方資源進行交叉對比,獲得突破性線索,離黑客越來越近。第三日,黑客在重重壓力下,與dForce主動溝通,并開始歸還部分資產。繼續溝通后,所有資產被成功找回。

dForce的峰回路轉是幸運女神的眷顧,從業者短暫慶賀之余,更需要進行一場關于DeFi的大反思和大討論。

DeFi驚魂53小時

考慮到還有一些不了解該事件的讀者,我們先回顧下本次黑客事件的經過。

4月18日、19日接連兩天,發生了兩起DeFi智能合約被攻擊事件,共計被盜金額高達2546萬美元。Uniswap被攻擊在先,但因為被盜金額21.7萬美元并不是太高,沒有引起投資者的注意。沒想到24小時內,Lendf.Me也被黑客用類似的手法攻陷,被盜金額高達2524萬美元,資金池當中只剩下6美元資產。

dForce與PulsarSwap合作,為流動性互換設施整合TWAMM:12月31日消息,dForce將把Pulsar的TWAMM(時間加權平均做市商)集成到dForce Trade 中,以幫助將DF和USX之間的交易對dForce Trade的價格影響降到最低。[2022/12/31 22:18:40]

具有戲劇性的是,在不少受害人通過memo留言請求黑客退回資產之后,黑客往Lendf.Me賬戶退回了全部的38萬HUSD和320HBTC,以及部分將PAX替換的12萬個ETH,并附留言“betterfutrue”。

截至4月21日14:00,黑客幾乎將所有轉移資產全部打回Lendf.Me賬戶。不管是黑客們盜亦有道,還是迫于各方壓力退還資產,柳暗花明的同時,行業參與者還需要深刻的反思DeFi行業目前的問題。

據PeckShield公眾號推文介紹,這次黑客攻擊DeFi的原理是:攻擊者利用以太坊ERC777標準的transferFrom()回調機制,在內部調用?_callTokensToSend()?回調函數時劫持交易,并在真正更新余額的_move()函數之前進行惡意攻擊。

以太坊的ERC777標準,可以看作是ERC20的升級版本,本身沒有太大問題。但是將Uniswap/Lendf.me和ERC777結合使用的時候,系統出現了漏洞,給了黑客可乘之機。

dForce與EntroFi合作推動實體資產融資:10月26日消息,借貸與合成資產協議dForce與實體資產融資平臺EntroFi達成合作,共同推動實體資產融資(包括地產、債券、擔保貸款、收購融資、應收賬款等)。其中通過跨協議之間的流動性整合,dForce可以通過EntroFi對接各類實體融資需求,使借款人可以在授信額度內鑄造USX,EntroFi將主要負責項目層面的盡職調查和落實執行。[2021/10/26 20:58:48]

Lendf.Me官方團隊dForceNetwork在4月19日03:38分發文,也承認黑客主要是利用Lendf.Me和ERC777的兼容性發動攻擊。

所以說,分別來看ERC777的代碼和dForce的代碼都是經過安全審計無漏洞,但當兩者相結合的時候,便產生了系統性的安全風險。

都是去中心化的協議,這時候,很難說這究竟是誰的責任。

親歷者的反思

事發后,與交易所被盜幣的維權現場不同,dForce社區整體比較冷靜,大部分用戶也會站在官方團隊的立場去建議和寬慰。這或許是因為,dForce的用戶,不少是類似于幣乎的創始人咕嚕、文藝復興基金曹寅這樣的DeFi參與者和建設者。

dForce與UPRETS合作嘗試鏈上實體資產融資:10月13日消息,借貸與合成資產協議dForce與實體資產數字化平臺UPRETS達成合作,雙方將共同推動鏈上的實體資產融資。dForce將提供免信任、透明、高效的去中心化金融基礎設施,UPRETS會協助合規實體資產數字化并上鏈流通。

目前,UPRETS正在協助MakerDAO完成首筆太陽能農場為底層資產的借貸融資。本次合作將為dForce生態引入實體資產,而不再僅局限于DeFi領域的資產。[2021/10/13 20:25:59]

大部分用戶在理性的反思自己沒有做好資產的配置和安全識別。咕嚕稱自己應該是受損最大的用戶,并發表了一篇對參與DeFi風險管理的建議,主要是以下6點:

1.智能合約代碼安全性引入的風險

首先,安全審計報告是規避智能合約風險的第一道關口,也是目前唯一能前置規避智能合約風險的措施。其次,時間是最好的檢驗。經過長時間有效實戰檢驗的智能合約,風險顯著降低。

2.智能合約AdminKey引入的運營風險

運營方是否主動披露AdminKey權限的存在,一個負責任的運營方應該有義務主動披露AdminKey權限;AdminKey的權限范圍,可以凍結、轉移、沒收用戶資產的AdminKey權限,需要格外當心;是否對AdminKey權限設置了延時生效機制。延時生效機制是防范AdminKey的侵入式權限對用戶造成傷害的有效防御手段,同時也是反應運營方態度的關鍵看點;看持有AdminKey權限的運營方本身是否信譽良好.

dForce生態投入2500萬美元,推出dForce Labs:12月17日,DeFi協議整合平臺dForce宣布推出dForce Labs,旨在構建dForce生態,以及投資DeFi相關的基礎設施。dForce生態中的代幣持有者、投資者、生態股東、流動性提供者向其中投入了2500萬美元。[2020/12/17 15:35:55]

3.持有特定資產本身的風險

持有的資產本身具有價格波動的市場風險、資產被Token合約本身的AdminKey凍結/沒收的風險,等等。

4.抵押借貸類DeFi本身的市場風險

在抵押協作中規定針對特定單一抵押品的抵押數量上限,上限的設定須與該抵押品的市場真實流動性匹配,尤其是要考慮泛濫的刷成交量這類因素;評估抵押協議中的平倉機制設計是否合理,平倉機制是否能有效利用市場中的流動性進行平倉;評估被納入的抵押品本身的風險。

5.智能合約平臺的風險

安全審計+長時間的有效實戰檢驗

6.用戶自身私鑰管理的風險

學習私鑰保管的相關知識,通過使用智能錢包規避私鑰管理的風險。

dForce:調整USDx儲備成分幣的DIP003提案已通過,將于7月30日執行:dForce官方宣布,調整USDx儲備成分幣的改進方案提議DIP003已通過,將于7月30日執行。據悉,該提案建議調整如下:

1. 鑒于USDC不斷增長的市值,提議將其比例從35%提升至80%;

2. 由于PAX的市值較小且暫無DeFi利息市場的支持,提議將其比例從35%調整至10%;

3. 綜合TUSD的市值、二級市場流動性和有限的DeFi利息市場支持,提議將其比例從30%調整至10%。(Medium)[2020/7/27]

橙皮書的創始人李陽同樣也是用戶,在得知被黑客攻擊時,他用了“魂魄離開肉體的死亡之飄”來形容當時的感受,事后他反思到,“如果我們真的想突破幣圈,獲得更多普通用戶的信任,在產品設計,風險提示,用戶體驗,品牌塑造上,還有太多太多要做。就現在的狀態,即使一個用戶真心想嘗試使用defi的產品,艱難的跨過諸多入門關卡,也會被現有defi產品的主頁給擋在門外。一個理財產品總得有風險提示和權責說明吧?”

當然,在反思之余,用戶們并沒有喪失對DeFi的信心,正如曹寅所說,“這次事件之后,整個DeFi社區對安全的重視和投入會上升一個數量級,用戶的對DeFi的認知也會提高不少,這次事件就當作DeFi建設者們神農嘗百草吧。"

欲速則不達,簡單的才是耐用的

從去年年初開始,DeFi似乎進入了大爆炸的階段,各類DeFi引用接踵而至。這樣大跨步發展,注定會埋下隱雷。

“最近三個月來,我看到DeFi新應用和新資產正以至少每天兩三個的速度涌現,而DeFi協議之間的可組合性,使得DeFi的復雜性更是呈現指數級別增長,協議互相之間的影響已經超越了單純的樂高積木組合方式。”曹寅表示。

和曹寅持一樣的觀點,IOSGVentures在推特連發幾問提出質疑:DeFi的復雜性是否超越了其成熟度?協議的組合帶來機會,同時也面臨兼容性風險。DeFi產品需要解決代碼審計以及安全性問題,DeFi雖然相比于傳統金融有更高的收益,但高收益往往對應的是高風險,DeFi還需要更多的風險提示。

同時不少開發團隊也需要放緩協議的速度,確保產品在上線之前有合格的審計以及漏洞排查。

“市場能力固然重要,但研發能力也要匹配上自己的野心。”DeFiLabs創始人代世超呼吁,希望中國社區投入更多研發和專業資源在cryptofinance領域。目前defi領域顛覆性的創新產品都是國外先行研發。中國defi社區正在起步,但研發資源還比較薄弱。

但這里可能有一個悖論,既對于初創企業而言,審計費用,延長交付時間,都會增加成本,反之又極具風險。

對于DeFi之所以收益普遍比CeFi高出很多,其收益主要來源于DeFi的開銷低,省去了傳統行業的中間商。而當代碼100%完全沒有問題的情況下,風險降低市場的收益也會隨著下降。

對于用戶來講,高收益和透明性最大的擁躉因素,在DeFi沒有做好這兩點的情況下,用戶需要慎重選擇參與,目前來看,時間仍然是最好的試金石。

當然,對于DeFi產品,在行業內也有著很多的抨擊和懷疑。在這次事件發生之后,DeFi和CeFi也成為了熱門討論話題。

DeFi還是CeFi,不是選擇題

追求金融平權的加密朋克們,一開始就將DeFi置于CeFi的對立面。DeFi的黑客事件,更使得有些人提出了“DeFi無用論”的觀點,或者建議重新審視DeFi的內在價值。但單從安全角度而言,成立了上百年的CeFi也經歷過很多安全事故,直到2016年也出現過黑客連續通過swift盜取厄瓜多爾、菲律賓、孟加拉一眾銀行的事件。

不管是DeFi還是CeFi,都有一個必經的試錯和成長的打磨過程。和比特幣被死亡200多次一樣,經歷傷痛是新生事物必經的階段。就區塊鏈能夠帶來的變革領域來看,區塊鏈技術未來有著巨大的發展潛力。有人稱DeFi屬于早期產品,其實就區塊鏈的成熟期來看,現在所有的區塊鏈產品僅僅是起步階段而已,只不過行業參與者總會高估行業的發展時期。

以結果為導向,技術的發展是為了提高生產效率。在去中心化和中心化的爭論當中,我們更多的是應該考慮效能的最大化,而非達到目的的手段,不需要非黑即白,非彼即此。

比如政府和一些慈善企業推出的企業聯盟鏈,即使看上去沒有那么的去中心化,但也能做到高效的處理事務,讓1+1大于2。

MakerDAO中國社區負責人潘超在文章中寫道,去中心化和中心化代表著兩種截然不同的力量和理念,就像蹺蹺板兩端的?DeFi?和?CeFi,彼此水火不相容,但之間的流動性卻使它們成為金融的環節。這些環節在金融活動中不但不互相抵觸,而且彼此都同樣是必要的,正是這種必要性才形成金融的平衡。

DeFi和CeFi并不是必選題,在技術層面可以考慮融合兩者的優勢,達到最終用戶的需求。在用戶選擇層面,也沒有必要太過在意D還是C,能夠滿足用戶需求的產品,才是最好的產品。當然,在文末還要提一句,dForce作為亞洲的DeFi代表,甚至在社區中掀起了對中國人產品的口誅筆伐和冷言嘲諷。

正如曹寅所說,我們現在必須立刻意識到,DeFi的發展已經進入了危險區域,無論是否有競爭關系,其實都是在一艘飛船上。開發者們應該放下各種門戶之見和利益立場,攜手合作,設計打造出更安全的DeFi飛船,為飛船上的用戶負責。

Tags:EFIDEFDEFIFORDeFiChainDeFi on MCWGenesisDefiInnitForTheTECH

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