加密貨幣:FBI警告：新冠疫情之下，謹防四種加密騙局_BASE

4月14日消息，美國聯邦調查局在其官網發布警告稱，與新冠大流行有關的騙局預計將會增加，欺詐者會利用日益加劇的恐懼情緒和不確定性竊取受害者的資金，并通過復雜的加密貨幣生態系統洗錢。

據悉，FBI還警告稱：

“包括老年人在內所有年齡段的人，都會受到犯罪分子欺詐計劃的傷害，而這些計劃會涉及到加密貨幣。”

FBI特別提醒的四種騙局

根據FBI的說法，隨著加密貨幣技術的發展，以及越來越多的企業接受它作為支付手段，這推動了加密貨幣的日益普及，但同時它們也會被犯罪分子所利用，為他們的計劃提供便利。其還補充表示，目前有很多傳統的金融犯罪和洗錢計劃，已通過加密貨幣來進行策劃，其還特別警告了美國人，要特別警惕勒索騙局：

FBI披露推特黑客事件偵破細節 Coinbase注冊信息暴露黑客身份:美國聯邦調查局（FBI）披露了偵破推特（Twitter）賬戶大規模被黑事件的更多細節。FBI表示，當局通過分析區塊鏈記錄，根據黑客發布的釣魚地址追蹤到了加密貨幣交易所Coinbase，兩名黑客Nima Fazeli和Mason Sheppard均使用了真實駕照信息注冊并驗證了其Coinbase賬戶，此外，Nima Fazeli在攻擊中還使用了自己的家庭IP，這使得調查人員可以很容易地追蹤到其位置。網絡安全專家Jake Williams表示，黑客的工作相當“馬虎”。

注：美國司法部本周五宣布，三名涉嫌參與著名社交網站推特（Twitter）賬戶大規模被盜事件的黑客Mason Sheppard、Nima Fazeli、Graham Clark已被起訴。（The Daily Mail）[2020/8/2]

“多年來，一直流傳著一些威脅性的電子郵件或信件，其中騙子聲稱可訪問你的個人信息，或了解你的‘骯臟秘密’，并要求你用比特幣付款以防止這些信息泄露。隨著新冠病大流行，這種騙局又有了新的變化，

動態 | FBI已申請2160萬美元的資金來針對數字貨幣等領域的犯罪:據Ambcrypto消息，美國聯邦調查局（FBI）金融犯罪部門主管Steve D’Antuono表示，加密世界的犯罪與詐騙與日俱增，FBI已申請2160萬美元的資金用于針對網絡犯罪，尤其針對數字貨幣與數字資產領域的犯罪。在加密世界中，兩大犯罪來源為暗網與帶有詐騙性質的ICO。自從2017年末BTC突破2萬美元后，加密世界吸引來了大量的詐騙者，SEC在盡最大努力保護投資者。Steve D’Antuono還表示，FBI在逐漸進步且最終會成功打擊數字貨幣領域犯罪，犯罪分子最后都會把數字貨幣兌換為法幣進行交易，這在很大程度上方便了執法機構的執法行為。[2018/9/8]

信件中會提到稱，除非你用比特幣支付，否則就會用新冠病感染你和你的家人。”

聲音 | FBI金融犯罪主管：犯罪分子更喜歡使用現金:據CNBC報道，美國FBI金融犯罪主管Steve D'Antuono表示，2017年9月，美國政府通過出售繳獲的比特幣賺取了超過4800萬美元。2018年5月，FBI收繳了價值6000萬美元的以太坊。FBI發現，加密貨幣犯罪的數量有所增加。但相較加密貨幣，犯罪分子仍然更喜歡使用現金。[2018/9/7]

除了上面這種缺德的威脅騙局，FBI還列舉了其他三種類型的騙局：

在家辦公式詐騙：騙子冒充雇主，可能會要求你接受一筆“捐贈”資金到你自己的銀行賬戶中，然后將其存入一個加密貨幣售貨亭。而所謂的“捐款”，很可能是別人偷來的錢，你接受和轉移這種贓款，就會被視為非法貨幣轉移活動和潛在的無證匯款。

支付不存在的治療或設備費用：眾所周知，騙子會從可信的電子商務網站上吸引客戶，而這些網站提供的產品聲稱可防止新冠病，然后騙子將受害者誘導到不相關和不受監管的網站上，讓他們用加密貨幣支付實際上不存在的產品。

投資騙局：犯罪分子經常在一種“新的”和正在發展的加密貨幣上設立欺詐性投資圈套，利用ICO或其他投資工具來獲取受害者的錢。這些騙局通常涉及一些“表面上非常美好，但不可能為真”的場景，并為小規模的投資提供高額回報。現實情況是，詐騙者會竊取投資資金供其個人使用，并利用加密貨幣的復雜性來隱藏被盜資金的真實目的地。

如何保護自己免受欺詐騙局的侵害

FBI還提到稱，盡管有合法的慈善機構、投資平臺和電子商務網站接受加密貨幣支付，但人們應將虛擬貨幣的使用視為一個危險信號，其還給出了相關提示，旨在讓公民更好地保護自己免受欺詐：

在發送付款或捐贈之前，驗證供應商和慈善機構是否合法并接受加密貨幣；

對潛在的投資機會進行廣泛的研究；

不要將個人的銀行賬戶用于和家庭辦公相關的活動，也不要將你的銀行賬戶信息提供給賬戶上沒有名字的人；

在支付勒索金及在將錢轉換為加密貨幣之前，請與執法部門聯系；

FBI還提到稱，該機構的刑事調查部門有一個完整的團隊，致力于防止和打擊與加密貨幣相關的洗錢和欺詐活動。

據悉，FBI的警告，與區塊鏈取證公司Chainalysis于4月10日發布的數據一致，后者指出，雖然3月份已知騙子錢包收到的交易平均價值下降了30%，但涉及勒索和虛假電子郵件敘述的詐騙數量卻激增了。

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