ROSS:比特幣秘史：絲綢之路敲詐案幕后黑手竟是美國DEA探員_BOSS

來源：哈希派

作者：LucyCheng

編者注：原標題為《比特幣秘史：絲綢之路敲詐案幕后黑手是美國DEA探員?》

2013年5月，匿名黑客曾使用技術手段關閉了暗網市場絲綢之路長達一周的時間；為了尋求網站的穩定運行，被迫無奈的創始人RossUlbricht只好向那名黑客支付了每周五萬美元的“保護費”。而魔幻的是，這位匿名者竟然是正在調查絲綢之路的緝局特工卡爾，同時他還是該時期與Ross稱兄道弟的“知己”。

CME比特幣期貨11月合約收報18410美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2020年11月合約今日收跌275美元，收報18410美元，跌幅達1.47%。2020年12月、2021年1月及2月合約分別收報18620美元、18785美元和18890美元。[2020/11/24 21:52:22]

圖片源自：cryptocrooks.com

2011年6月，已經獲得無數榮譽的緝局老牌特工卡爾正在一個跨部門會議上昏昏欲睡。事實上多年的緝工作已經磨滅了卡爾的熱情，但這次似乎不太一樣，會議上提及的調查目標“絲綢之路”瞬間激起了他的興趣。就在幾天前，卡爾已經通過一位癮君子在Gawker的分享而開始關注這個黑市網站。

加密技術作家：比特幣仍是暗網犯罪分子首選支付方式:7月4日消息，近日，加密貨幣愛好者、加密技術作家Nick Bel發表文章稱，加密貨幣具有匿名性，可訪問性，易用性和交易成本低廉的特點，這使得它與犯罪活動的聯系日益密切。比特幣（BTC）仍然是暗網中騙子和犯罪分子中流行的付款方式。加密貨幣是洗錢，逃稅和欺騙投資者的非常方便的工具。 （Cointelegraph）[2020/7/4]

其實該網站誕生不久就引起了美國各執法部門的關注，但在比特幣和Tor網絡的雙重加密下，針對絲綢之路的調查一直毫無進展。為了打破僵局，FBI、美國緝局、稅務局、國家安全局以及美國郵政共同召開了此次會議，并計劃實施一項代號為“馬可波羅”的深度調查行動。討論過后，各部門分為四支不同的小組展開調查，不過他們之間并不是合作關系而是競爭關系。而擁有著數十年和販分子打交道經驗的卡爾，是這里面最先打入絲綢之路內部的人。

分析 | 過去3個月Staking價值縮水48%，或由于投資者逃往比特幣:雖然企業和投資者在繼續迎合價值48億美元的Staking生態系統，但目前這個加密垂直行業表現并不樂觀。在過去三個月里，加密貨幣Staking價值已下降48%，這可能歸因于投資者逃往比特幣和更新的Staking代幣價值下降。EOS曾一度占到加密Staking總價值42%，但隨著更多網絡上線，現在已經降至約30%。（The Block）[2019/9/6]

2012年1月，對比特幣一知半解的卡爾開啟了他的臥底生活。為了深入敵營，他留起了長發，打了耳洞，戴上浮夸的耳環，在背上刺了一個部落的刺青，并在美國的梟通緝檔案中創造了可信的案底；將自己徹徹底底地偽裝成來自多米尼加共和國的*****走私犯EladioGuzman。準備好全副武裝之后，卡爾以Nob的身份在絲綢之路上與Ross取得聯系。當時觀察到網站存在一定量詐騙者的卡爾，用政府配發的老式電腦向絲綢之路創始人發了一封郵件，向其提出網站整改建議，并表示希望用上千萬美元來購買絲綢之路。

BK資本管理公司創始人闡述目前推動比特幣價格上升的三個原因:BK資本管理公司的創始人Brian Kelly在接受CNBC的采訪時表示，目前推動比特幣價格上漲的三個原因分別是：1.高盛宣布交易比特幣期貨；2.比特幣明顯是一種貨幣；3. 5月14日起將在紐約舉行的區塊鏈周。[2018/5/5]

Ross沒有答應收購的提議，但認為卡爾的建議很有參考價值。一拍即合之下，兩人以絲綢之路創始人DPR與大梟Nob的身份開始頻繁交流。慢慢地卡爾還扮演起了Ross導師的角色，不僅共同討論創建了與絲綢之路平行的網站MastersofSilkRoad，后者還在卡爾的建議下于冰島建立了網站的比特幣支付中心服務器。

事情發展到這里，卡爾的臥底行動其實可以完美收官了；但他并沒有停下來，也沒有向上級報告Ross的犯罪證據，而是沉淪在揮金如土的生活里，繼續在Ross的至高信任下玩弄著網站頂級玩家的身份。而且認識到比特幣的匿名性特點之后，卡爾也不再將自己的收入向上頭匯報，直接把幫助網站采購獲得的比特幣打賞，心安理得地全數放進自己的口袋。

網絡調查員塔貝爾

后來卡爾通過悄悄賣掉的比特幣還請了房屋貸款，而為了繼續沉浸在奢靡之中，他甚至多次將對絲綢之路的調查進展透露給Ross。直至FBI新晉特工塔貝爾發現那個建立在冰島的服務器存在漏洞的時候，卡爾這場雙面間諜的游戲才宣告結束。

當時的卡爾以為，就像比特幣的匿名性一樣，自己的犯罪行為不會被發現。心存僥幸的他甚至在案件結束后，試圖聯系圖書出版商和好萊塢電影制片人，希望將自己的故事出售，給大眾宣揚一個緝英雄的形象。但卡爾錯了，FBI很快就找上門來，并以盜竊政府財產、電匯欺詐、洗錢和利益輸送等多項罪名起訴卡爾；最終法院判處其78個月的有期徒刑。

至此經歷過一次次危險游戲的卡爾，任由自己沉迷在扮演的角色里無法自拔，也親手將自己送進了監獄。

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