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TAL:起底SBF的「朋友圈」:其背后有哪些深度的利益綁定關系?_API

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原標題:《起底SBF的「朋友圈」》

SBF(Sam Bankman-Fried)已經成為加密市場名聲赫赫的市場操盤手之一,在他主導下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相關幣種在加密市場都拿出頗為兇悍的表現,其布局策略與操盤方式也成為市場焦點之一。

由此,鏈捕手將推出系列文章對SBF及其FTX、Alameda Research進行深度調查,試圖揭開SBF系快速崛起背后的秘密。本文則聚焦于SBF的「朋友圈」,對與SBF系合作關系深厚的投資機構與交易所等進行盤點。

近期,又一個SBF系幣種即將上線交易所,也就是知名地圖應用Maps.me代幣MAPS,該項目同時以5000萬美元的種子輪融資成為近期加密市場融資金額最高的項目。

不過根據媒體報道,Maps.me在2020年11月由俄羅斯互聯網巨頭Mail.ru出售給Parity.com,價格為2000萬美元。如今2個月后,Maps.me在拿出DeFi的故事后即獲得5000萬美元融資,其估值增長之快令人咂舌,同時也反映出SBF對這個項目寄予厚望。

不過同樣有意思的信息在于,該項目參投方Genesis Block Venture(報道多稱Genesis Capital,但正式名稱為此)、CMS Holdings以及Sino Global Capital,過去曾多次出現在Alameda Research的投資報道中,特別是SBF系幣種的投資報道中。

而進一步梳理之下,還能發現Three Arrows Capital、Multicoin Capital、NGC資本等更多的頻繁出現名字,它們都與Alameda Research共同投資了至少4個項目,例如以下幾起投資:

Cool Cats創始人宣布離開該NFT項目:金色財經報道,Cool Cats創始人@Lynqoid在社交媒體宣布離開該項目,他將不再為Cool Cats工作,但會繼續留在董事會并關注Cool Cats項目,同時盡所能地提供建議和幫助。[2023/4/22 14:19:17]

2020年6月底,SBF主導的去中心化交易所Serum宣布完成私募輪融資,參投機構包括Genesis Block、CMS Holdings以及Sino Global Capital。

2020年8月,去中心化衍生品交易協議Perpetual Protocol完成180萬美金融資,Multicoin Capital領投,Three Arrows Capital、CMS Holding、Alameda Research參投。

2020年9月,合成資產協議Linear Finance獲180萬美元私募融資,Alameda Research、CMS Holdings、Genesis Block、NGC Ventures等機構領投。

2020年10月,使用NFT橋接傳統金融及DeFi的項目Persistence宣布完成370萬美元的私募輪融資,Genesis Block、NGC Ventures、Alameda Research等機構參投。

2020年11月,去中心化衍生品協議Opium宣布完成325萬美元融資,Alameda Research、CMS Holdings等機構參投。

2020年12月,SBF主導的去中心化交易所Bonfida宣布籌集450萬美元種子輪融資,CMS Holdings領投,Sino Global Capital、Three Arrows Capital、Genesis Block Venture等機構參與。

上市公司BTCS推出質押即服務平臺StakeSeeker并啟動內測:1月10日消息,納斯達克區塊鏈上市公司BTCS宣布推出質押即服務(Staking-as-a-Service)平臺StakeSeeker并啟動內測,旨在提供一種安全可靠的方式幫助用戶賺取Token收益。

BTCS表示,加密貨幣持有者可以通過StakeSeeker質押平臺上的非托管Stake Hub進行質押并獲得被動收益,盡管其收益率可能沒有一些DeFi協議高,但安全性更強。(Globe Newswire)[2023/1/11 11:05:14]

可以認為,SBF除了存在一些常規性合作投資機構外,如今在一些重要項目投資中都會拉上Genesis Block Venture、CMS Holdings、Sino Global Capital這幾家機構,形成相對封閉的利益圈子,以便后期更好地操盤項目。

Sam Bankman-Fried

因此,鏈捕手基于公開報道對與SBF系協同投資頻次較高的機構進行了全面梳理,并對其中關系相對深厚的機構與SBF系的關系進行了調查,發現背后亦存在更深的利益綁定關系。

Genesis Block成立于2017年,主要在香港經營加密貨幣場外交易業務,同時擁有亞洲最大的加密貨幣ATM運營商之一CoinHere。官網資料顯示,該公司在2020年曾獲得Alameda Research數百萬美元投資。

Hudson Capital收購Web3社交平臺FaceDAO:11月26日,據官方消息,Hudson Capital全面收購Web3社交平臺FaceDAO。該機構此前已天使投資英國唯一一家持牌合規數字資產交易所Archax和中央登記結算中心,FaceDAO是該機構在Web3領域的首次嘗試。[2022/11/26 20:47:35]

2020年7月,Genesis Block在其官網陸續宣布與Serum、FTX交易所、Alameda Research這三大SBF系項目達成合作,內容包括:Genesis Block成為Serum質押節點;Genesis Block位于香港與臺灣的40多個自動取款機將支持FTX交易所代幣FTT;Alameda Research將為Genesis Block新的OTC門戶和RFQ系統提供主干技術,增強客戶在加密貨幣交易方面的體驗。

通過這些合作與投資,Genesis Block與Alameda Research形成了深度的利益綁定關系,此后幾個月共同投資了Linear Finance、Persistence兩個項目。

進入12月,Genesis Block則推出Genesis Block Ventures(簡稱GBV)進一步加強該機構在加密貨幣投資方面的布局,其第一個動作即宣布收購以太坊第二層擴容方案OMG Network(OMG),并很快為OMG代幣在Uniswap與Sushiswap資金池添加6000個ETH的流動性,在行業引起頗高關注。

此后GBV一方面積極參與SBF系項目的投資,例如Bonfida、Maps.me,另一方面相當高頻地投資加密初創項目,近1個月內公開投資了MahaDAO、DAO Maker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures近10個項目。

美國用戶已可通過Apple Pay在Crypto.com App中直接購買加密貨幣:6月24日消息,加密交易平臺Crypto.com在其官方社交平臺表示,美國用戶已可通過Apple Pay在Crypto.com APP中直接購買加密貨幣。[2022/6/24 1:29:53]

CMS Holdings成立于2019年12月,由Circle場外交易交易平臺Circle Trade前負責人Daniel Matuszewski創立,其他合伙人包括Paxos前交易主管Bobby Cho 和前 Circle 的技術主管 Julien Collard-Seguin。

而資料顯示,Alameda Research場外交易業務負責人Ryan Salame也曾擔任Circle香港場外交易平臺主管,并在2019年6月離開Circle,大概率與CMS Holdings創始人Daniel Matuszewski相熟識。

2020年7月,CMS Holdings參與SBF發起的去中心化交易所Serum私募輪融資,自此開始頻繁地協同投資,包括Perpetual Protocol、UpBots、Linear Finance、Opium協議、Bonfida、Maps.me等項目。

在2020年9月,SBF獲得Sushiswap項目控制權并發起多簽治理者投票后,CMS Holdings參與競選并成為9名多簽名治理者之一,由此也可以看出CMS Holdings對SBF的支持力度。

Binance Labs負責人即將離職:6月3日消息,幣安風險投資和孵化部門Binance Labs負責人Bill Qian即將離開該公司。此外,執行董事Nicole Zhang已于上月離職,前往Lingfeng Capital擔任合伙人,負責管理其創新基金。[2022/6/3 4:00:53]

Sino Global Capital是一家位于北京的加密投資與咨詢公司,目標是在中國和國際市場之間搭建橋梁,創始人Matthew Graham常年活躍在中國市場,并有個中文名馬修。

2020年3月,Sino Global Capital旗下的Liquid Value區塊鏈基金宣布正在投資FTX的B輪融資,此后雙方保持著密切的合作關系,盡管過去一年公開投資數量非常少,但SBF系主導的Serum、Bonfida、Maps.me等項目都有投資參與,近期還表示會盡快發布Maps.me投資報告,為該項目站臺。

在2020年9月,SBF獲得Sushiswap項目控制權并發起多簽治理者投票后,Matthew Graham亦參與競選并成為9名多簽名治理者之一,并在多個采訪中表達了對SBF的支持。

BitMax是一家成立于2018年、國內背景的交易所,FTX交易所成立之初雙方即開始建立長期合作關系,這可能與FBG資本及其一名高管有關。公開資料顯示,BitMax與FTX交易所早期投資方都包括FBG資本,而原FBG資本商務拓展總監的Shane Molidor在2019年5月開始開始擔任BitMax全球商務總監。

2019年7月底,BitMax在FTX支持下成為全球首發上線FTT的交易所之一,Alameda Research則逐漸BitMax最大的量化交易機構之一。

2019年10月,BitMax宣布與FTX、Alameda Research達成戰略合作,FTX上線BitMax平臺幣BTMX,BitMax則上線了FTX發行的BTC、XRP等幣種杠桿代幣。從SBF在新聞稿中的表述來看,他主要看中了BitMax的基礎設施與連通性可以補充Alameda的復雜交易系統,同時增加其杠杠代幣產品的流動性與交易效率。

此后,SBF主導發行的幣種大多都會選擇與BitMax聯合進行預先拍賣以及首發上線,例如Serum、Bonfida、Maps.me等項目的代幣,在為BitMax帶來可觀流量的同時,也為SBF系幣種制造出更強的影響力。

Race capital是一家成立于2019年4月、規模為5000萬美元的加密風投基金,總部位于美國舊金山,三名聯合發起人為前宏達電(HTC)區塊鏈長Phil Chen、前500 Starups合伙人Edith Yeung、StartupDigest聯合創始人Chris McCann,同時HTC也是該基金LP。

盡管Race capital與SBF系的直接合作并不多(例如推出FTX定制版HTC手機),但很可能是SBF選擇在Solana公鏈建立其去中心化生態系統的重要原因之一。

根據該機構幾位合伙人在Linkedin的描述,Chris McCann正是Solana的第一名種子輪投資者,并幫助該項目進入500 Startups加速器計劃,后者當時的合伙人Edith Yeung亦決定投資該項目,在2018年3月雙方與其他投資者總計向Solana投資了數百萬美元。

或許是這次投資帶來的機緣,Chris McCann與Edith Yeung在1年后共同創辦了Race capital。而在2019年8月,FTX交易所則宣布從Proof Of Capital等機構獲得800萬美元種子輪融資,進而雙方形成密切的利益綁定關系。

2020年6月,SBF宣布在Solana公鏈開發去中心化交易所Serum,其中該公鏈的高性能或許是主導性因素,但背后投資人的撮合與推薦或許也是原因之一。

Three Arrows Capital是一家位于新加坡的對沖基金,長期在加密貨幣二級市場進行對沖交易,同時投資于加密初創項目。而且由于業務性質,Three Arrows Capital長期都在FTX交易所進行交易,并在其交易量排行榜排名前10以內。

過去半年,Three Arrows Capital與Alameda Research共同投資過mStable、Perpetual Protocol、DODO、Bonfida至少4個項目。

NGC資本是成立于2017年、總部位于上海的加密風投機構。從2020年8月起,NGC資本開始與Alameda Research頻繁進行協同投資,標的至少有7個項目。

Multicoin Capital是一家成立于2017年的海外加密風投機構,過去半年與Alameda Research共同投資過麥子錢包、Perpetual Protocol、Dune Analytics、Serum等至少4個項目。

同時,Multicoin Capital也是Solana公鏈的早期投資方,曾在2019年7月領投其2000萬美元融資,因此在SBF選擇在該公鏈開發Serum后也在大支持該項目,多名合伙人在推特公開發聲力挺。

通過與以上種種機構方的合作,加上自身不俗的市場操盤與布局能力,SBF圍繞FTX交易所似乎建立了一個龐大而穩定的利益共同體與生態體系,其流水線般的操作在加密市場堪稱呼風喚雨、作風兇悍,但這種現象對整個行業產生的長期價值仍是值得懷疑的。

當極少數人通過抱團擁有了操縱市場的力量,即便當前其主觀意愿是中性的,但在缺乏監管以及人性驅使之下,這種力量難免不會走向失控,并對加密市場的健康發展形成破壞性沖擊。

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