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數字貨幣:英國金融行為監管局正式負責監督加密企業反洗錢、反恐怖主義融資活動_BlockBen

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據Cointelegraph報道,根據1月10日發布的官方公告,英國金融行為監管局將對從事加密貨幣相關活動的公司進行反洗錢、反恐怖主義融資監測,確保在英國注冊的涉及加密資產的企業符合相關法規和要求。

英國金融:數字英鎊持有量應限制在5000英鎊以內:金色財經報道,英國金融會員組織之一英國金融已向英國央行提出關于發行數字英鎊的建議。該機構指出,應該限制個人持有擬議中央銀行數字貨幣(CBDC)的金額,將其上限設定為 5000 英鎊(約 6350 美元),以避免引發恐慌和資金外流。

此前該銀行提議將個人持有量的臨時限額限制在 1 萬英鎊至 2 萬英鎊(約 12700 美元至 25400 美元)之間。[2023/7/4 22:17:20]

加密企業需滿足的要求

英國央行:包括加密資產部門在內的所有英國金融服務公司都應確保制裁得到遵守:3月12日消息,英國央行:英國金融監管當局重申,包括加密資產部門在內的所有英國金融服務公司都應發揮自己的作用,確保(對俄羅斯)制裁得到遵守。(金十)[2022/3/12 13:52:10]

在公告中,英國金融行為監管局列出了參與加密貨幣相關業務的企業需要遵守新的要求,包括識別/評估公司業務所造成的反洗錢和反恐怖主義融資的風險程度、制定政策和措施來消除這些風險、開展客戶盡職調查等。

動態 | 詐騙組織冒充英國金融監管機構發送郵件,進行加密投資詐騙:據The Block消息, 近日有詐騙組織冒充英國金融市場行為監管局(FCA)發送電子郵件,從而進行加密投資詐騙活動,FCA相關團隊目前正在調查郵件來源。[2019/7/24]

公告中寫道:

我們將積極監督企業遵守新法規的情況。如果企業達不到預期標準,或給市場誠信帶來風險,我們將迅速采取行動。

英國對加密貨幣的戲劇般演變

早在2018年7月,英國金融行為監管局就警告稱,由于消費者通常被誤導,所以加密貨幣會帶來巨大風險。它建議,以加密資產為標的的衍生品和交易所交易票據等產品并“不適合”小投資者。

盡管該監管機構一直在考慮限制散戶投資者的加密衍生品交易,但在去年夏天,它得出結論認為,主流加密貨幣是“交換代幣”,“通常是分散的,主要用于交換”。當時,英國金融行為監管局強調,此類數字貨幣不屬于其監管范圍,也不在其監管權限之內。

去年11月下旬,Radix分散式分類賬首席執行官皮爾斯·里德亞德曾表示,實際上,英國當局對加密創新持相對開放的態度,并指出:

多年來,英國金融行為監管局對加密貨幣的看法不斷演變進步,如只要獲得監管許可,即允許在沙箱環境中試用此技術。英國通常自認是金融技術領域的領導者,因此,金融行為監管局不會成為妨礙創新的屏障。

Tags:加密貨幣數字貨幣BLOCKLOC加密貨幣市場還有未來嗎現在中國允許買數字貨幣嗎BlockBenBLOCKv

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