Chain:深圳嚴打資金盤：產業鏈崩塌，操盤手流亡東南亞_區塊鏈

來源：一本區塊鏈

作者：棘輪

在區塊鏈行業，深圳是眾多企業的首選城市。但在幣圈，深圳還有一個惡名——“資金盤之都”。

在這里，一套幣圈資金盤系統，只需幾千塊就能買到。從開發、運營、推廣到洗錢，資金盤都可以找到對應的外包商。

不過，在2019年末，深圳對資金盤展開了力度前所未有的打擊。這里的資金盤，終于迎來了窮途末路。

有操盤手連夜逃亡海外，有人選擇金盆洗手，甚至轉行開起了美容院。

深圳，正在摘掉自己“資金盤之都”的標簽。而區塊鏈行業也在不斷凈化，走向一個新的起點。

01?監管出手

一場整治行動，在深圳幣圈悄然降臨。

12月18日，深圳市互金整治辦召開了一場虛擬貨幣非法活動專項整治會議，相關部門聯合約談了8家“涉幣”企業。

深圳數字奇點科技有限公司、新三板上市公司互聯在線全資子公司以及6家涉幣公司，都出現在了約談名單中。它們或涉嫌開展代幣融資活動，或涉嫌開展虛擬貨幣交易所。

深圳市信息服務業區塊鏈協會會長：加密資產存在潛在的金融穩定風險:深圳市信息服務業區塊鏈協會會長鄭定向表示：“加密資產底層的區塊鏈技術在資產登記、證券結算、交易報告和普惠金融等方面有著廣泛的應用，但加密資產同時也存在著潛在的金融穩定風險。加密資產可匿名交易，這會給洗錢、逃稅等帶來便利；加密資產無國界之分，全球化資產流動和單一的主權國家各自監管之間存在對立，給加密資產監管帶來困難。”（證券日報）[2021/4/20 20:37:37]

“對所有的都要約談，只不過這一次只約了8家。”深圳市地方金融監督管理局工作人員對澎湃新聞表示。

這意味著，面對幣圈亂象，深圳監管正在主動出擊。

深圳互金整治辦文件

“這8家所謂的‘涉幣企業’，在深圳幣圈名氣不小。但它們畢竟是地上經營，相比之下，地下幣圈才是監管嚴打的對象。”深圳資深資金盤玩家老趙對一本區塊鏈表示，在深圳做資金盤的人，最近已有不少跑路。

鏈上ChainUP創始人兼CEO鐘庚發：基于鏈上的全球化和本地化發展 已成立深圳辦公室:7月24日，由鏈上ChainUP主辦的“粵夜越上頭—鏈上ChainUP私享酒會”在深圳柏悅酒店池畔廳舉行。活動吸引了共計300+人參與，覆蓋了深圳本地投資機構、金融、礦業、媒體、基金、創投等區塊鏈行業人士。

鏈上ChainUP創始人兼CEO鐘庚發在開場致辭中表示，鏈上ChainUP一直以來都在進行全球化和本地化布局，自2017年成立以來，除新加坡總部以外，已經在日本東京、中國香港設立分公司，韓國首爾、中國北京等地區建立辦公室。近期，基于對大中華區深圳市場發展潛力的看好，也為了更好的深耕和服務整個東南沿海地區客戶及合作伙伴，深圳辦公室和本地化團隊已在近期落地。[2020/7/24]

過去，很多資金盤會在深圳遙控指揮，收割全國。在幣圈，這已經是一個公開的秘密。

以“普銀幣”為例，這個資金盤打的是區塊鏈與實物藏茶擔保的旗號。它發行于2016年9月，發行方是深圳普銀區塊鏈集團有限公司。該公司通過操控幣價，收割了3000余位受害者。

動態 | 深圳信息服務業區塊鏈協會會長鄭定向調研比特時代 對其給予肯定:12月21日下午，深圳市信息服務業區塊鏈協會會長鄭定向、秘書長樊曉明一行，走訪調研了協會常務副會長單位比特時代公司。比特時代總裁黃天威介紹了公司近年來的發展情況和規劃，分析了區塊鏈行業存在的困難及發展方向。鄭會長對比特時代公司給予協會工作的支持表示感謝，對公司所取得的成就表示贊許，對公司轉型成功，專注為區塊鏈技術開發及推廣應用、賦能實體經濟的做法予以了充分的肯定。黃天威總裁親筆簽名為協會贈送了自己的最新著作《暗網Ⅰ：揭秘數字貨幣騙局》。[2019/12/23]

再以“喜寶幣”為例。其前身是以農產品電商平臺為幌子的資金盤“一路有喜”，裁判文書顯示，其周利潤高達18%，一級代理還能通過拉人頭獲得6%的返傭。在深圳盤圈，這樣的模式被稱為“產品盤”“積分盤”。

到后期，“一路有喜”操盤手放棄了“產品盤”的玩法，發行了“喜寶幣”，要求投資人直接認購。平臺甚至還找人開發了名為“數寶國際”的交易所，用于交易喜寶幣。

喜寶幣的發行量為10億，但外界流通的喜寶幣卻只有幾千萬。因此，平臺可以隨意操控幣價牟利。

金色晨訊 | 嘉楠科技正式上市 深圳將對虛擬貨幣非法活動展開排查:1.嘉楠科技（NASDAQ:CAN）正式在美國納斯達克掛牌上市。

2.OKEx首席執行官：正在進行OKChain的最后測試。

3.雅虎財經網站整合CoinMarketCap的加密貨幣價格。

4.美國參議員提出“管理穩定貨幣是證券2019年法”，或使Libra成為法律規定的證券。

5.香港區塊鏈協會主席梁捷揚：希望嘉楠耘智也在香港持牌交易所交易。

6.嘉楠科技CEO張楠賡：資本是幫助科技實現飛躍發展的關鍵因素之一，上市不是目的，還會進一步開拓市場。

7.德國政府：不允許加密貨幣與法定貨幣競爭。

8.中國銀行成功測試自主研發的區塊鏈債券發行系統。

9.深圳金管局：將對“虛擬貨幣”非法活動展開排查取證。

10.韓國國會批準法律修訂案 放寬加密貨幣交易所許可條件。

11.委內瑞拉總統：3000萬桶石油儲備將為石油幣（Petro）提供支撐。[2019/11/22]

實際上，深圳相關部門對資金盤的打擊，一直沒有停止。

2018年5月，深圳通報，涉及普銀幣的6名犯罪嫌疑人被抓，涉案資金3.07億元。這是深圳歷史上第一個被清剿的幣圈資金盤項目。

政策 | 深圳人大報告建議應促進數字貨幣試點，研究發行可行性:金色財經報道，深圳市人大今日公布《構建適應開放型經濟發展的法律體系推動前海粵港澳大灣區合作示范區建設專題調研報告》。報告提到，全球數字貨幣迅速發展，各地監管皆面臨新挑戰。自“比特幣”出現后，其背后的區塊鏈技術與其一起進入了全球金融界與理論界視野，此后，類“比特幣”已超百種之多，包括臉書所發布的Libra。與數字貨幣不斷衍生相比，數字貨幣的法律規制面臨不少挑戰。目前，香港金融科技促進辦公室對數字貨幣進行了探索，多間銀行正在積極探討由央行發行數字貨幣、其衍生的一連串相關問題。為更好適應未來可能的變化，報告認為深圳有必要對數字貨幣進行深入研究，并促進數字貨幣的試點工作。建議研究制定《深圳經濟特區數字貨幣促進條例》或前海自貿區規范性文件，從數字貨幣的定義內涵、數字貨幣的發展目標、數字貨幣的監管機構、數字貨幣的發行體系與技術路線、數字貨幣的運營體系、數字貨幣兌換機制、數字貨幣的保存和使用、數字貨幣與貨幣協調運行和法律責任等方面，研究數字貨幣發行的可行性和主要內容。[2019/11/6]

2019年5月，深圳南山法院審結了喜寶幣案，主犯盧某因組織、領導傳銷活動罪獲刑6年。

此后，深圳又陸續抓捕了多個資金盤團伙，其中的一些操盤手先后被判刑。

司法數據平臺OpenLaw數據顯示，以“深圳+虛擬幣”為關鍵詞的刑事判決書有323份，其中，有196份判決書的罪名為集資詐騙、非法吸收公眾存款或傳銷，它們都是資金盤案件的常見罪名。

02?興起

早在區塊鏈概念出現前，深圳就是許多資金盤項目的聚集地。

老趙是深圳一家直銷機構的區域代理，親眼見證了深圳幣圈資金盤的興衰。

“直銷、資金盤這兩個圈子不分家的。”老趙說，許多深圳的直銷從業者，不僅是資金盤的投資者，更是宣傳者。借助他們，一些資金盤項目得以發展壯大。

在他看來，在資金盤行業，深圳具備得天獨厚的優勢。它背靠香港，又是經濟特區，一直是內地人民心中“高大上”的代表。

“小城市的代理來深圳考察項目，看到深圳總部氣派的寫字樓、奢華的酒店，就會覺得這個盤子靠譜，能長久做下去。”老趙說。

但在早些年的時候，深圳的資金盤模式，都是積分盤、產品盤、互助盤。到2018年區塊鏈火了，幣圈、盤圈才開始逐漸合流。

到2019年，幣圈資金盤全面爆發，而深圳也在這時成為了一些幣圈人口中的“資金盤之都”。

“現在的一些幣種，都是2017年ICO火的時候出來的。到了2019年，團隊吹的牛皮一個沒實現，怎么辦？很簡單，到深圳請盤圈大佬設計個‘模式’就好了。”老趙調侃道。

所謂“模式”，便是將數字貨幣引入資金盤常見的“靜態收益”“動態收益”，吸引韭菜入場。

在這個過程中，幣圈與盤圈對彼此的影響越來越深。

“以前，盤圈的朋友們都是以X哥、X姐、X總互稱。自從做了區塊鏈，許多人都給自己起了英文名字，上臺演講全部用英文名。”老趙說。

而這些英文名都非常浮夸，比如Caesar。“還有一個人自稱Lucifer。”老趙說。

此外，傳統盤圈的風格是，舞臺上充斥著大紅色的背板與金色字體，和幣圈合流后，它們的舞臺顏色換成了科技感更強的深藍色。

最搞笑的，是一位小有名氣的操盤手，在做了幣圈資金盤后，給自己配了一副黑框眼鏡。“眼鏡只有一個框，純粹是為了扮相。”老趙說。

在他看來，電影《讓子彈飛》中葛優的一段經典臺詞，同樣可以照搬到資金盤產業：

“……拉攏豪紳，繳稅捐款，他們交了，才能讓百姓跟著交款。得錢之后，豪紳的錢如數奉還，百姓的錢，三七分成。”

“我們這些做直銷的，手下都有一群代理，代理下面還有散戶。我們就是豪紳，我們先投錢，幫他們賺錢。”老趙說。

值得一提的是，在深圳，只要有錢，你可以迅速找到資金盤產業的整個鏈條。從資金盤系統定制、開發，到操盤手、推廣團隊、代理商，再到洗錢等周邊配套，無一不缺。

在這里，定制一套資金盤系統，最低只需要幾千塊。

“我們這里，電子寵物類平臺報價5000起，PlusToken模式一套5萬，支持法幣入金，每增加一個幣種，加價3000。”在深圳從事資金盤外包開發服務的小浩告訴一本區塊鏈。

2019年8月，寵物類資金盤的代表“華登區塊狗”崩盤。老趙透露，這一平臺的運營方就在深圳。

03?由盛轉衰

資金盤顯然不是一門長久的生意。早在監管全面介入之前，深圳盤圈就已開始式微。

“韭菜明顯不夠用了。”老趙說，“有的韭菜被割得太狠，已經出局。還有的韭菜學精了，甚至能預判操盤手的節奏，反割項目方。”

更令他氣憤的是，有的資金盤項目方完全“沒了規矩”，連他這樣的“豪紳”都要收割。即便如此，入不敷出，仍然成了許多資金盤的常態。

“要想吸引投資者，需要在豪華寫字樓租辦公室，雇不少員工。”老趙解釋稱，“還得在五星酒店搞招待。有的招待活動，一次就要二三十萬。”

他表示，許多資金盤每個月的運營成本，就需要幾十萬。“韭菜越來越少，老板一算賬，發現不但賺不到錢，搞不好還要搭錢。這半年來，有的資金盤上線一個月就跑路，原因就是如此。”

2019年年末，在監管重拳打擊之下，深圳的資金盤迎來了滅頂之災。

從產品盤、積分盤到幣圈資金盤，許多盤圈大佬經歷了深圳資金盤產業的多次升級，但此時此刻，仍然選擇離場。

老趙透露，這幾個月來，深圳盤圈不乏有人跑路到柬埔寨等東南亞國家，還有一些人選擇回歸實體產業。他身邊有個做資金盤的朋友，已經轉行開美容院了。

讓人欣慰的是，深圳還有眾多真正聚焦科技如何變革金融的企業。在深圳近日掀起的資金盤整治中，深圳本土的科技力量，也開始介入其中。

比如說，近日，騰訊披露了一組數據：騰訊自研的金融安全產品“靈鯤”系統，已經感知了超過800多家資金盤等高危金融平臺與200多家虛擬幣傳銷平臺。

目前，靈鯤系統已經參與到深圳市金融辦與廣東金融局對資金盤的打擊中。

2019年7月，黨中央、國務院印發文件，支持在深圳建設社會主義先行示范區。“開展數字貨幣研究”被寫入文件之中。

顯然，割韭菜的資金盤，與社會主義先行示范區的定位格格不入，與“開展數字貨幣研究”也是南轅北轍。

深圳已經動手摘除“資金盤之都”的標簽，同時大力打造區塊鏈創新高地。

一切，才剛剛開始。

*文中受訪者為化名。

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