TME:“丑聞纏身”的BitMex又攤上官司：早期投資者索賠3億美元_Upbit轉出凍結

BitMex是全球最受歡迎的加密貨幣交易所之一，其創始人ArthurHayes最近因涉嫌欺詐早期投資者而被起訴，并向其索賠3億美元。

FrankAmato和RGBCoinLtd.聲稱是BitMex2015年的第一位種子投資者。訴狀稱，一筆3萬美元的投資本應轉換為股權，但他們沒有獲得股權，目前的估值超過5000萬美元。Amato稱，BitMex向他提供了虛假信息。

這起訴訟于12月4日在舊金山的加州高級法院進行。Amato和RGBCoin希望收回他們的股權，價值超過5000萬美元，以及2.5億美元的懲罰性賠償。根據這些股份的估值，該交易所目前的估值約為10億美元。

原告索賠3億美元

知情人士：迪拜當局計劃于今年年底出臺加密監管框架:金色財經報道，據知情人士稱，迪拜正在大量招募加密貨幣公司，雖然相關規定還不明確，但迪拜虛擬資產監管局(VARA)官員已向當地公司保證，該國加密行業全面監管框架將于今年年底出臺。據悉，該監管機構7個月前剛剛成立，此前已發布了一些關于虛擬資產營銷和廣告的指導方針。（CoinDesk）[2022/11/9 12:37:48]

這項訴訟起因為“欺詐”。根據第一份傳票和訴狀(案件編號:CGC-19-581267)，訴狀寄給HDRGlobalTradingLimited、BitMEX和ArthurHayes，他們從12月4日開始有30天的時間回復并提交一份書面傳票，并建議他們請律師代理。

前谷歌CEO：以太坊合并表明加密行業正在齊心協力，加密監管還為時過早:9月29日消息，前谷歌首席執行官 Eric Schmidt 在紐約 SmartCon 會議上表示，以太坊合并表明加密行業正在齊心協力。但他仍對 Web3 感到一些不滿，認為目前的智能合約性能很差勁，同時 Web3 整體營銷策略有點超前。

此外，Eric Schmidt 呼吁不要過早對加密新興技術進行監管，他認為加密監管還為時過早，因為該技術仍在發展，加密的潛在問題尚未全部揭示。(Decrypt)[2022/9/29 22:38:44]

小蔥發現，該案件已要求陪審團主要對下列指控進行審議:

欺詐性的虛假陳述/隱瞞

Cardano活躍質押池數量接近3000個:金色財經報道，根據數據聚合工具PoolTool提供的數據，隨著Vasil硬分叉的時間臨近，Cardano活躍質押池數量繼續上升，達到2988個。

據此前報道，Vasil硬分叉計劃于6月29日進行，預計會為Cardano及其智能合約平臺Plutus帶來重大改進。（Finbold）[2022/5/31 3:51:48]

違反合同

違反誠信和公平交易的契約

不當得利

過失的失實陳述

不得反悔原則

這份28頁的投訴書列出了一些涉嫌的證據、信件、Twitter和評論等，以及2015年以后的股權協議。

淡馬錫控股：目前未持有比特幣，但正積極參與區塊鏈投資:5月17日消息，作為全球十大主權財富基金之一的新加坡淡馬錫控股（Temasek Holdings）表示，它目前并不持有比特幣，但正積極參與區塊鏈投資，并關注該行業的新興機會。

淡馬錫沒有就直接投資活動發表評論。該基金負責區塊鏈投資的董事總經理Pradyumna Agrawal在接受采訪時表示：“截至目前，淡馬錫還未擁有比特幣。”（Forkast）[2022/5/17 3:22:13]

BitMEX發言人對Cryptonews.com表示，他們“將通過適當的法律渠道處理Amato的指控，除此之外不予置評”。

至于原告，訴訟稱Amato是俄亥俄州的投資專業人士，RGBCoin是在俄亥俄州組建的有限責任公司，在未來股權協議中持有5%的股份。關于這家公司的補充信息很少。它表示:“成員在RGB代幣的利益是由原告和另一名葡萄牙公民持有。”

在2018年的一份新聞稿中，區塊鏈資本投資公司Block5的聯合創始人Amato以顧問的身份加入了Stakenet團隊，直到推出前端消費者界面Stakenet.io。新聞發布會上稱，Amato“曾擔任摩根大通執行董事和貝爾斯登(BearSterns)董事總經理”，他于2013年首次涉足比特幣，并在2014年初參與了美國馬歇爾拍賣行的絲綢之路(SilkRoad)比特幣拍賣。

他在領英(Linkedin)上的個人資料還表明，他是金融科技行業的私人/天使投資人，對比特幣和區塊鏈技術感興趣;Bitmex種子期前投資人、區塊鏈CapitalsAngelListsyndicate的早期成員，以及GrasshopperCapital的投資經理。

小蔥查詢數據發現，據coinpaprika數據顯示，過去24小時，BitMEX上處理了18.5億美元的交易額，上個月為739.5億美元，一年交易額為1.09萬億美元。

加密社區反映

到目前為止，小蔥發現網上有各種各樣的觀點。例如,有“Redditor”表示，最近加密行業對律師來說是多么的棒，BitMEX可以很容易在一個月或一個小時變現3億美元，但這2.5億美元的懲罰性賠償數額高得離譜。另一位用戶評論說，這很可能會成為一種討價還價的情況，如果一開始的金額很高，很可能會上訴。

與此同時，在推特上，一名用戶評論說，“將會有更多的清算/欺詐來支付這筆費用”，而另一名用戶則說，“Arthur來說，最好的策略就是解決它話，然后付給原告錢。”人們還討論了該交易所據稱的估值，認為超過了10億美元。一些人似乎認為，Amato和RGB將不會得到接近3億美元的要價，而也有人表示，這一數額的錢對BitMEX來說不是一個問題。

盡管如此，還是有人認為，整個行業需要徹底改革。

丑聞纏身的BitMEX

無論哪種情況，這起訴訟都是BitMEX最近面臨的問題之一。

據小蔥此前報道，11月1日，該交易所發出了一封關于更新其索引的大量電子郵件，但未能確保收件人的電子郵件被隱藏，而是讓所有的電子郵件都暴露在大家的視線中，這是一個重大的安全風險。當時，他們已經承認了這個漏洞，并將其歸咎于他們聲稱已經識別并修復的一個軟件錯誤。

與此同時，今年7月，美國商品期貨交易委員會(U.S.CommodityFuturesTradingCommission)調查BitMEX是否違反規定，允許美國人在未在該機構注冊的平臺上交易。

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