IPT:XRP交易分析：非法交易4億美元，僅占總量的0.2%_INCEPTION

倫敦加密貨幣行業風險管理系統提供商Elliptic周三公布的調查結果顯示，Ripple支付網絡使用的XRP代幣中，約有4億美元與非法交易有關——主要是龐氏騙局和交易所盜竊。

根據coinmarketcap.com的數據，用于支付和結算的代幣XRP目前的市值約為109.8億美元。

Ripple鎖定9億枚XRP 價值約2.24億美元:Whale Alert監測數據顯示，北京時間1月2日00:00至00:01，Ripple將9億枚XRP分三筆鎖定，目前價值約2.24億美元。[2021/1/2 16:14:55]

Elliptic公司的首席科學家和聯合創始人TomRobinson說，該公司確認的4億美元非法XRP交易不到XRP總交易量的0.2%。

分析 | XRP鏈上活動持續呈上升趨勢，NVT比率徘徊于今年低位:CoinmMetrics分析了近期XRP的鏈上數據：1.過去兩周，XRP交易筆數顯著增加。XRP的每日交易筆數在10月底開始持續保持在高位；2.NVT比率也徘徊于今年低位。由于網絡價值一直保持相對平穩，這表明鏈上活動一直在增加；3.XRP鏈上交易價值大幅提升；4.余額大于10 XRP的地址數量持續穩步增加，這表明XRP鏈上處于健康狀態；5.不過，XRP的已實現市值（realized cap）繼續自XRP價格的歷史高點開始呈下降趨勢。[2019/11/4]

Robinson說，相比之下，Elliptic此前的一項研究顯示，目前暗網交易約占所有比特幣交易的0.5%。

XRP今年第一季度銷售額增長83％ 全球總交易量增長68％ :據coindesk消息，Ripple網站周三發布的文章顯示，2018年第一季度其加密貨幣XRP的總銷售額為1.677億美元，與上一季度相比增長了83％，與2017年第一季度相比增長了2400％。與此同時，XRP全球總交易量在第一季度也顯著增加，增長68％至1600億美元。[2018/4/27]

Robinson表示：

“他們發現的活動類型主要是詐騙，比如龐氏騙局，盜竊。少量XRP非法活動與銷售信用卡信息有關。”

Elliptic公司一年前就開始分析XRP，發現有幾百個XRP賬戶與非法活動有關。

“隨著像XRP這樣的密碼資產的犯罪使用的發展，我們致力于揭露這種非法活動，讓金融機構有信心參與密碼生態系統。XRP在亞太地區越來越受到金融機構和銀行的青睞。”

Elliptic的研究還表明，該公司沒有發現XRP存在“大量的黑市活動”，這是因為該代幣的形象是支付和結算的工具。

“XRP被吹捧為金融機構的工具，罪犯可能不希望與任何相關的機制使用。”

Robinson補充說，罪犯總體上更喜歡使用比特幣，因為流動性更強。

“XRP也比其他加密資產更中心化，而且可能與傳統金融聯系更緊密——這可能使它對非法行動者的吸引力更小，他們可能更喜歡去中心化和“中立”的東西。”

隨著加密貨幣的普及和使用，該領域的犯罪飆升至數十億美元。全球調查人員一直在與洗錢活動作斗爭。

最近，區塊鏈分析公司Chainalysis發布了針對15種主流加密貨幣可疑交易的警報。該工具旨在幫助加密貨幣交易所和其他金融機構降低監管和名譽風險。

雖然加密貨幣公司通常會通過獎勵上報系統漏洞的白帽黑客來保證系統安全，但包括JohnMcAfe在內的一些行業成員認為，相關機構不應要求加密貨幣公司和交易平臺來幫助他們阻止數字貨幣用于非法活動。

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