虛擬幣:巴比特專欄 | 肖颯：三市“虛擬幣”風險提示，深層含義是什么？_加密貨幣未來前景分析

作者：肖颯

北京、上海、深圳三市對于“防范虛擬幣”非法活動進行風險提示，業內紛紛猜測此次活動是否會全國統一活動；將如何影響幣價；已發幣還想好好干的項目方應該怎么辦？昨天在某道口授課時也有同學提問了相關問題，一并作答：

文章脈絡：

1.排查的重點是境內發幣和境外ICO內地宣傳銷售；

2.或全國統一行動，防范老百姓盲從被套；

3.互聯網金融風險專項整治小組，并非虛擬幣監管機關。

排查重大，明確清晰

以太坊基礎設施服務商Flashbots以10億美元估值融資6000萬美元:金色財經報道，以太坊基礎設施服務Flashbots已籌集約6000萬美元，加密媒體The Block稱該輪的估值為10億美元，Flashbots發言人拒絕對估值做出回應。

據報道，該公司于 7 月 21 日向美國證券交易委員會提交文件，稱已籌集到其尋求總額中的約 3040 萬美元。一位知情人士透露，另外兩份文件預計將在未來幾天公開，這將顯示該公司籌集的總額。根據一封電子郵件，該公司確認，由于“領先的風險投資公司、Layer-2 網絡”、天使投資者、去中心化交易所和應用程序以及 MEV 供應鏈參與者的參與，因此完成了這次B輪融資。

據悉，這筆資金將用于開發Suave平臺，該平臺允許用戶在區塊鏈上“更便宜、更隱私地進行交易”。[2023/7/26 15:58:19]

隨著區塊鏈技術的發展，Libra影響力的持續，礦機生意穩定，鏈圈幣圈一派生機勃勃的景象。但是我國對于境內發幣的法律定性并沒有絲毫改變，如果在境內進行ICO或變相ICO，我國法律會將其認定為：非法公開融資行為，涉嫌違法犯罪。

數據：Arbitrum錢包地址數量超500萬:4月18日消息，據推特用戶@Henrystats 在 Dune Analytics 上編制的統計數據，Arbitrum（ARB）的帳戶或錢包地址數量在4月17日超過了500萬。除了個人地址，ARB生態系統中現在有超過400萬個活躍賬戶，自成立以來已完成近2億筆交易。[2023/4/18 14:09:44]

這里澄清一個誤會，并非只有資金盤會被打擊；也并不是不動法幣就是安全的，ICO募集比特幣以太幣的行為同樣是非法的。

當幣圈朋友嘲笑資金盤的時候，其實是五十步笑百步。從當前形勢看，未來3-5年不會改變對于ICO的法律定性，除非有特別的變量出現。

Ava Labs總裁：加密貨幣質押可能促進監管:9月21日消息，Ava Labs總裁John Wu表示，加密貨幣質押可能導致一些數字資產被監管機構視為證券，一些（盡管不是全部）數字貨幣可能是證券。此外，以太坊合并在短期內不會影響Layer1代幣，任何可擴展性問題都將在2023年得到解決。

此前報道，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler在以太坊完成合并之后表示，允許持有人質押其Token的加密貨幣和中介機構可能需要通過Howey測試來確定其資產是否為證券，這意味著PoS加密貨幣可能會受到聯邦證券法規的約束。（彭博社）[2022/9/21 7:10:09]

關于境外ICO在國內的“宣傳”“引流”“代理買賣”，我國一直秉承嚴肅處理的態度。2017年9月4日之后，大量虛擬幣交易所遷至海外，在海外謀取了當地國的合法身份，但是在其他國家合法的業務在我們國家不一定合法。

比特幣全網未確認交易數量為15035筆:金色財經消息，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為15035筆，全網算力為204.82 EH/s，24小時交易速率為2.65交易/s，目前全網難度為29.12 T，預測下次難度下調0.11%至29.12 T，距離調整還剩11天12小時。[2022/7/10 2:02:47]

然而，從國內遷出的很多交易所，其用戶還有大量中國老百姓，雖然表面上交易所會使用中等水平的KPI技術排斥中國人+美國人購買虛擬幣，但實際上還是不斷誘惑中美兩國人民投身“炒幣大業”。

這讓我想起了香煙廣告，不敢明著打某煙廣告而是透過造新聞、宣傳集團讓人產生無限聯想，從而誘使消費者深陷其中，從中牟取暴利。

或全國統一行動

業內也關注到一個細節，三個城市對于“虛擬貨幣“的風險提示來自各轄區“互聯網金融整治工作領導小組”，由此看出，對于類似亂象，國家層面可能已經警覺，出于“打早打小”的考慮，在還沒有形成新一波購幣狂潮之前，率先出擊，把風險化解在初期，防止涉眾金融案件的大量發生。進一步思考，如果是全國統一行動，下一步對于東南沿海地區和湖南湖北等地下交易所仍然存在且部分活躍的省市，也將陸續開始類似“風險提示”。

同時，我們相信“法律是有牙齒”的，風險提示之后，如果敢于頂風作案的項目方或人員，將由以機關為重心的打擊力量進行嚴厲處理。

根據我們的辦案經驗，《刑法》第266條詐騙罪會成為主力罪名，尤其對于項目方的項目進展緩慢低效，且掮客將幣轉賣后謀取高額利潤的，很容易引發詐騙類刑事風險。

而對于虛擬幣交易所而言，還是會使用《刑法》第225條非法經營罪來進行處置，如果有操縱市場等行為，將使用更為嚴苛的詐騙罪處置，不排除數罪并罰，刑期最高可達無期徒刑。

莫要幻想扶正立牌坊

每次聽到幣圈朋友問：咱監管部門最近有什么新態度？俺就有種扼腕的嘆息感，非法生意哪里有什么監管機關呢。互聯網金融專項整治小組是治理互聯網金融亂象的機關，而非促進一個行業健康發展的監督管理機關。

相較于，互聯網金融曾經的主力網貸P2P行業，其擁有《網貸暫行管理辦法》和銀保監會網貸處等監督管理；而虛擬幣行業，并沒有規范性法律文件和監管機關予以促進和監管。對于非數字法幣和Q幣類之外的可上交易所炒作的虛擬幣，我國法律給予了“負面評價”。

2013年對于比特幣認可其為“特定的虛擬商品”，司法實踐中，對于以太幣給與與比特幣同等的“財產屬性”保護；但是對于兩個主流虛擬幣之外的幣種，司法實踐中并未真正作為“財產”看待而是認為其只是“一堆數據”，而126個數能否組合成值錢的公允商品，值得懷疑。

因此，近1年來，涉幣案件的罪名開始發生了變化，由詐騙罪往非法獲取計算機信息系統數據罪上演化，未來隨著社會對于虛擬經濟的看法發生更迭，也許還會從非法獲取計算機信息系統數據罪再返回詐騙罪。

以上就是今天的分享，感恩讀者！

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