區塊鏈:巴比特專欄 | 虛擬幣，嚴厲整治又開始了？_區塊鏈技術最早應用于

幣圈各群紛紛轉發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，虛擬幣交易所及項目方又驚出一身冷汗，此通知的真假如何？行政機關的態度如何？會不會有一輪嚴厲的打擊？就如上問題，颯姐盡力回答，以完成一個法律人普法的責任。

文章脈絡：

1.海外主體海外發幣，境內中國人買受；

2.“打早打小”的處理邏輯；

3.11月22日真的是重要時間節點嗎？

“假洋鬼子”式發幣

具有中國國籍的人利用海外基金會等主體，在海外某虛擬幣交易所ICO發幣，而由境內中國人買受的行為，中國境內司法機關具有司法管轄權。

Telegram區塊鏈項目TON宣布推出以太坊橋:金色財經報道，Telegram 區塊鏈項目TON宣布推出雙向 Bridge，提供以太坊和 TON 之間的無縫交易。TON 基金會孵化部負責人 Justin Hyun 稱之為第一個在 TON 上運行的無限制橋。

用戶將能夠橋接 wBTC 、USDT、USDC 和 DAI ，計劃在不久的將來提供更多可用于橋接的代幣。[2023/4/19 14:13:56]

曾幾何時，幣圈的朋友們炫富的方式是：一周多的時間搞定了太平洋某小島的國籍。我們誠懇地提醒諸位：中國不承認雙重國籍，只要還保留中國國籍，無論你搞定了幾國護照，中國司法機關都會認定你還是“具有中國國籍的人”，受到中國《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的約束與規制。

Polygon鏈上加密游戲項目Calvaria完成250萬美元預售輪融資:金色財經報道，加密游戲項目Calvaria宣布已完成250萬美元預售輪融資，旗下開發的玩賺戰斗卡牌策略游戲《Duels of Eternity》將提供可在移動應用商店和 PC 上使用的完整免費游戲 (F2P) 版本，將傳統和休閑游戲玩家帶入區塊鏈。據Calvaria透露，這款游戲基于Polygon區塊鏈構建，他們正計劃組建一支內部電子競技團隊，并邀請大型電子競技品牌參加比賽。（cointelgraph）[2023/1/4 9:51:04]

如果讀者是從P2P、股權眾籌等領域轉來，對于“穿透式”監管應該并不陌生。試圖采取用“海外主體”+“搭建結構”+“系列法律文本”的方式逃避中國執法機關的“鷹眼”，簡直天真到可愛的地步。

韓國多個大型券商均擬于明年上半年設立加密資產交易所:8月22日消息，為了在明年上半年設立虛擬資產（加密資產）交易所，韓國未來資產證券、NH、KB、新韓投資證券均已開始向金融當局提交初步許可及設立法人申請。一家證券公司的負責人表示：目前在內部已經結束了成立所需的討論。今年第四季度政府公布了包括放寬虛擬資產相關法律條款及限制規定等內容后，才可能制定出具體的內容。

未來資產證券正準備通過在其關聯公司Mirae Asset Consulting下設立子公司來開展虛擬資產業務。為此，該證券公司正在招聘比特幣、以太坊、NFT等數字資產機構服務的研發人員。未來資產證券沒有直接推進虛擬資產事業，而是以參與未來資產集團下屬特別工作小組(TF)的方式與集團步調一致。三星證券也正在研究如何進入基于區塊鏈的證券代幣業務。

報道稱，證券公司進入虛擬資產交易業務與尹錫悅政府放松加密貨幣監管是一致的。該國金融服務委員會計劃推動制定“加密貨幣商業權利法案”。FSC計劃修訂相關法律并推進《數字資產框架法》，以便在分為證券型代幣和非證券型代幣的一個受監管框架內進行管理，同時表示將審查該國虛擬資產是否為證券。（Newspim）[2022/8/22 12:40:33]

可以直截了當地說，通過在新加坡設立基金會，采取VIE架構，使用海外主體身份在境外發幣的情形，不能掩蓋“非法公開融資”之本質，依然屬于被中國法律不容的位置，會被“取締”處理。

UFC選手Luana Pinheiro將通過加密薪酬服務提供商Bitwage獲得比特幣薪酬:7月19日消息，加密貨幣薪酬服務提供商Bitwage與終極格斗冠軍賽（UFC）選手Luana Pinheiro建立合作關系，使后者成為第一位以比特幣獲得薪酬的女性UFC選手。[2022/7/20 2:24:25]

“打早打小”的處理邏輯

颯姐咨詢過一些警察朋友，當我問到：如果你的轄區有涉眾隱患風險，是等風險爆發出來再處理還是沒爆發的時候就處理？得到的答案齊刷刷是后者。咱們可以通俗地理解為，面對潛在的涉眾法律風險，執法機關傾向于“打早打小”消除隱患。話說，“打早打小”的邏輯實際上是基于“保安處分”，面對風險社會的“危險性”，執法機關猶如守門員，有時候需要跑出“禁區”以化解可能出現的危險。當然，跑出禁區后，就不能用手接球了，否則會被黃牌警告。

還原到幣圈事件，處理“早、小”實際上是一種“犯罪未滿”的狀態，危險行為還沒有作出就提前出來防止危險，雖然有一定合理性，但不宜逾矩，應當嚴格按照法律法規辦理相關事宜。

作為相對方，虛擬幣交易所、項目方、導流方、明知其非法而提供幫助的人，應當了解執法機關的意圖，莫要頂風作案，不能趁著倡導區塊鏈技術大發展，而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助，應當理解到自己的行為缺乏正當性，屬于違法行為，情節嚴重的可能構成犯罪。

時間節點的重要性

還記得Libra橫空出世之際，北京區塊鏈圈子聚會，研討會上大家唇槍舌戰討論這個所謂“世界電子貨幣”的未來可能性。然而，頗具諷刺意味的是：如今參加那一場聚會的人之中，已有兩人被機關羈押接受刑事調查。打了雞血的投機者們，以為自己發現了富礦，拼命揮舞著鐵鏟，沒成想“浮士德的命運”再次重演，你以為是：干勁十足干事業，結果是不斷努力給自己“挖墳墓”。

兩年前“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形歷歷在目，在我國現行法律環境下對于“發行虛擬貨幣”已被認定為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪、詐騙犯罪及非法經營罪等。

這一波“小陽春”并不會洗白幣圈的灰色地位，反而可能招致正規軍進山之前的“剿匪”。

從辦案經驗上講，每年的年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。無論網傳PDF版是真是假，都應該引起幣圈的足夠重視，年前務必低調。

寫在最后

我們尊重理想主義者的理想，我們捍衛現實主義者的現實。虛擬貨幣在全球范圍內“何去何從”，尚未可知，滿懷激情的極客們，試圖向強勢貨幣國家爭奪“鑄幣權”，自詡普羅米修斯，我們不予評價。但是，作為法律人，我們嚴守現行法律的規制，也必須提醒時不時就飄蕩到天上的夢想家，刑法就在這里，不因你愛她或恨她為轉移；行政法就在這里，不因你逃避或迎合而改變。

既然要賺中國人的錢，就要學會遵守中國人的法。這個道理，很簡單也真不簡單，好自為之。

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