比特幣:彭博社：美國稅局已識別幾十名加密逃稅及網絡犯罪分子_加密貨幣

作者XiuMU

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據彭博社報道，美國國稅局的刑事部門本周與其他四個國家的稅務部門舉行會議，其表示已確定了“幾十名”潛在的加密逃稅和網絡犯罪分子。

彭博社：美國對加密貨幣的打擊提升了對友好海外中心的吸引力:金色財經報道，美國的一系列加密調查促使備受打擊的數字資產公司轉向海外金融中心，這給該國作為行業基石的地位蒙上了陰影。根據對十幾位高管、前監管機構、投資者和分析師的采訪，新加坡、香港、歐洲和迪拜對加密貨幣公司更具吸引力，因為它們的監管努力、稅收優勢和更友好的政府。（彭博社）[2023/2/19 12:15:26]

報道稱，由美國、英國、澳大利亞、加拿大和荷蘭的官員組成的全球稅務執法聯席會成員在此次會議上共享了數據、工具和稅務執行策略，以尋找新的線索旨在減少跨境洗錢、逃稅和網絡犯罪行為。

彭博社美洲新聞總監：人們是否希望通過比特幣或黃金來獲取收入令人懷疑:金色財經報道，彭博社美洲新聞總監Joe Wiesenthal刊文稱，新冠肺炎大流行正威脅美元在全球的主導地位。越來越多的國家可能開始以當地貨幣籌集資金，以在未來危機中維持穩定。Wiesenthal稱，最終，美元的命運不太可能是二元的。憑借其流動性和普遍公認的穩定價值標準，其支配地位不會在一夜之間消失，沒有任何東西可以取代它。有人希望比特幣或黃金等中性貨幣會再度涌現。但是，由于沒有人將這些資產作為主要支出方式，因此人們是否希望通過這些資產來獲取收入是令人懷疑的。[2020/5/21]

IRS洛杉磯刑事調查辦公室高級特工RyanKorner對記者表示，IRS的網絡犯罪部門在“尋找資金轉移者及其去向”方面已經積累了很多專業知識，因為“我們擁有的工具是六個月或一年以前沒有的。”

聲音 | 彭博社：技術信號表明比特幣最近的下跌趨勢可能即將結束:盡管11月份或成為今年比特幣表現最糟糕的月份，但技術信號表明其最近的下跌趨勢可能即將結束：1.比特幣可能會在6,500美元左右尋找支撐位；2.比特幣現在處于14天相對強度指數（目前位于25）的低位，這意味著比特幣處于超賣狀態（資產達到30或更低時，被視為超賣）。Arca首席投資官Jeff Dorman表示，市場顯然處于萎縮狀態，這要歸功于一系列不利的事態發展，包括中國的壓制。（彭博社）[2019/11/27]

這項工作是IRS打擊與加密貨幣有關的逃稅行為的一部分，因為數字貨幣已變得越來越流行。隨著技術的進步，該機構近年來一直在努力執行稅法并跟上犯罪分子的步伐。

該聯席會在一份聲明中稱，

“稅收欺詐并不是一種新的犯罪行為，但近年來，通過網絡活動，犯罪分子實施稅收欺詐的復雜性大大提高。數據泄露、入侵、劫持和破壞是犯罪分子用來稅務犯罪的新工具。”

IRS目前正在為新的加密貨幣審計做準備。該機構今年早些時候給10000多人發送信件警告他們可能因對其虛擬投資避稅而受到處罰。

Korner還表示，美國國稅局及其合作伙伴正在使用以前的執法活動中的數據來尋找新的罪犯。通過訪問來自五個國家的數據，他們可以更廣泛地了解帳戶、金錢和人員之間的聯系。

IRS上個月還發布了稅務指南，告訴虛擬貨幣投資者及其稅務顧問應如何申報收入。

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