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Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請。
Bitfinex表示,該公司提交的申請旨在追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG的8.8億美元資金。
Bitfinex自2018年12月起就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金,因為這家支付處理公司聲稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結
Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請,內容涉及其暫時無法獲得的8.8億美元資金,這些資金與該加密貨幣交易所和CryptoCapital和其他實體的支付處理關系有關。
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Bitfinex要求傳喚Rondell“Rhon”ClydeMonroe,并要求TCA投資銀行和信托公司的副總裁Monroe出示文件。iFinex注冊地在英屬維爾京群島,它的這份申請是根據《美國法典》第28章1782節(a)提出的,這是一項聯邦法律,允許美國法院使用搜證工具來協助非美國的訴訟。因此,如果該申請獲得批準,將允許對其中所述的外國案件進行取證和提交文件。Bitfinex首席財務官GiancarloDevasini在提交申請的同時提交了一份支持聲明。
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Bitfinex表示,該搜證申請為了追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG托管的8.8億美元資金。Bitfinex聲稱,CryptoCapital自2014年以來一直向加密貨幣交易所提供支付處理商服務,但主要是在2017年至2018年期間,當時Bitfinex由于受到美國銀行的壓力,與臺灣的銀行斷絕也業務關系。
Bitfinex進一步聲稱,至少從2018年12月起,該公司就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金,因為這家支付處理商聲稱,其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結。Bitfinex已經或計劃在所有這些國家提起法律訴訟,試圖追回這些資金。
Bitfinex還認為,CryptoCapital使用了TCABancorp的一個或多個賬戶,以方便交易所資金的轉移。Bitfinex表示,Monroe擁有的信息和文件將有助于證明這一關系,并證明Bitfinex對該8.8億美元的索賠屬實。
據Bitfinex稱,Monroe和TCABancorp通過英國實體G.T.S.ResourcesLimited持有Bitfinex3.06億美元的資金,該實體由ReginaldFowler全資擁有。Bitfinex表示,直到2018年12月,它才知道CryptoCapital與Fowler的關系。Fowler目前正在接受美國檢察官辦公室的欺詐調查。據稱,CryptoCapital還將Bitfinex3.55億美元的資金存放在波蘭的Spoldzielczy銀行賬戶中,另外2.18億美元則存放在葡萄牙的3家銀行中。這三筆款項的總額為8.8億美元。
此外,Bitfinex在該搜證申請中要求CryptoCapital提供一些美國銀行的所有權和賬戶使用情況,這些銀行包括匯豐銀行、花旗銀行、美國銀行、太陽信托、道明銀行、美國合眾銀行、富國銀行等。這些信息旨在幫助Bitfinex建立與在波蘭、葡萄牙和英國等實體持有的資金之間的關系。
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