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FIN:比特幣一飛沖天 加密"牛鬼蛇神"也出動了 如何規避風險?_NEX

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據慢霧科技統計,截止 2021 年 1 月 25 日,全球迄今已有 368 起區塊鏈行業相關安全事故發生,總計損失高達 142.38 億美元。

而其中又分別包含交易平臺安全問題、DeFi 合約攻擊、錢包漏洞和 ZJ 盤騙局等,令人眼花繚亂。

作為在加密世界不斷搏擊更大可能的我們來說,無論是老用戶還是新玩家,熟悉可能遇到的,各方面風險并盡力避開,都是我們需要始終學習的課題。

對于我們用戶而言,打交道最多的無疑就是交易平臺。而縱觀中心化交易平臺發展史,尤其是“被盜”史。

可能就會不住感慨:技術 BUG 易除,人性 BUG 難防。

無論曾經有多么風光的歷史,在這方面似乎都難逃魔咒:其中僅“損失”在 10000 枚比特幣以上的中心化交易平臺,截至目前就有至少 5 家。

2014 年初的全球“最大交易平臺 MtGox,2016 年 8 月份的業界傳奇 Bitfinex,以及 2018 年旱地拔蔥曾一度風頭無兩的 Fcoin。

報告:若現貨比特幣ETF獲批,比特幣投資產品將流入300億美元資金:金色財經報道,NYDIG在研究報告中解釋美國現貨比特幣ETF將如何改變比特幣投資者的游戲規則。雖然世界其他地區也存在現貨比特幣ETF,但該投資產品尚未進入美國市場。據NYDIG估計,全球比特幣投資產品的總資產管理規模已達288億美元,其中276億美元投資于現貨產品。

全球黃金ETF的資產管理規模超過2100億美元。其中,近一半的資產管理規模(即1073億美元)位于北美。比特幣不由中央銀行持有(薩爾瓦多除外),也不用于黃金等產品。然而,與黃金(占比1.6%)相比,比特幣供應量(4.9%)的更大一部分存放在各種基金中。在考慮私人持有量時,與黃金(包括ETF、金條和硬幣)相比,比特幣的比率更有利。隨著現貨比特幣ETF的到來,不排除另外300億美元資金流入比特幣。[2023/7/20 11:06:50]

這些曾經叱吒風云的中心化交易平臺,無一例外都爆出過萬 BTC 損失記錄的安全問題,如今它們有的已經消失在圈子當中,有的則失去了以往的地位。

數據:前1000位比特幣地址持倉量增長9.63萬枚,占流通量的34.02%:OKLink鏈上周報顯示,在排名前1000位的比特幣頭部地址中,前十名的地址持倉數量為91.58萬BTC,環比下降2484枚;占當前比特幣供應量的4.95%;而持倉前1000名的比特幣地址當前則共計持有634.14萬 BTC,環比增長9.63萬枚,占當前比特幣流通量的34.02%,環比上升0.57%。[2021/3/1 18:04:27]

(來源:巴比特 灑脫喜)

一、Mt.Gox:曾經“世界上最大的比特幣交易平臺”

Mt.Gox 就是在業界大名鼎鼎的“門頭溝”,當年最風光的時候,交易市場份額達到全球的80%以上。

可以想見在它爆出黑客盜幣之后,對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的沖擊性。

不過,雖然官宣損失了客戶的 75 萬個比特幣,和自己公司的 10 萬個比特幣,但整個過程卻頗為撲朔迷離。

據媒體報道稱,在“被偷竊”的比特幣中,實際上黑客只盜取了 7000 個,剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客,實際上是被“內部人”拿走了,而且這個內部人很可能就是 CEO 自己……

Gemini聯合創始人:美元已成為“假鈔”,比特幣獲得認可:在周四晚上的一次會議上,白宮和民主黨未能就合適的新冠病疫情刺激方案達成共識。Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss認為,三個小時的談判未能達成對美國的重大救助協議,表明美元已成為“假鈔(funny money)”,并且是對比特幣的認可。(Zycrypto)[2020/8/8]

門頭溝出事的時候,當時那部分“被盜”比特幣一共價值 4.87 億美元。而如果按照今天的價格計算,這筆比特幣的價格超過 250 億美元。

二、Bitfinex:發債自救,交易平臺“債轉股”第一人

2016 年 8 月,Bitfinex 被盜 12 萬枚比特幣,按照當時的市場價,價值 7000 萬美元。

正當市場懷疑與憂心第二個“門頭溝”時,Bitfinex 想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關:

其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中36%的數字資產,并向每一個用戶發放了與其賬戶36%存款等價的 BFXCoin Token,初始值設定為 1 美元。

比特幣閃電網絡節點數達12873個:據1ML數據,當前比特幣閃電網絡節點數達12873個,過去30天內增加3.64%;通道數量為35417個,過去30天內下降2.7%;網絡容量達到922.25個BTC,過去30天下降4%。[2020/5/27]

既可以交易,也可以購買 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票——類比股市,也即發行可轉債度過危機。

一度在微博上異常活躍,頻繁為 Bitfinex 發聲、堪稱“ Bitfinex 中國區代言人”的 DFund 創始人 趙東,也就是在這個時候選擇“債轉股”,成為了 Bitfinex的股東。

三、Fcoin 沒有“真相”:“數據出錯和決策失誤”,導致 7000-13000 BTC 的敞口

2019 年 2 月 17 日,FCoin 創始人張健發布《FCoin真相》公告稱:

因為數據出錯和決策失誤的原因,FCoin 目前面臨的最大問題不是系統無法恢復,而是資金儲備無法兌付用戶提現,且預計無法兌付的資金規模在 7000-13000 BTC 之間。

Peter Brandt:將不再發布有關比特幣的推文:金色財經報道,資深交易員Peter Brandt在推特表示,將不再發布有關比特幣(BTC)的推文。他將自己的決定歸咎于加密貨幣社區,用他的話說,加密貨幣社區充滿了“不尊重”。[2020/4/28]

一時間引發行業嘩然。

而就在今年 1 月 1 日,FCoin、FMex 宣布平臺將轉化為 DEX,現貨與合約交易于 1 月 4 日零點停止,正式為自己劃上了句號。

當然最能作妖的交易平臺,恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平臺 QuadrigaCX 最為離奇:

創始人 Cotten 意外死亡,頗為吊詭的是,QuadrigaCX 的冷錢包私鑰竟被 Cotten 一人掌管,由此導致價值約 1.45 億美元的加密資產無法取出,最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗尸的聲音……

所以從某種程度講,無論是老玩家還是新用戶,逐步了解 DEX 并將使用習慣和資產配置向 DEX 傾斜,也是必須考慮的課題。

這方面的風險 2020 年才算凸顯出來,而 bZx 可謂是這方面最不幸的代表之一,在 2020 年連續被“攻擊”了至少三次:

2 月 15 日,某位“攻擊者”在一個以太坊區塊時間內充分利用“閃電貸”,在未曾動用自有資金的前提下,一環緊套一環,最終通過在漏洞間操縱價格,成功“套利” 1271 枚 ETH;

三天之后,2 月 18 日,bZx 閃電貸(FlashLoan)攻擊疑似時隔數日再次出現,獲利 2388 個ETH;

bZx 的霉運并未就此結束,9 月 14 日,再次因合約漏洞失竊 4700 枚 ETH。

包括后續的 Pickle Finance、Harvest.finance、Cover Protocol,多是攻擊者利用合約的業務邏輯漏洞 ,明火執仗地牟利。

總之,DeFi 安全風險就像是一場不對稱的單向獵殺,對黑客而言無疑是取之不盡的免費“提款機”。

而對我們普通用戶而言,更像是一把不知何時會落下的“達摩克里斯之劍”,保持警惕不隨便參與授權之余,更多的也是運氣。

“私鑰即資產”,這句話真是再怎么強調都不為過。

最近,在比特幣接連刷新歷史新高之際,就有新聞報道英國一程序員,誤將裝有 7500 枚比特幣地址私鑰的硬盤當作垃圾扔掉,幾次請求搜查垃圾填埋場無果,成為永久的遺憾。

相信不少朋友也都遇到過類似的情況,要么是忘記備份私鑰而不慎將原錢包刪除,要么就是私鑰備份之后沒有妥善保管導致丟失,甚至對應的備記詞泄露,都是最慘烈的教訓。

然而,這其中也不乏專業人士不幸“中槍”,瑞波前 CTO 最近就承認把有 7002 個比特幣的硬件密碼給忘了——如今試了 8 次,還有 2 次機會。

所以私鑰(助記詞)無論如何都要妥善保管,尤其要注意備份以免丟失,無論再怎么注意都不過分。

專門針對小白用戶的“殺招”

這其實才是很多新朋友最容易踩的坑,如果說前面的那些安全風險老用戶,本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜絕,而 ZJP 騙局憑借自身完美的洗腦套路。

“XX資本入駐”、“官方合作”等等,對暫時分辨能力尚不足的新用戶而言,欺騙性和傷害性也最大。

有的時候甚至連配套交易平臺都是騙局中的一環,就在前不久,老家的一侄子突然找來問起某幣,說是官方稱其有“X杉資本”即將入駐,很可能迎來暴漲。

但頗為吊詭的是,那個“加密貨幣”以及對應的交易平臺,我根本就沒聽說過。

而后續在這位侄子那里看到的其他幾家交易平臺,也是根本就沒聽說過,這應該是很多剛接觸加密貨幣,和區塊鏈投資領域的普通用戶最容易接觸的騙局。

其中最知名的典型案例無外乎 2019 年的“貝爾鏈事件”,早期無疑是極具誘惑力的,“單邊上漲”的 K 線,似乎會一直持續下去。

殊不知,前方正是莊家自得慵懶的血盆大口,從項目到交易平臺,一整套連環設計。

讓很多沒有足夠分辨能力的新朋友,最容易一夕之間“超級瑪麗大跳水”,熟悉的維權大戲,也一一補足。

總之,對于我們普通投資者而言,加密行業作為新興領域,有著足夠的想象空間和創新玩法。

但同時也正如一個“黑暗森林”,充滿血腥殘忍的零和博弈,潛行在其中持著獵槍的狩獵者不在少數,而我們普通投資者更多是,扮演“被狩獵者”的角色。

所以熟知其中的各種套路風險,并最大限度保證自己活下去,才是第一要務。

END

作者 | 一棵楊樹

Tags:比特幣FININENEX比特幣害我家破人亡FINALReimagined Financedynex幣交易所

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