加密貨幣:美國政府行動升級，加密貨幣地址黑名單會越來越長_比特幣

美國政府正密切關注與比特幣和其他加密貨幣相關的非法活動。

加密貨幣合規專家表示，政府設立的與犯罪相關的區塊鏈地址“黑名單”肯定會迅速增加。

周三，美國財政部對三名中國“梟”實施制裁，政府稱他們使用比特幣洗錢。隨后，美國財政部外國資產控制辦公室將11個比特幣地址和1個萊特幣地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名單中，確保任何美國人都不能使用相關地址開展業務。

CryptoSea創始人：美國政府計劃在未來16個月內出售剩余的195,307枚BTC:金色財經報道，CryptoSea創始人在社交媒體上稱，美國政府表示，計劃在未來16個月內出售剩余的 195,307 枚BTC。

金色財經此前報道，美國政府已于7月12日出售了8,200枚與暗網市場絲綢之路相關的比特幣，美國政府仍持有195,307枚比特幣。[2023/7/27 16:01:50]

這是OFAC在一年內第二次將比特幣地址列入黑名單——第一次是去年11月針對兩名伊朗公民。但據Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，這類行動只是剛剛開始。

美國政府可能在年底前通過穩定幣立法:金色財經消息，一位美國政府官員表示，美國聯邦政府正在與國會合作制定穩定幣立法，該立法可能在今年年底成為法律。美國官員表示，總統金融市場工作組周四開會討論了最近的穩定幣市場和未來的立法，這項立法將由眾議院金融服務委員會提出，穩定幣的發行方式是與會者討論的另一個細節。這位官員還表示，監管機構認為立法需要兩黨支持，雖然他們沒有在參議院討論立法，但參議院銀行委員會高級成員Pat Toomey(R-Pa.)已經暗示，到2022年底可能會有一部穩定幣法出臺。（CoinDesk）[2022/7/1 1:43:24]

“我們預計OFAC還將采取進一步行動，將這些個人和其他涉及販運的人的加密貨幣地址加入黑名單。”

CoinShares首席戰略官：美國政府通過隱私法等方式對加密行業造成困難:隨著美國總統大選的進行，加密領域的許多人都在猜測，新政府和新法規對比特幣和加密市場的影響。CoinShares首席戰略官Meltem 表示，只關注與隱私有關的法律，目前，加密技術在美國、大多數西方國家和發達國家都受到了攻擊。Demirors認為隱私受到攻擊，即比特幣也受到攻擊。盡管政府不能從技術上“禁止”比特幣，但它可以通過其他方式實施監管，這對行業造成困難，例如不利的稅收以及有關數字資產托管的法律。（AMBcrypto）[2020/11/8 11:59:22]

他說，類似這樣的案例進一步證明，有必要制定“嚴格的加密貨幣合規計劃，以立即識別高風險行為和活動。”

JuanLlanos是幾家加密貨幣公司的合規專家和顧問。這在很大程度上是由“公有區塊鏈的固有特點”引起的，他說。

Chainalysis表示，快速檢測和管理可疑交易的能力，可以在預防和減少安全漏洞造成的加密貨幣損失方面發揮重要作用。該公司專門為政府機構和私營企業提供合規工具，比如加密貨幣交易所。

Chainalysis副總裁JohnDempsey在一份聲明中表示：

“隨著立法者和監管機構對加密貨幣關注度的提升，加密貨幣業務在合規方面的實踐比以往任何時候都更為重要。在應對受制裁實體、被黑資金、暗網市場和其他非法活動的風險時，每一分鐘都很重要。”

Llanos解釋說，交易所和其他受美國管轄的金融機構有義務篩選“被屏蔽的人”。任何違反這些制裁的人都可能面臨高達1000萬美元的民事罰款以及刑事指控。

公開將加密貨幣地址列入黑名單，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪組織施加財務壓力的一部分。

Spiro說：

“有了這些流程，各機構和交易所就可以同各國政府和執法部門合作，查明和防止這類非法活動。”

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