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“政府之眼”Chainalysis : 大多數比特幣混幣交易屬合法交易

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盡管混幣服務經常被認為與“非法活動”有關,但據“政府之眼”Chainalysis分析表示,目前多數比特幣混幣交易其實被用于合法目的。

這家區塊鏈分析公司在最近一次題為“加密貨幣類型:你應該知道區塊鏈上發生的重要交易都是什么”的網絡研討會上表示,用戶使用混幣服務大多是出于隱私原因。相比之下,很多暗網用戶會直接通過交易所來發送相關資金。

“很多人使用混幣服務只是為了個人隱私目的,”Chainalysis數據高級產品經理HannahCurtis在網絡研討會上解釋說,“但我們知道,很多非法資金會使用到混幣服務。”

近一半混幣交易來自于交易所

Chainalysis網絡研討會對區塊鏈使用案例進行了廣泛的概述,其中包括混幣器和暗網市場的區塊鏈分析,以及礦池、ICO、托管錢包、勒索軟件等。而一個可能令人驚訝的結論是,比特幣混幣服務,似乎更多地應用于隱私目的,而不是用于非法活動。

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首先,SEC詢問:公眾對擬議的ETF是否會受到保護,免受“欺詐和操縱行為和做法”的影響,以及比特幣市場是否本質上容易受到操縱的看法。這個問題是該機構迄今為止在批準比特幣現貨 ETF 方面猶豫不決的核心原因。

第二個公開問題是:評論者是否同意交易所的觀點,即進行CME比特幣期貨交易的CME代表了一個與現貨比特幣相關的規模相當大的受監管市場?SEC特別希望知道,試圖操縱比特幣市場的人必然必須在芝商所進行交易。

SEC的最后一個問題涉及Coinbase:評論者是否同意交易所的說法,即與Coinbase達成的此類協議將有助于發現、調查和阻止基于商品的信托股票的欺詐和操縱。[2023/8/12 16:21:42]

具體來說,Chainalysis認為所有混幣交易中有8.1%是與盜竊相關,而只有2.7%的混幣交易是用于暗網市場。因此,每11個BTC混幣交易當中,只有不到1BTC是被認定為用于非法目的。此外,1.9%的混幣來自于賭博網站,根據區域監管規則,這可能是非法的。

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Glo 聯合創始人 Jasper Driessens表示,除穩定幣,該組織還在測試各種加密借記卡。[2023/8/2 16:13:30]

相比之下,幾乎一半的混幣交易是從交易所發出的,這包括傳統交易所和點對點交易所。超過四分之一的混幣交易來自其他混幣服務。

然而,值得注意的是,盡管所有混幣交易中只有8.1%是與盜竊有關,但盜竊資金的確都會進行混幣。

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去中心化混幣服務呈現爆發式增長

雖然Chainalysis沒有詳細說明,但似乎中心化混幣服務所涉及的非法活動,要比去中心化混幣服務要更多。例如,Bestmixer,這一在2019年早些時候被執法機關關閉的混幣服務,收到了很多來源可能是非法的幣,據悉,這一混幣服務涉及混合超過27000BTC。

Chainalysis指出,像Wasabi錢包這樣的“去中心化”混幣服務在今年出現了爆發式增長。在2019年的頭幾個月里,該錢包混合了大約1000萬美元的比特幣,而到了2019年8月份,該錢包混幣金額增長到了9000萬美元左右。根據Chainalysis的分析,Wasabi錢包在2019年總共混合了價值2.5億美元的比特幣。

圖片來自Chainalysis網絡研討會

雖然Chainalysis能夠分辨出哪些幣參與了混幣服務,但這次網絡研討會卻證實,當這些幣通過Wasabi錢包等混幣服務進行混幣后,他們無法跟蹤幣的蹤跡。

Curtis說:

“我們可確定投入服務的資金,包括確定混幣服務是什么,一個常見的誤解是,人們可通過服務追蹤到資金的路徑。”

換句話說,混幣服務奏效了。

超過一半暗網市場交易是從交易所發出的

Chainalysis網絡研討會還詳細介紹了與暗網市場相關的加密貨幣交易。而研究結果是,涉及的混幣是相對較低的。

有趣的是,與暗網市場相關的交易當中,有超過一半是直接從常規交易所發出的。另外23.5%的數據來自點對點交易所,而只有0.5%的暗網交易與混幣服務有關。

這一Chainalysis網絡研討會還特別強調了最近的一起暗網市場事件。暗網市場NightmareMarket在今年早些時候經歷一次關停之后,其在最近幾個月已成為最大的暗網市場之一。然而,在2019年7月中旬,該市場突然離線了,有人懷疑其實際上已攜款跑路。

據相關泄露數據顯示,該市場大約有80000名客戶,他們的首選支付方式是比特幣,而門羅幣則是最受歡迎的隱私幣。

當NightmareMarket關閉時,該網站托管了價值超過200萬美元的加密貨幣。

根據分析,那些被關閉的暗網市場供應商正在迅速遷移到新的平臺。許多NightmareMarket的用戶來自DreamMarket、WallStreetMarket和Valhalla,這三個平臺在最近一波執法行動后消失了,而目前NightmareMarket的用戶正遷移到EmpireMarket、BerlusconiMarket、CryptoniaMarket和SamsaraMarket這些暗網平臺。

合法比特幣交易越來越多

在整個網絡研討會中,Chainalysis還談到了加密貨幣的其他用途,例如,其證實比特幣用于恐怖融資的比例一直在上升,但沒有詳細說明上升了多少。同時,Chainalysis還指出,加密貨幣的合法使用似乎也在增加。

Bitpay、Flexa、CoinPayments、WebMoney、Coinify和Square等支付處理器的交易量在2019年出現了顯著增長,與年初相比,相關交易量增加了50%以上。

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