BIN:長推：AI總結的，CFTC對被告提出的指控內容_xWIN Finance

注：本文來自@JinzeJiang0x0推特，MarsBit整理如下：

AI總結的，CFTC對被告提出了以下指控：

1.未經注冊的期貨交易：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在未經注冊的情況下從事期貨交易，并向美國投資者提供衍生品合約。CFTC認為，這些行為違反了商品交易法和委員會規定。

2.欺詐：被告Binance和其高管Zhao和Lim還被指控在其網站和社交媒體上發布虛假和誤導性的聲明，以吸引更多的投資者。例如，他們聲稱Binance平臺具有“最安全”的加密貨幣交易所之一的聲譽，并宣稱該平臺采用了最佳安全實踐。然而，實際上，該平臺存在安全漏洞，并且曾經遭受過黑客攻擊。

Manta Network項目Discord服務器已恢復正常:6月4日消息，據官方消息，Manta Network項目Discord服務器已經恢復正常。此前其Discord因一個機器人的配置問題而誤刪內容。[2023/6/4 11:56:54]

3.虛假陳述：除了欺詐行為外，被告還被指控在其網站上發布虛假陳述。例如，在2018年3月至2018年6月期間，Binance聲稱其位于香港，并且沒有任何辦事處或其他業務實體在美國境內。然而，在此期間，Binance實際上已經開始向美國投資者提供服務。

幣安向土耳其地震地區的用戶每人空投價值100美元的BNB，總計約500萬美元:金色財經報道，幣安宣布向確定居住在受悲劇影響最嚴重地區的所有幣安用戶空投價值100美元的BNB，總計估計500萬美元（或94,000,000土耳其里拉）。同時幣安慈善推出公開捐贈地址，任何人都可以捐贈。土耳其地震救災基金的捐款將接受BTC、ETH、BNB、BUSD、XRP。

幣安創始人兼首席執行官CZ表示，土耳其最近發生的地震對許多人和社區造成了毀滅性影響，我們希望我們的努力能為受到影響的人們帶來一些安慰。我們呼吁行業同行再次齊心協力，在危機時刻能夠提供支持。[2023/2/8 11:53:30]

4.違反反洗錢規定：最后，被告還被指控違反反洗錢規定，并未采取必要的措施來防止洗錢活動。CFTC認為，Binance未能建立和實施足夠的反洗錢程序，并未對其平臺上的可疑活動進行充分調查。

數據：兩億枚XRP從未知錢包轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，兩億枚XRP（價值約67,405,553美元）從未知錢包轉移到未知錢包。[2022/9/14 13:29:54]

5.違反反欺詐規定：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在其網站和社交媒體上發布虛假和誤導性的聲明，以吸引更多的投資者。這些行為違反了商品交易法中的反欺詐規定。

6.違反交易所規則：被告Binance還被指控違反了其自己制定的交易所規則。具體來說，Binance未能采取必要的措施來防止市場操縱行為，并未對可疑活動進行充分調查。

7.違反交易所規則：被告Binance還被指控違反了其自己制定的交易所規則。具體來說，Binance未能采取必要的措施來防止市場操縱行為，并未對可疑活動進行充分調查。

8.違反證券法：被告Binance和其高管Zhao和Lim還被指控違反了證券法中的注冊和披露要求。具體來說，Binance發行的某些加密貨幣可能構成證券，并且應該在SEC進行注冊后才能進行交易。

制裁包括：

1.禁止Binance及其高管繼續違反CEA和CFTC規定；

2.要求Binance支付民事罰款；

3.要求Binance退還非法獲得的收益；

4.要求Binance支付訴訟費用。

Binance被指控違反CEA和CFTC規定，這些規定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能會面臨民事處罰，而不是刑事處罰。

但從長遠看，CFTC對BN的指控可能會促使加密貨幣交易所更加重視合規和監管問題，從而提高整個行業的透明度和可信度。進而吸引更多傳統金融機構和投資者進入加密市場。此外，如果Binance被迫改善其合規措施并遵守相關法規，這也將有助于保護投資者的利益，并減少市場操縱等不良行為的發生。

Tags：binanceBINNANANC幣安binance官網Binance KRWxWIN FinanceLydia Finance

波場