TOR:深度解讀CFTC起訴書：將置幣安于死地？_Cosmostarter

就在?TikTok?首席執行官周受資結束了美國國會“靈魂拷問”之后，?3月27日晚間，彭博社披露美國商品期貨交易委員會在芝加哥聯邦法院對加密貨幣交易平臺幣安及其首席執行官CZ、第一任首席運營官SamuelLim提起訴訟。

CinneamhainVentures?合伙人?AdamCochran?在社交媒體上對美國商品期貨交易委員會長達?74?頁的起訴書進行了分析解讀，編譯如下：

1、美國商品期貨交易委員會正試圖對幣安進行“致命”打擊，甚至有可能推翻幣安帝國。首先，也最關鍵的一點是，CFTC認為自2017年推出平臺以來，盡管幣安公開表示其意圖“阻止”或“限制”位于美國的客戶訪問其平臺，但其實采取了一種有計劃的、分階段的方法來增加其在美國的影響力。初始階段，幣安戰略性地略瞄準美國的零售客戶。后期，幣安越來越依賴美國的人員和供應商，積極培育利潤豐厚、具有商業重要性的“VIP”客戶，包括位于美國的機構客戶。

Coinbase：導致加密貨幣Algorand交易延遲的技術問題已排除:金色財經報道，加密貨幣交易平臺Coinbase表示，導致加密貨幣Algorand交易延遲的技術問題已排除。[2023/3/9 12:50:23]

2?、CFTC?指出，幣安培養美國客戶群，因為這樣做對他們來說是有利可圖的，而且幣安內部報告也透露其產品收入來自于“他們所知道的”美國客戶。

美國法官指示SEC遵守命令并出示在Ripple案中的文件:金色財經報道，美國地區法官駁回了美國證券交易委員會 (SEC) 在與區塊鏈公司Ripple正在進行的案件中，試圖從前公司財務部主任Bill Hinman那里屏蔽與2018年關于加密貨幣的演講有關的文件。該委員會已對先前法官的決定提出上訴，要求其交出這些材料，作為其與加密支付公司的法律案件的一部分。自 2020 年美國證券交易委員會 (SEC) 對 Ripple 提起訴訟以來，大部分案件都集中在與 Hinman演講相關的內部文件上。

Ripple繼續要求提供與演講相關的電子郵件和備忘錄，地方法官Sarah Netburn多次站在Ripple 一邊，否認SEC在2月和4月提出的重新審議請求。7月，美國證券交易委員會再次反對，將這個問題提交給地區法官Analisa Torres。Torres今天駁回了反對意見，指示美國證券交易委員會遵守命令并出示文件。[2022/10/1 22:43:33]

3、幣安、CZ和SamuelLim都被列在7項違反CEA/CFC/USC的行為中，CFTC還暗示所有幣安實體都在“CZ”控制之下，此案旨在揭開幣安公司架構神秘面紗，尤其是專門針對幣安的美國交易機構MeritPeak和BAM。

Circle將在Osmosis上發行原生USDC:7月31日消息，Cosmos生態驗證節點Swiss Staking在Twitter上表示，Circle將在Osmosis上發行原生USDC并借此在Cosmos生態引入原生USDC。Swiss Staking表示，目前暫無官方消息，但Osmosis創始人Sunny Aggarwal表示原生USDC將很快上線Osmosis。[2022/7/31 2:49:35]

4?、CFTC?甚至還獲得了關于這些問題的?CZ?聊天記錄和其他文件。

5、CFTC還追蹤幣安涉嫌操縱和自我交易的情況，聲稱CZ、MeritPeak和Sigma擁有的300多個“內部賬戶”用于自營交易，并指出幣安沒有采取合理的反欺詐或反操縱措施。

俄羅斯上訴法院取消封鎖Tor項目網站的決定:金色財經報道，俄羅斯一家上訴法院推翻了地方法院允許屏蔽Tor項目網站的裁決。由于初審過程中存在違法行為，案件已發回一審法院重新審理。

根據薩拉托夫地區法院從2017年12月18日起的一項決定，Tor項目的網站于去年12月被屏蔽。上訴法庭的聽證會在網上舉行，俄羅斯聯邦法律團隊的葉卡捷琳娜·阿巴希納出席了聽證會。她表示，由于地區法院的裁決已經被取消，torproject.org應該被解除屏蔽。(news.bitcoin)[2022/5/23 3:34:48]

6、CFTC還特別與Trust-Wallet、BinanceLabs、以及許多在美國有業務的幣安員工聯系在一起，包括志愿者“BinanceAngels”，以此作為美國備案的依據。

7?、CFTC?認為幣安及其附屬實體會指定最終受益人，并通過這種方式將控制權直接交回?CZ。

8?、CFTC?表示已經獲得了來自內部人士的大量聊天記錄和文件，表明?CZ?了解美國客戶，并采取措施將其隱藏在內部文件中。

9、CFTC將試圖禁止幣安、CZ和Lim及其所有相關附屬公司進行活動：

-從事本案所述的任何行為

-來自注冊實體的交易

-持有任何商品權益

-指導任何數字資產交易

-以購買或出售數字資產為目的接受任何人的任何資金

-在?CFTC?注冊或豁免

-擔任注冊實體的負責人、高級職員或雇員

以及要求幣安

-交出從美國人那里獲得的交易利潤、收入、薪水、傭金、貸款或費用

-使所有客戶都受到這些違規行為的影響

-支付法院評估的民事罰款

-就此事接受陪審團審判

10?、這意味著：

-BinanceUS?將受到巨大打擊

-美國市場中最終受益人的做市商會離開幣安

-美國或合作伙伴國家的幣安國際支付軌道會“永遠死去”

-從技術上講，CFTC可能會認為Binanceinternational?在美國境外提供任何交易服務都是違規的

-CZ、Lim?和幣安員工將不能在受監管的企業工作

-任何與美國有關系的、以美元交易的銀行都不會為幣安提供資金服務

-BinanceLabs?將被清算

-幣安可能要承擔數十億美元的罰款

幣安團隊將永遠不會合法持有美國商品或訪問美國證券

11?、如果?CZ、Lim?和幣安未能與美國法院接洽，并且未能在審判中為自己辯護，那么?CFTC?很可能會完勝，并且會增加一些藐視法庭/妨礙公務的刑事指控，這會將問題擴展到其他國家。如果CZ、Lim?和幣安參與進來，那么就發現在審判過程中必須要向美國監管機構公開所有資料，而這可能會導致出現其他更多問題。

12?、對于幣安來說，一種相對安全的解決途徑可能是向?CFTC?支付數十億美元的罰款，這可能會讓?CZ?等人避免認罪。

13?、與美國證券交易委員會不同，美國商品期貨交易委員會通常不會關注小案件，可一旦提起訴訟，結果可能是致命的。

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