FTC:華爾街日報：SBF被控欺詐，美國監管機構如何掣肘境外加密交易所？_FYZNFT

FTX?曾是最大的加密貨幣交易所之一，其總部位于一個擁有友好監管制度的加勒比海島嶼巴哈馬，理論上來說超出了美國的管轄范圍。

而周二提起的訴訟表明，美國監管機構總能找到方法來掣肘那些海外加密業務。例如，商品期貨交易委員會聲稱，總部位于巴哈馬的FTX影響了在美國銷售的商品價格，這使CFTC有權對FTX創始人?SamBankman-Fried?及其公司提起民事欺詐訴訟。

包括FTX在內的加密貨幣交易所未在CFTC或證券交易委員會等美國監管機構注冊，不在這些機構的權力覆蓋范圍內。但如果他們與當地客戶打交道或在美國境內工作，他們仍需遵守禁止欺詐的美國法律。

英國財長：政府將放棄皇家鑄幣廠發行NFT項目:金色財經報道，英國財政部長Jeremy Hunt周三在財政部委員會會議上表示，政府不相信會有對皇家造幣廠發行的NFT的需求。最初，皇家鑄幣廠于 2022 年 4 月受時任財政部長、現任總理 Rishi Sunak 的委托創建 NFT。然而，政府周一宣布，它決定放棄這個備受期待的項目。

Hunt稱，我認為這是一個需求問題，我們一直希望在新技術方面處于英國的前沿，但自那時以來世界發生了巨大變化，我們不相信需求會以同樣的方式出現。[2023/3/29 13:33:35]

由于美國國會在2010年通過了一項法律變更，CFTC在欺詐案件中擁有一個隱藏的“權力籌碼”。新法規規定CFTC不需要證明市場操縱，相反，監管機構只需證明被告犯有欺詐行為并且該行為影響了商品價格。

mfer #8718以500.22 ETH價格在Blur平臺成交，刷新幣本位交易記錄:金色財經報道，繼mfer #1374昨日以250 ETH價格成交后，mfer #8718今日以500.22 ETH價格在Blur平臺成交，約合59.79萬美元，刷新該NFT系列迄今為止幣本位最高記錄。當前NFT項目mfers地板價達到1.37 ETH，過去24小時上漲10.48%，市值升至5258萬美元。[2022/12/29 22:14:15]

CFTC的訴訟指控FTX濫用客戶資金為其姊妹交易公司?AlamedaResearch?提供資金，并對公司的財務穩定性和風險管理實踐做出誤導性陳述。

摩根士丹利：加密市場正繼續量化緊縮，穩定幣市值較峰值已跌去10%:金色財經報道，據摩根士丹利發布的一份報告顯示，近日USDT及USDC的市值繼8月中旬短暫穩住后再次開啟了下跌，當前市值相比4月份峰值低約10%，這表明加密金融系統的量化緊縮已經恢復。

摩根士丹利補充表示，穩定幣的可用性和需求是加密貨幣市場流動性和杠桿需求的指標，其市值下降相當于加密貨幣市場的量化緊縮。目前加密貨幣市場仍然對央行收緊政策的預期高度敏感，特別是美聯儲的相關行動。（CoinDesk）[2022/8/31 13:00:13]

CFTC表示，上個月FTX交易所倒閉時，比特幣期貨價格下跌超過23%。該機構認為，FTX的行為與比特幣和以太坊等數字商品的價格之間存在明顯聯系。

KattenMuchinRosenmanLLP律師GaryDeWaal在CFTC執法案件中為客戶辯護，他說：“如果你影響了在各州交易的商品，CFTC認為它具有管轄權”。

CFTC列舉了提起指控的其他原因。訴訟稱，住在巴哈馬并于周一被捕的SBF在美國期間為FTX和Alameda工作。

此外，盡管該公司努力將自己與美國客戶隔離開來，但一些美國交易員仍然可以使用FTX，美國用戶被允許合法使用的是FTXUS，不是FTX。

DeWaal表示，CFTC對FTX和Alameda的指控不太可能需要在法庭上得到證實，這是因為FTX現在由JohnJ.RayIII管理，他被聘請來帶領公司度過破產危機，并確保盡可能多地償還債務。

Ray和FTX不太可能花費寶貴的資源與CFTC打官司，DeWaal說：“使用律師費為這樣的事情辯護不符合受托人的利益”。

在FTX創始人處理刑事指控期間，CFTC對Bankman-Fried的指控可能會被擱置。因為紐約曼哈頓的一個大陪審團指控他犯有八項刑事罪名，這些罪名與聯邦檢察官所說的一項計劃有關，該計劃旨在欺騙FTX交易所客戶和對沖基金的貸方。

SBF的辯護律師MarkCohen表示，他的當事人“正在與他的法律團隊一起審查這些指控，并考慮他所有的法律選擇。”

美國證券交易委員會周二也指控Bankman-Fried違反了美國投資者保護法。

SEC表示，SBF涉嫌濫用FTX客戶的資金，以及他未能披露該交易所存在的風險控制缺陷，欺騙了紅杉資本等美國投資者，這些投資者總共向FTX注入了11億美元。SEC不監管私人籌款活動，但與CFTC一樣，它可以監管被其指控為欺詐的交易。

SEC執法主管GurbirGrewal在曼哈頓的新聞發布會上說：“FTX披著合法的外衣運作，實際上，他們的說辭不僅站不住腳，還涉嫌欺詐。”

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