CRYP:幣安「FUD」連環套：數十億美元提現，審計公司「斷交」_區塊鏈

自FTX暴雷以來，中心化交易所的透明性問題被推上輿論的風口浪尖。作為交易量最大的加密交易所，幣安的一舉一動也受到審查。美國監管機構一直在調查幣安的洗錢和其他犯罪活動，行業中的不信任、恐慌FUD情緒加劇，投資者正在關注下一個可能會倒下的多米諾骨牌——以及其中一個是否可能是幣安。在近期經歷了暫停提幣、監管調查等負面新聞后，審計公司Mazars的「斷交」使幣安再一次陷入被動境地。

法國會計師事務所Mazars周五宣布，正在暫停與加密公司的所有合作，包括Crypto.com、KuCoin和幣安，Mazars隨后從其網站上刪除了所有加密貨幣儲備報告。

吉爾吉斯斯坦總統：在發電能力許可的地區允許開展加密挖礦活動，國家只會受益不會受損:8月6日消息，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫接受卡巴爾國家通訊社采訪，回答了有關該國在水電站建設虛擬資產礦場的問題，確認允許在發電能力許可的地區開展加密貨幣挖礦活動，以便電力部門獲得收入。如果冬季電力短缺，將暫停這些礦場的運營，在余下的九個月再運營。

吉爾吉斯斯坦總統稱，加密挖礦能創造數百萬美元稅收，克明的礦場在 6 個月時間里向電力部門轉移了 4.8 億索姆，繳納了 2.25 億索姆稅款。此外，即使在冬季電力短缺，挖礦使用的電不是所謂低價電，吉爾吉斯斯坦以 3 索姆的價格從其他國家進口所缺電力，以 5.04 索姆的價格向礦場售電，獲得了 2.04 索姆的凈利潤，再加以稅收，國家只會受益，不會受損。[2023/8/6 16:21:29]

Mazars「斷交」

Binance將于24日22時恢復交易:3月24日消息，據官方公告，Binance 將于 3 月 24 日 22 時恢復交易。用戶現在可以進行撤單、充值、C2C 交易、質押借幣、Binance 理財產品贖回、資產劃轉（子賬戶、杠桿賬戶、合約賬戶、法幣賬戶）等操作。

提現將于現貨交易開始后恢復。Binance 將暫停跟蹤訂單功能，開放時間將另行通知。所有現有跟蹤訂單已自動失效。[2023/3/24 13:25:20]

自FTX被爆挪用客戶資金后，中心化加密交易所面臨提供儲備證明的壓力，客戶和投資者呼吁提高透明度。Mazars的南非分支機構本月早些時候對幣安進行了儲備證明評估，證明其比特幣儲備被超額抵押，但在Mazars宣布「斷交」后，其官網上的報告鏈接目前已失效。

韓國姜鐘賢團伙涉嫌操縱Bithumb股價及貪污案今日初審，涉貪金額超4800萬美元:3月22日消息，韓國法院今日對加密交易所Bithumb實控人姜鐘賢等四人涉嫌操縱股價及貪污瀆職案進行了首次審判，對其的下次審判時間定于4月19日上午。

在今天的審判中，韓國檢方表示，“姜鐘賢以不正當方式收購姜智妍（姜鐘賢的妹妹）、以及Vidente、Bucket Studio和INBIOGEN的股份來獲得經營權，他擔任這3家公司和Bithumb附屬公司的董事長，并實際經營這些公司。在此過程中，盡管發生了多次股票變動，但他們與會計等人串通，違反信息披露義務，獲取不正當利益。檢方查明，姜某團伙貪污共計628億韓元（約合4803萬美元）。據悉，Vidente是Bithumb單一最大股東，Vidente的最大股東是INBIOGEN，INBIOGEN的最大股東是Bucket Studio。

此外，去年7月，姜鐘賢還通過發布虛假信息（FTX與Bithumb收購談判傳言）誘導Vidente股價上漲，盡管在Vidente公司層面并未與FTX進行具體商談，但傳出利好消息，將借名持有的可轉換債券轉換為股票后進行處置，獲取市場利潤。[2023/3/22 13:18:55]

該事務所也曾出具審計評估報告表示，Kucoin的BTC、ETH、USDT和USDC儲備被超額抵押，Crypto.com儲備得到了1:1的完全支持。這些報告的官網鏈接也無法打開。

Nebula Capital發起規模1億美元的第一期Web3.0基金，重點關注文化內容產業:10月24日消息，Nebula Innovation Limited旗下Nebula Capital發起的第一期1億美元Web3.0基金，該基金將重點關注文化內容產業的web3.0轉型和原生web3.0的IP品牌化建設，以及web3.0賽道的基礎設施建設。

Nebula Capital由Maggie Yip女士聯合宋歌先生和許英龍先生共同發起。該基金將文化和藝術領域的優質資源，與區塊鏈的先進技術有機結合，在Web3.0領域進行積極探索。

該基金預計募資額1億美元，據悉已在家族基金、文娛行業、區塊鏈行業等頭部機構簽署超過3000萬美元的投資承諾書，將于年底前完成募資。[2022/10/24 16:37:06]

Mazars在一份電子郵件聲明中表示，它只是暫停了與加密貨幣公司有關儲量證明報告的工作：「這是出于對公眾理解這些報告的方式的擔憂」。Mazars補充說，其儲量證明報告「不構成對主題的保證或審計意見。相反，它們根據在歷史時間點對既定程序報告了有限的調查結果。」

2022中國區塊鏈城市創新發展指數在滬發布:金色財經報道，9月3日，2022世界人工智能大會“智能新世界 鏈接新經濟”區塊鏈+元宇宙新生態論壇上，同濟大學科技情報所、上海區塊鏈技術研究中心、上海財經大學商學院中國企業發展研究院、同濟大學（國家）知識產權信息服務中心聯合發布《2022中國區塊鏈城市創新發展指數》報告。

《2022中國區塊鏈城市創新發展指數》在上一期報告基礎上進一步完善了指標體系，從研發、產業發展、人才、公共熱度和政策等五維度，針對200個中國城市及地區（港澳臺除外）的區塊鏈相關的城市基礎與制度環境進行了全面和科學的評估，并最終形成前50綜合排名和單項排名，為各城市推進區塊鏈技術和產業創新發展提供有價值的參考指南。[2022/9/4 13:07:11]

儲備報告「懷疑論」

雖然交易所表示儲備證明報告有助于提高透明度，但批評人士表示這遠遠不夠，因為他們沒有提供有關平臺負債的詳細信息。

TheBlock研究主管EdenAu指出：「Mazars的報告只顯示了幣安的部分資產和負債，需要更多信息才能了解交易所償付能力的全貌。」

紐約Baruch學院會計學教授、美國上市公司會計監督委員會前首席審計師DouglasCarmichael對《華爾街日報》發表了類似的評論，他說：「我無法想象它能回答投資者關于抵押品是否充分的所有問題，這似乎是它要表達的主要內容。其目的是向客戶表明，報告中涵蓋的資產是有抵押的，存在于區塊鏈上，并且在幣安的控制之下。」

作為非上市公司，幣安是私有的，不需要提供經審計的財務報表，也沒有發布任何可以全面概述其財務狀況或流動性的信息，也沒有表示過這樣做的計劃。

SEC前執法主管JohnReedStark在推文發表評論：幣安的準備金報告沒有證明內部財務控制的有效性，沒有對這些數字表達意見或保證結論以及擔保。我在SEC執法部門工作了18年以上，這些是我標記「紅牌警告」的方式。

Mazars的審計質量也被遭受質疑。專業機構財務匯報局(FinancialReportingCouncil：FRC)2022年的一份報告認為，Mazars「增長太快，使用同行放棄的高風險審計，沒有足夠的內部控制來確保高質量審計」。

FRC解釋說：「我們在Mazars審查的八項審計中有四項和在BDO審查的12項審計中有五項需要的不僅是有限改進。Mazars的三項、BDO和四項審計分別需要重大改進，這些結果比去年更糟，質量下降趨勢是不可接受的。」

60億美元提款潮

根據Binance和CryptoQuant的數據，在周一至周三期間，幣安的資金流出總額達到60億美元，這是自2020年以來最大的客戶提款潮。

然而，根據CryptoQuant的數據，按照比特幣流出量/儲備比率計算，該公司在2021年和2020年曾經歷過更大規模的提款浪潮。

CryptoQuant的報告顯示，盡管真正的財務審計至關重要，但幣安的財務狀況可能是可信的。

CryptoQuant驗證了Mazars的報告，顯示幣安的比特幣持有量已完全抵押。它還表示該公司沒有表現出「類似FTX」的行為，這意味著其資產尚未轉移到非幣安錢包。根據調查結果，幣安還擁有「干凈的儲備」，這意味著其平臺代幣BNB的比例「在其資產中的比例仍然很低」。

CryptoQuant在其報告中表示：「我們的分析不應被解釋為對幣安作為一家公司、BSC/BNB網絡的生態系統或BNB代幣的有利意見。這只是表明，比特幣儲備數量的PoR報告是有意義的」。

幣安一直竭力強調其財務狀況良好，首席執行官趙長鵬在推文中表示他「歡迎壓力測試」。在周四接受CNBC采訪時，主持人詢問如果FTX破產程序要求收回21億美元，幣安有沒有足夠資金應付時，趙長鵬沒有直接回答，而是重申「我們的財務實力雄厚」。

CZ對于公司是否會根據用戶資產審計負債的回答是：「是的，但負債更難。我們不欠任何人任何貸款，你可以去打聽。」

如果幣安萬一出現資金短缺會怎樣？該公司在11月9日的新聞發布會上指出，其于2018年成立了一個「緊急保險基金」，稱為「用戶安全資產基金」，簡稱SAFU。該公司表示，已經將SAFU余額提升至10億美元。

加密圈有句行話：「不要信任，要驗證」，口頭承諾對于一個圍繞「不要信任，驗證」精神建立的生態系統來說并不是一個令人滿意的答案。

Nansen的數據顯示，截至發稿時，幣安目前的儲備金為549億美元。排名第二的交易所OKX擁有65億美元的儲備金，而排名第三的Crypto.com擁有31.9億美元的儲備金。雖然幣安目前似乎沒有流動性問題，但CZ已警告員工要做好「動蕩時期」的準備，中心化交易所如何自證透明性以恢復行業信任，還有很長的路要走。

Tags：MAZ區塊鏈CRYCRYPamazy幣怎么樣區塊鏈是什么概念CRY幣CryptoEnergy

中幣下載