慢霧科技發布《2022區塊鏈安全與反洗錢分析年度回顧》報告,聚焦于2022年區塊鏈行業所發生的重大事件,介紹區塊鏈行業各賽道的安全狀況,延伸并提煉出常見攻擊手法,并披露其中幾種釣魚手法。接著對部分安全事件的被盜資金流向進行分析,并通過歸納總結,公布一種針對混幣器資金追蹤的高級分析方法。
由于篇幅限制,這里僅羅列分析報告中的關鍵內容,完整內容可通過文末PDF下載。
一、背景
本節分為區塊鏈安全及反洗錢兩部分。
區塊鏈安全
根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫統計,2022年安全事件共303件,損失高達37.77億美元。
相比2021年的97.95億美元下降約61%,但這并不包括因市場動蕩而損失的資產。
ENS:五月收入約140萬美元,全部流入ENS DAO:金色財經報道,以太坊域名服務ENS在社交媒體公布了五月數據,主要包括:五月新增注冊約1.6萬個.eth域名,當前域名總量達到約270萬;上月協議收入約為140萬美元,全部流入ENS DAO。當前至少持有1個以太坊域名的新以太坊賬戶數量約為1.2萬個(截至目前總計約69.6萬個),Avatar記錄集16,326個(總計約9.3萬個),DWeb內容記錄集數量為682個(總計20,755個)。[2023/6/2 11:54:11]
其中各生態DeFi、跨鏈橋、NFT等安全事件255起,交易所安全事件10起,公鏈安全事件11起,錢包安全事件6起,其他類型安全事件21起。
區塊鏈反洗錢
匿名性與不可逆是加密貨幣交易的天然屬性,正是這樣的原因,在加密貨幣犯罪頻發的情況下,區塊鏈反洗錢處于一個至關重要的位置,也是阻止黑客成功變現的最后防線。面對黑客無孔不入的威脅,不同的群體也不約而同的“組建”起反洗錢同盟,其中包括交易平臺/資金管理平臺/項目方、監管方和區塊鏈安全公司。2022年這些群體的反洗錢動態如何?在反洗錢分析過程中,始終存在著幾個核心的問題:發起攻擊的手續費來自哪里?洗錢的資金去了哪里?詳情見文末的PDF文件內容。
Binance宣布啟動加密游戲合作伙伴計劃:4月28日消息,據官方消息,Binance宣布啟動加密游戲合作伙伴(Binance Crypto Gaming Partner)計劃,可幫助開發者通過 Binance 禮品卡向游戲玩家發放獎勵。
Binance表示,該計劃將熱衷于合作開展營銷活動,以幫助提高客戶游戲的知名度或幫助其獲取工作機會,向所有有興趣將加密貨幣獎勵納入其游戲體系的合作伙伴開放。[2023/4/28 14:32:59]
二、區塊鏈安全現狀
本節分為區塊鏈生態安全概覽、攻擊手法、釣魚/騙局手法及損失Top10安全事件四部分。
區塊鏈生態安全概覽
2022年最令人訝異的莫過于Terra事件了。5月8日,加密貨幣市場上出現了史上最具破壞性的一次崩盤。Terra網絡的算法穩定幣UST出現了2.85億美元的巨額拋售,引發了一系列連鎖反應。Terra的原生代幣LUNA的價格突然毫無征兆的連續跳崖式暴跌,一天時間,LUNA市值蒸發了近400億美元,全生態項目TVL也幾乎歸零。此次事件或許成為了開啟2022加密寒冬的死亡按鈕。
Discord服務器已被入侵,黑客發布了網絡釣魚鏈接:金色財經消息,據CertiK監測,Starknet.id項目Discord服務器已被入侵,黑客發布了網絡釣魚鏈接。在團隊重獲其服務器的控制權之前,請勿點擊任何鏈接。[2023/4/18 14:10:12]
根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫統計,2022年DeFi安全事件共183起,損失高達20.75億美元,占比2022年總損失約55%。其中,BNBChian上發生安全事件約79起,總損失金額約7.85億美元,居各鏈平臺損失金額第一位。而Ethereum上發生安全事件約50起,總損失金額約5.28億美元,其次是Solana上發生安全事件約11起,總損失金額約1.96億美元。2022年跨鏈橋安全事件共16起,損失高達12.12億美元,占比2022年總損失的32%。2022年損失上億的安全事件共10件,跨鏈橋就占了4件,大多是由于私鑰泄露導致。2022年NFT賽道安全事件約56起,損失超6544萬美元,其中大部分是由釣魚攻擊導致,占比約為39%,其次是RugPull占比約為21%,由合約漏洞或自身原因導致占比30%。
隱私公鏈Secret Network集成IBC Bridge:3月30日消息,隱私公鏈 Secret Network 宣布已和 Cosmos 交易終端 TFM 集成 IBC Bridge,該集成支持用戶在 Secret 和其他 14 個支持 IBC 的鏈之間轉移資產,支持本機 SCRT 和 SNIP-20 代幣。[2023/3/30 13:35:52]
攻擊手法概覽
303起安全事件中,攻擊手法主要分為三類:由項目自身設計缺陷和各種合約漏洞引起的攻擊;包含RugPull、釣魚、Scam類型的手法;由私鑰泄露引起的資產損失。
釣魚/騙局手法
此節選取部分SlowMist于2022年披露過的釣魚/騙局手法。
1、瀏覽器惡意書簽盜取DiscordToken
2、“零元購”NFT釣魚
3、RedlineStealer木馬盜幣
4、空白支票eth_sign釣魚
Gamma.io宣布推出無需代碼的比特幣NFT創建工具:2月10日消息,Gamma.io宣布推出無需代碼的比特幣NFT創建工具。值得一提的是,Gamma關于該工具發布的公告也已作為NFT被記錄在了比特幣區塊鏈上。[2023/2/10 11:57:57]
5、尾號相同空投騙局
6、TransferFrom零轉賬騙局
損失Top10安全事件
此節選取了2022年損失Top10的安全事件。
1、RoninNetwork損失超6.1億美元
2、BNBChain遭到漏洞利用
3、Wormhole損失超3億美元
4、BeanstalkFarms遭閃電貸和提案攻擊
5、Wintermute損失1.6億美元
6、Nomad橋遭受黑客攻擊
7、Elrond出現安全漏洞
8、Mango因價格操縱被提取1億美元
9、Harmony損失超1億美元
10、Qubit遭攻擊損失8000萬美元
三、部分安全事件反洗錢分析
工具和方法
1、工具:MistTrack
MistTrack反洗錢追蹤系統?是一套由慢霧科技創建的專注于打擊加密貨幣洗錢活動的SaaS系統,具有資金風險評分模塊、交易行為分析模塊、資金溯源追蹤模塊、資金監控模塊等核心功能。
通過標記1千多個地址實體、2億多個地址標簽,10萬多個威脅情報地址,以及超過9000?萬個與惡意活動相關的地址,MistTrack為反洗錢分析和研究提供了全面的情報數據幫助。通過對任意錢包地址進行交易特征分析、行為畫像以及追蹤調查,MistTrack?在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用。
2、方法:
從區塊鏈反洗錢資金態勢中我們可以看到很多被黑事件發生后,在ETH/BSC鏈上的資金都不約而同的流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash,Tornado.Cash已成為ETH/BSC鏈上反洗錢的主戰場。我們將提出一個針對Tornado.Cash資金轉出的分析方法。
而在BTC鏈上,通過區塊鏈反洗錢資金態勢我們可以看到ChipMixer和Blender是黑客的常用洗錢平臺。Blender目前已被美國財政部制裁,ChipMixer流入洗錢資金量巨大,我們同樣需要提出一個針對ChipMixer資金轉出的分析方法。
反洗錢分析詳述
本小節使用MistTrack基礎分析工具對4起安全事件展開了反洗錢分析,通過反洗錢分析清晰闡述“攻擊手續費來源是什么”、“錢去了哪里”的問題,并創造性的提出了一種數據分析方法來分析Tornado.Cash和ChipMixer的提款。
四、展望
2023年在加密貨幣世界中我們還需要關注什么?
監管合規化
加強對安全審計的關注
擴容繼續升溫,多鏈和諧共存
反洗錢與鏈上追蹤分析
加強對備份的關注
零知識證明:擴容與隱私
五、寫在最后
本次報告內容基于我們對區塊鏈行業的理解、慢霧區塊鏈被黑檔案庫SlowMistHacked以及反洗錢追蹤系統MistTrack的數據支持。但由于區塊鏈的“匿名”特性,我們在此并不能保證所有數據的絕對準確性,也不能對其中的錯誤、疏漏或使用本報告引起的損失承擔責任。同時,本報告不構成任何投資建議或其他分析的根據。本報告中若有疏漏和不足之處,歡迎大家批評指正。
縱覽整個2022,“動蕩”一詞貫穿全年。盡管仍有暴雷的余震回蕩,盡管我們正在經歷寒冬,但任何事物都無法改變區塊鏈發展的方向,只有如履薄冰,認真做有利于行業發展的事情才能穩固長久。無論如何,我們仍期待著區塊鏈行業在2023年的發展。
導讀到此,完整版本,歡迎閱讀并分享:)
https://www.slowmist.com/report/2022-Blockchain-Security-and-AML-Analysis-Annual-Report(CN).pdf
「POW’ER香港Web3創新者峰會」將于1月9-10日舉行。峰會由MarsBit主辦,?香港創新產業園區數碼港、G-Rocket高諾國際加速器、element協辦.
1900/1/1 0:00:00參議員沃倫和馬歇爾近期提出的「數字資產反洗錢法案」,是我們迄今為止看到的,對加密貨幣用戶和開發者個人自由和隱私的最直接攻擊.
1900/1/1 0:00:00LayerZero的生態系統是我投入大部分時間的地方,因為我認為它是未來加密世界的一個主要參與者。全鏈的敘事對于多鏈交互和將DeFi推向2.0非常有說服力.
1900/1/1 0:00:00摘要:據華爾街見聞報道,受宏觀經濟低迷、高通脹和高基數影響,全球XR可穿戴設備出貨量出現下滑。根據研究公司CCSInsight的數據,2022年到目前為止,全球VR和AR可穿戴設備的出貨量下降了.
1900/1/1 0:00:00注:本文經過適當刪減 2009年,當中本聰向世界展示區塊鏈時,加密貨幣算是第一個用例。比特幣證明了區塊鏈可以用來證明數字貨幣的真正所有權.
1900/1/1 0:00:001月10日,由MarsBit主辦,香港創新產業園區數碼港、G-Rocket高諾國際加速器、element協辦的「POW’ER香港Web3創新者峰會」在港舉辦.
1900/1/1 0:00:00