在過去的48小時里,關于加密貨幣交易所幣安的壞消息層出不窮。現在來看看目前我們都知道些什么。
美國司法部可能起訴幣安高管洗錢
據報道,自2018年以來,幣安處理了數十億美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇報道稱,“參與此案的聯邦檢察官認為,已經收集到的證據證明,有理由對該交易所采取行動,并對包括創始人在內的個別高管提起刑事訴訟”。
知情人士稱,幣安正因無證轉賬、共謀洗錢和違反刑事制裁而接受調查。除此之外,還有人聲稱該公司反洗錢控制不力,并向監管機構隱瞞信息。這些都是很嚴重的指控。
LayerZero生態全鏈NFT協議Holograph開放Building NFT限時免費多鏈鑄造活動:6月14日消息,據官方消息,LayerZero生態全鏈NFT協議Holograph開放BuildingNFT限時免費多鏈鑄造活動。據悉,Building出自藝術家Amber Vittoria之手,可在以太坊、Polygon、Avalanche、BNB Chain和Optimism上免費鑄造,限時48小時(將于1天9小時后結束)。[2023/6/14 21:36:17]
這對幣安來說是多大的問題呢?在這方面,對BitMEX的起訴是一個典例。2020年,這家加密交易所被美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)指控未能實施和維持合規的反洗錢計劃,并且未能報告可疑活動。最終,BitMEX支付了1億美元以和解此案。
A股收盤:深證區塊鏈50指數上漲2.54%:金色財經消息,A股收盤,上證指數報3286.65點,收盤上漲0.64%,深證成指報11605.29點,收盤上漲0.94%,深證區塊鏈50指數報3326.79點,收盤上漲2.54%。區塊鏈板塊收盤上漲0.69%,數字貨幣板塊收盤上漲1%。[2023/3/23 13:22:02]
最大的中心化交易所持有的總資產。資料來源:https://www.oklink.com/en/cex-list
Coinbase主管:chatGPT-4已能實時檢查以太坊鏈上智能合約漏洞:3月15日消息,Coinbase主管Conor Grogan在社交媒體發文稱,他已在chatGPT-4中插入了一個實時以太坊智能合約,結果AI瞬間就找到了安全漏洞,甚至還展示了如何利用這些漏洞進行攻擊。Conor Grogan表示,該合約的確在2018年被黑客利用漏洞攻擊,此外他還透露也嘗試了Euler的智能合約,但由于合約過長而無法被chatGPT-4處理,Conor Grogan坦言AI最終將是智能合約更安全、更容易構建。[2023/3/15 13:05:28]
幣安的儲備證明引起了人們的警惕
報告:加密投資者更愿意在CEX上持有資產:10月13日消息,Chainalysis和Bitfinex聯合發布報告表示,加密投資者更愿意在CEX上持有他們的資產,因為去中心化交易所仍然更容易受到黑客的攻擊。與CEX相關的黑客攻擊風險在過去幾年中顯著下降,而各種DeFi平臺受到的黑客攻擊越來越多。
Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino還指出,中心化交易所對抗黑客的能力越來越強。(Cointelegraph)[2022/10/13 14:26:37]
在FTX崩潰后,中心化交易所采取了許多措施來確保自己的儲備證明,并提高了資產結構的透明度。幣安還發布了一份關于其錢包地址的報告,并委托一家外部公司進行審計。
然而,這份已公布的報告仍有一些重要的問題沒有解決:
它缺乏與內部控制質量相關的信息。幣安系統如何清算資產以支付保證金貸款的問題不夠明確。關于幣安公司結構的信息不足。該交易所的儲備證明顯示,幣安只有97%的抵押。此外,該公司的總負債也不明確。
幣安公司結構。來源:https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/
這里我們需要注意幾件事。首先,幣安的公司結構非常復雜。此外,幣安是一家私人實體,不具備公開交易實體的披露要求。這可以解釋報告中存在的一些問題,因為涉及這么多相關實體,審計所有資產既困難又耗時。
幣安用戶越來越緊張
在FTX崩潰的背景下,這一切都讓幣安用戶感到不安全。目前的數據也證實了這種情緒。
據Nansen稱,在過去24小時內,幣安的提款量激增,ETH和ERC20代幣的凈流量為16億美元。
幣安提款概覽。來源:Nansen
與此同時,為幣安的BNB鏈生態系統提供動力的BNB也正在下跌,已損失約7%。
BNB-USD的圖表。資料來源:https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/?
這有可能引發更多問題。因為BNB支持的任何債務都可能成為抵押不足的債務。
總結
讓我們總結一下。幣安進行了審計,但基本問題沒有得到回答。與此同時,麻煩似乎正在逼近,美國司法部可能會提起訴訟。
因此,越來越多的幣安用戶從加密貨幣交易所撤回資產也就不足為奇了。
MarsBitCryptoDaily2022年11月30日 一、?今日要聞 幣安全資收購日本合規交易所SakuraExchangeBitCoin.
1900/1/1 0:00:00FTX前首席執行官SBF周二告訴巴哈馬法官,他不會放棄反對引渡到美國的權利。 周二上午,這位前行業大佬出現在巴哈馬拿騷的法庭上,將面臨美國的引渡令,罪名是聯邦指控電匯欺詐、共謀和其他指控.
1900/1/1 0:00:00我們現在有點樂觀——但數十億美元的風險投資資本在崩潰后被浪費了。盡管我們進行了這么多的努力,但這么多年牛市之后只留下這些東西,多少讓人有點尷尬.
1900/1/1 0:00:00如今,數百萬種NFT、數萬份ERC-721智能合約和數十個交易平臺橫跨多個區塊鏈。結果,NFT生態中到處都是噪音和碎片.
1900/1/1 0:00:00今天,Binance公布了即將上線的第?29?個Launchpad項目HookedProtocol(HOOK).
1900/1/1 0:00:00本文由Kagami撰寫。感謝DAOMasters貢獻者DavidBurt、AndiSchuster和Maryam參與研究,以及Nelson參與編輯及校對工作.
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